云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：002428                证券简称：云南锗业                公告编号：2026-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年2月27日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2026年2月24日

　　7、出席对象：

　　（1）凡2026年2月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）本公司董事、第九届董事会董事候选人、高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号公司综合实验大楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、本次会议审议的议案由公司第八届董事会第三十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　上述议案的具体内容于2026年2月10日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定及要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。（中小投资者是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、高级管理人员的股东）

　　特别提示：本次股东会采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事，应选非独立董事3名、独立董事3名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件2）、股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　（4）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（2026年2月26日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准, 信函请注明“2026年第二次临时股东会”字样），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　2、登记时间：2026年2月25日至26日，上午9：00—11：30，下午14：00—17：00 。

　　3、登记地点：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号公司证券部。

　　4、会议联系方式：公司证券部

　　联系人：金洪国  张鑫昌

　　电话：0871-65955312  0871-65955973

　　传真：0871-63635956

　　邮编：650503

　　电子邮箱：jinhongguo@sino-ge.com

　　5、本次股东会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议》

　　特此公告。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

　　2026年2月10日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362428”，投票简称为“云锗投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（提案编码表的提案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年2月27日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月27日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南临沧鑫圆锗业股份有限公司于2026年2月27日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                         受托人身份证号码：

　　签发日期：                                     委托有效期：

　　证券代码：002428        证券简称：云南锗业         公告编号：2026-009

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举。

　　一、董事会换届选举情况

　　2026年2月9日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名包文东先生、杨元杰先生、陈飞宏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名管云鸿先生、黄松先生、王军先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。（上述候选人简历附后）

　　公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议对上述董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述董事候选人将提交公司2026年第二次临时股东会进行审议。其中，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。股东会将采用累积投票制分别选举产生3名非独立董事和3名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会董事将自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

　　二、其他说明

　　上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法规的要求。

　　为确保董事会工作的连续性，在新一届董事会董事正式就任前，公司第八届董事会董事将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

　　因独立董事方自维先生、龙超先生连续担任公司独立董事满六年，本次换届后，将不再担任公司独立董事职务。公司对第八届董事会全体董事在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

　　2026年2月10日

　　附件：候选人简历

　　（一）非独立董事候选人简历

　　包文东，男，出生于1960年2月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学专科学历，高级经济师。1986年至1994年在会泽县东兴工贸公司工作并任总经理；1995年创办云南东兴实业集团有限公司，并任董事长至今；2002年至今任云南会泽东兴综合回收科技有限公司(原名：云南会泽东兴实业有限公司)执行董事；2003年至2025年5月任临沧飞翔冶炼有限责任公司执行董事，2003年至今任本公司董事长，2006年8月至今兼任本公司总经理。

　　包文东先生及其配偶吴开惠女士为本公司实际控制人,分别持有公司股东云南东兴实业集团有限公司69.70%、30.30%股权，云南东兴实业集团有限公司持有公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司100%股权。截至目前，临沧飞翔冶炼有限责任公司、云南东兴实业集团有限公司分别持有89,579,232股、41,079,168股公司股票，占公司总股本的比例分别为：13.72%、6.29%。

　　此外，包文东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　杨元杰，男，出生于1988年11月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师，美国注册管理会计师。2013年2月至2023年2月在昆明云锗高新技术有限公司（公司全资子公司）工作，历任财务部会计员、财务部经理、副总经理、财务总监。2023年2月至今，任本公司董事、副总经理、财务总监。

　　截至目前，杨元杰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　陈飞宏，男，出生于1984年11月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。2007年9月至2009年4月在云南机械进出口股份有限公司工作；2009年4月至2011年2月在云南联合外经股份有限公司工作，任业务主办；2011年2月至2017年2月在本公司工作，任公司市场部经理；2014年2月至2017年2月，任本公司监事。2017年3月至2020年2月，在云南中科鑫圆晶体材料有限公司（公司控股孙公司）工作，任市场部经理。2020年2月至今，任云南鑫耀半导体材料有限公司（公司控股子公司）副总经理。2017年8月至今，任本公司董事。

　　截至目前，陈飞宏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　（二）独立董事候选人简历

　　管云鸿，男，出生于1968年8月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师、注册会计师、法律执业资格、经济师。曾任昆明机床股份有限公司秘书；中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；诚泰财产保险股份有限公司独立董事；华夏金融租赁有限公司独立董事；云南省康旅控股集团有限公司董事；昆明轨道交通集团有限公司董事。现任健之佳医药连锁集团股份有限公司独立董事；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人、管委会主任兼云南亚太分所所长；中审众环（武汉）教育投资合伙企业（有限合伙）合伙人；北京中泽融信管理咨询有限公司董事；中国广电云南网络有限公司董事；昆明市创业创新融资担保有限责任公司董事；亚太经济服务（云南）集团有限公司执行董事兼总经理；云南亚太华为投资管理咨询有限公司总经理；亚太产业发展（云南）有限公司执行董事兼总经理；云南亚诚管理咨询有限公司监事；亚太供应链管理服务（云南）有限公司董事长；滇廪商贸（云南）有限责任公司监事。管云鸿先生已取得上市公司独立董事资格证书。

　　截至目前，管云鸿先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　黄松，男，出生于1972年5月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任云南省第二监狱中队长，云南海合律师事务所律师、合伙人，云南景谷林业股份有限公司独立董事，云南上义律师事务所合伙人，云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事。2014年2月至今，在北京大成（昆明）律师事务所工作，高级合伙人；2014年2月至2020年2月、2023年2月至今，任本公司独立董事。黄松先生已取得上市公司独立董事资格证书。

　　截至目前，黄松先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　王军，男，出生于1971年10月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任云南亚太会计师事务所项目经理；云南天赢会计师事务所部门经理、副总经理；中瑞岳华会计师事务所有限公司云南分所总经理；云南天赢投资咨询有限公司总经理；云南旅游股份有限公司独立董事；云南云维股份有限公司独立董事；云南金彩视界影业股份有限公司独立董事。现任贵州桑立洁净能源科技开发有限公司董事；云南鼎浚龙管理有限公司总经理。王军先生已取得上市公司独立董事资格证书。

　　截至目前，王军先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：002428        证券简称：云南锗业         公告编号：2026-008

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

　　第八届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议通知于2026年2月4日以通讯方式发出，并于2026年2月9日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审核，公司董事会同意提名包文东先生、杨元杰先生、陈飞宏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。与会董事逐项审议了本议案，表决结果如下：

　　1.1 提名包文东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.2 提名杨元杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.3 提名陈飞宏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，届时将采用累积投票制对各候选人进行投票表决。上述董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

　　二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；

　　经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审核，公司董事会同意提名管云鸿先生、黄松先生、王军先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。与会董事逐项审议了本议案，表决结果如下：

　　2.1 提名管云鸿先生为公司第九届董事会独立董事候选人

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.2 提名黄松先生为公司第九届董事会独立董事候选人

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.3 提名王军先生为公司第九届董事会独立董事候选人

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，届时将采用累积投票制对各候选人进行投票表决。

　　详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

　　三、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　同意将独立董事年度津贴由原10万元人民币/年（税前）调整为12万元人民币/年（税前）。

　　本着谨慎性原则，黄松董事回避了本议案的表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

　　定于2026年2月27日召开公司2026年第二次临时股东会。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

　　2026年2月10日