贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事会2026年第二次临时会议决议公告

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份      编号：临2026-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2026年第二次临时会议于2026年2月9日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、2025年度合规管理工作报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议同意公司《2025年度合规管理工作报告》。

　　二、2025年度风险管理工作报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议同意公司《2025年度风险管理工作报告》。

　　三、2025年度法治建设工作报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议同意公司《2025年度法治建设工作报告》。

　　四、2025年度总法律顾问述职报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议同意公司《2025年度总法律顾问述职报告》。

　　上述4份报告已经公司第七届董事会合规与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2026年2月9日