香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会2026年第一次临时会议 决议公告

　　证券代码：600830        证券简称：香溢融通        公告编号：临时2026-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　2026年2月6日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会2026年第一次临时会议的通知，2026年2月9日以通讯表决方式召开临时董事会。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议召集人为董事长。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经董事书面审议和表决，通过了《关于增补第十一届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》：

　　公司第十一届董事会薪酬与考核委员会成员调整为：何彬先生、俞新丰先生、胡仁昱先生，何彬先生为召集人。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2026年2月9日