博深股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002282          证券简称：博深股份         公告编号：2026-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博深股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年2月9日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年2月3日以电子邮件、电话方式发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于拟清算注销子公司的议案》

　　董事会同意清算注销全资子公司博深普锐高（上海）工具有限公司。本次清算注销，有利于优化现有资源配置，降低管理成本，进一步提高公司整体运营效率，不会对公司的正常生产经营、整体业务发展和盈利能力产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。在清算注销完成后，会对公司合并会计报表的利润产生一定影响，最终影响以清算完毕后的实际数据为准。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　鉴于公司审计部负责人习亚楠女士工作变动，为保证公司内部审计工作正常开展，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任孙晓杰女士为公司审计部副部长，专职从事公司内部审计管理工作，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　孙晓杰简历详见公司与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于变更审计部负责人的公告》（公告编号：2026-005）。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　2. 审计委员会2026年第一次定期会议决议

　　特此公告。

　　博深股份有限公司董事会

　　二〇二六年二月十日

　　证券代码：002282                  证券简称：博深股份                公告编号：2026-005

　　博深股份有限公司

　　关于变更审计部负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博深股份有限公司（以下简称“公司”）原审计部负责人习亚楠女士因工作变动，不再担任审计部负责人，继续在公司担任其他职务。

　　为保证公司内部审计工作正常开展，根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司内部审计制度》等法规及制度的规定，经董事会审计委员会提名，公司于2026年2月9日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任孙晓杰女士（简历见附件）为公司审计部副部长，专职从事公司内部审计管理工作，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　博深股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年二月十日

　　附件：

　　孙晓杰简历

　　孙晓杰女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师。2017年1月至2019年9月，在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙企业）任审计员；2019年12月至2020年2月和2021年4月至2022年9月，在河北工大科雅能源科技有限公司先后担任应收会计和审计主管；2022年9月至今在本公司工作，现任审计专员。

　　孙晓杰女士未持有本公司股票，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。