王力安防科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防     公告编号：2026-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年2月9日

　　(二) 股东会召开的地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人；

　　2、 公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于制定《王力安防董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举第四届董事会独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、涉及关联股东回避表决的议案为议案1，出席的股东王力集团有限公司、浙江王力电动车业有限公司、陈晓君、武义华爵股权投资管理有限公司、永康市共久企业管理合伙企业（有限合伙）（原：宁波共久创业投资合伙企业（有限合伙））对议案1的表决进行了回避。

　　3、议案3、4为累积投票议案，其子议案已逐项表决并通过。

　　4、议案1、3、4对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩（杭州）律师事务所

　　律师：代其云、程爽

　　2、 律师见证结论意见：

　　王力安防科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2026年2月10日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：605268         证券简称：王力安防          公告编号：2026-013

　　王力安防科技股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，选举产生公司第四届董事会的6名董事（不包括职工代表董事），与公司职工代表大会民主选举产生的一位职工代表董事共同组成第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，完成了公司第四届董事会董事长的选举，确认了董事会专门委员会的组成，并聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会组成情况

　　1、非独立董事：王跃斌先生（董事长）、王琛女士、应敏女士、胡迎江先生。

　　2、独立董事：滕旭先生、张占江先生、杨忠智先生

　　3、董事会专门委员会：

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任委员杨忠智先生为会计专业人士。各专门委员会委员任职期限与公司第四届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事未超过董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一。

　　上述董事简历详见公司于2026年1月23日刊登在《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）、《王力安防关于换届选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-004）。

　　二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

　　1、总经理：王跃斌先生

　　2、副总经理：王琛女士、陈泽鹏先生、王顺达先生、王李霞女士、李琼杏女士、支崇铮先生

　　3、董事会秘书：陈泽鹏先生

　　4、财务负责人：陈俐女士

　　5、证券事务代表：李长青先生

　　上述人员任职期限与公司第四届董事会任期一致，不是失信被执行人，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及公司规定的要求。董事会秘书陈泽鹏先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。（上述人员简历详见附件）

　　三、董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　电话：0579-89297839

　　邮箱：wanglianfangdongsb@163.com

　　地址：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号

　　四、公司部分董事换届离任情况

　　本次换届完成后，独立董事董望先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务。公司对第三届董事会全体董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2026年2月10日

　　附件：聘任人员简历

　　1、王跃斌先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师、中级工程师。王跃斌先生曾担任永康市现代开采机械厂厂长、永康市王力机械股份有限公司总经理；2001年起任王力集团有限公司董事长；2005年起任王力安防科技股份有限公司董事长/执行董事兼总经理。现任公司董事长、总经理。

　　2、王琛女士：1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。现任公司董事、副总经理。

　　3、陈泽鹏先生：1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格。陈泽鹏先生曾任招商银行股份有限公司金华永康支行对公客户经理、同业客户经理；2017年11月至2018年9月，在公司任副总经理助理；自2019年12月以来，担任公司董事会秘书，现任王力安防科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。

　　4、王顺达先生：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。王顺达先生曾担任永康市王力机械股份有限公司厂长；2005年起历任王力安防科技股份有限公司生产总监、生产管理事业部总经理。现任公司副总经理。

　　5、王李霞女士：1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。王李霞女士曾任浙江王力门业有限公司客服主任，2013年起历任王力安防科技股份有限公司营销总监助理、生产中心副总监、审计中心副总监。现任公司副总经理。

　　6、李琼杏女士：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。自2006年起历任王力安防科技股份有限公司客服经理、营销事业部总经理。现任公司副总经理。

　　7、支崇铮先生：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。支崇铮先生曾任浙江王力门业有限公司生产副总助理、王力安防科技股份有限公司研发总监助理。现任公司副总经理。

　　8、陈俐女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈俐曾任浙江中运物流有限公司财务经理、浙江王力电动车业有限公司财务经理、王力集团有限公司财务经理。现任公司财务总监。

　　9、李长青先生，1997年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳市芭田生态工程股份有限公司（证券代码：002170）、天津金海通半导体设备股份有限公司（证券代码：603061）证券部。2024年7月，就职于公司证券部，2024年11月至今担任公司证券事务代表。

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防         公告编号：2026-012

　　王力安防科技股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第四届董事会第一次会议于2026年2月9日以现场方式召开。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，并一致推举王跃斌先生主持本次会议，应到董事7名，实到董事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、 关于选举公司第四届董事会董事长的议案

　　公司第四届董事会选举王跃斌先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，与公司第四届董事会任期相同。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　2、 关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案

　　公司第四届董事会选举产生公司第四届董事会专门委员会成员，具体名单如下：

　　各专门委员会委员任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　3、 关于聘任公司高级管理人员的议案

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　公司董事会聘任王跃斌先生为公司总经理，聘任王琛女士、陈泽鹏先生、王顺达先生、王李霞女士、李琼杏女士、支崇铮先生为公司副总经理；聘任陈泽鹏先生为公司董事会秘书；聘任陈俐女士为公司财务负责人。公司以上高级管理人员，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　4、 关于聘任公司证券事务代表的议案

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月10日

　　● 备查文件

　　1、王力安防第四届董事会第一次会议决议

　　2、王力安防第四届董事会审计委员会第一次会议决议

　　3、王力安防第四届董事会提名委员会第一次会议决议