东华软件股份公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002065         证券简称：东华软件       公告编号：2026-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、股东会的召集人：董事会

　　2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

　　3、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2026年2月9日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2026年2月9日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

　　5、会议主持人：董事长薛向东先生。

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东会现场会议的股东共计7人（包括由股东代表代为出席的股东，下同），代表股份1,111,120,869股，占公司有表决权股份总数的34.6631%；通过网络投票的股东1,382人，代表股份75,018,673股，占公司有表决权股份总数的2.3403%。

　　综上，出席公司本次股东会参与表决的股东（包括网络投票方式）共1,389人，代表公司有表决权的股份1,186,139,542股，占公司有表决权股份总数的37.0035%。其中，除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%（含持股5%）以上股份的股东之外的中小股东1,382人（以下简称“中小投资者”），代表公司有表决权股份数75,018,673股，占公司有表决权股份总数的2.3403%。

　　公司部分董事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

　　（一） 审议通过《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》；

　　会议以累积投票的方式选举薛向东先生、侯志国先生、叶莉女士、马博韬先生、张雯女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　1.01 选举薛向东先生为公司第九届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意股份数：1,174,322,419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.0037%。中小股东表决情况：63,201,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例84.2478%。

　　1.02 选举侯志国先生为公司第九届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意股份数：1,175,556,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.1078%。中小股东表决情况：64,435,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例85.8925%。

　　1.03 选举叶莉女士为公司第九届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意股份数：1,174,764,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.0410%。中小股东表决情况：63,643,236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例84.8365%。

　　1.04 选举马博韬先生为公司第九届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意股份数：1,174,383,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.0089%。中小股东表决情况：63,262,759股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例84.3293%。

　　1.05 选举张雯女士为公司第九届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意股份数：1,174,917,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.0539%。中小股东表决情况：63,796,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例85.0414%。

　　根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　（二）审议通过《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》；

　　本议案采用累积投票方式表决，选举潘长勇先生、林中先生、申嫦娥女士为公司第九届董事会独立董事。任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　2.01 选举潘长勇先生为公司第九届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意股份数：1,174,774,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.0418%。中小股东表决情况：63,653,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例84.8499%。

　　2.02 选举林中先生为公司第九届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意股份数：1,174,988,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.0599%。中小股东表决情况：63,867,919股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例85.1360%。

　　2.03 选举申嫦娥女士为公司第九届董事会非独立董事。

　　表决结果：同意股份数：1,174,995,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例99.0605%。中小股东表决情况：63,875,052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例85.1455%。

　　（三）审议通过《关于聘请公司第九届董事会审计委员会成员的议案》；

　　3.01 聘请申嫦娥为审计委员会成员；

　　总表决情况：同意1,182,584,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7002%；反对3,236,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2729%；弃权319,000股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意71,463,211股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2606%；反对3,236,462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3142%；弃权319,000股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4252%。

　　3.02 聘请潘长勇为审计委员会成员

　　总表决情况：同意1,182,429,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6872%；反对3,341,962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2818%；弃权368,500股（其中，因未投票默认弃权69,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意71,308,211股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0539%；反对3,341,962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4548%；弃权368,500股（其中，因未投票默认弃权69,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4912%。

　　3.03 聘请马博韬为审计委员会成员

　　总表决情况：同意1,181,820,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6359%；反对3,947,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3328%；弃权371,390股（其中，因未投票默认弃权69,090股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0313%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意70,699,794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2429%；反对3,947,489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2620%；弃权371,390股（其中，因未投票默认弃权69,090股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4951%。

　　根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　（四）审议通过《关于修订＜公司章程＞及部分治理制度的议案》；

　　4.01 修订＜公司章程＞的议案；

　　总表决情况：同意1,182,297,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6761%；反对3,493,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2946%；弃权348,400股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0294%。。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意71,176,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8783%；反对3,493,862股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6573%；弃权348,400股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4644%。

　　4.02 修订＜董事会议事规则＞的议案

　　总表决情况：同意1,167,770,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4513%；反对17,953,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5136%；弃权415,900股（其中，因未投票默认弃权39,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意56,649,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.5135%；反对17,953,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.9321%；弃权415,900股（其中，因未投票默认弃权39,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5544%。

　　本议案为特别决议事项，根据上述表决情况，已获得出席会议的股东所持有 效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、见证律师：王昆、刘海涛

　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经公司董事签署的东华软件股份公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2026年第一次临时股东会的法律意见。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二六年二月十日