强一半导体（苏州）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：688809        证券简称：强一股份        公告编号：2026-012

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年2月9日

　　（二） 股东会召开的地点：苏州工业园区东长路88号 2.5产业园J栋会议中心

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长周明先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人；

　　2、 董事会秘书列席；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更注册资本及公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.01、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.02、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.03、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.04、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.05、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.06、 议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.07、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.08、 议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.09、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.10、 议案名称：关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.11、 议案名称：关于制定《承诺管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.12、 议案名称：关于制定《利润分配管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.13、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.14、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、4.01、4.02属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：唐方律师、卓海萍律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

　　2026年2月10日