天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开终止发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金事项投资者说明会的公告

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2026-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“依依股份”或“公司”）于2026年2月10日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》等相关议案，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》（公告编号：2026-014）。

　　为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，公司决定于2026年2月11日（星期三）下午15:00-16:00召开关于终止本次交易的投资者说明会，就终止本次交易的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将相关安排公告如下：

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　（一）召开时间：2026年2月11日（星期三）15:00-16:00。

　　（二）召开方式：网络文字互动

　　（三）网络会议地点：全景网

　　二、参加人员

　　公司董事长兼总经理高福忠先生、董事会秘书兼财务总监周丽娜女士、标的公司代表、交易对方代表等相关人员将出席本次投资者说明会（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整，具体以当天实际参会人员为准）。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2026年2月11日（星期三）15:00-16:00登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号（名称：全景财经）或下载全景路演APP即可进入参与互动交流。

　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：证券部

　　电话：022-87986666

　　传真：022-87987888

　　邮箱：zhengquanbu@tjyiyi.com

　　五、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月11日

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2026-014

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　关于终止发行股份及支付现金购买资产

　　并募集配套资金事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》及《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，并与标的公司交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》。现将有关事项公告如下：

　　一、 本次交易的基本情况

　　公司拟通过发行股份及支付现金的方式向彭瀚、杭州瀚川生物科技有限责任公司、闻光凯、杭州光芮企业管理有限责任公司、董小松、章学晃、张加林、张思渊、王智斌、符强、陈芷琪、乔晓琦、陈中栋、杭州高爷家与小伙伴企业管理有限责任公司、樟树市众鑫金鼎投资管理中心（有限合伙）、宿迁拓博资产管理合伙企业（有限合伙）、孔李波、舒理、毛科杰等19名交易对方购买其合计持有的杭州高爷家有好多猫宠物食品有限责任公司100%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计不构成关联交易，不构成重大资产重组及重组上市。

　　二、 公司在推进本次交易期间的相关工作

　　在筹划及推进本次交易期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，组织相关各方积极开展本次交易的各项工作。在筹划及推进本次交易期间，公司及时履行信息披露义务，并充分提示广大投资者注意投资风险。公司本次交易主要历程如下：

　　1、公司于2025年10月14日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-062），根据深交所的相关规定，经公司申请，公司股票自2025年10月14日（星期二）开市起停牌。

　　停牌期间，公司积极组织各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停牌进展公告。具体内容详见公司于2025年10月21日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-064）。

　　2、公司于2025年10月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于＜天津市依依卫生用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案＞及其摘要的议案》及相关议案，并于2025年10月27日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《天津市依依卫生用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。同时，经申请，公司股票（证券简称：依依股份，证券代码：001206）于2025年10月27日（星期一）开市起复牌。

　　3、公司于2025年11月26日、2025年12月26日、2026年1月24日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告》（公告编号：2025-074、2025-077、2026-008）。

　　三、 本次交易终止的原因

　　自公司筹划并披露本次交易事项以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易工作。自工作推进以来，公司聘请的中介机构开展了各项工作，财务顾问完成了初步尽职调查工作、会计师完成了对标的公司基准日的初步审计工作、律师完成了对标的公司股权及合法合规情况的梳理工作、评估师完成了基准日标的公司估值的初步评估工作。由于标的公司在2025年双十一活动中对猫砂的销售模式进行了调整，以及2025年下半年以来推广猫粮新品的前期投入，导致标的公司2025年经营情况与本次交易筹划期初的预期发生了一定变化，从而导致公司与交易对方未能就本次交易估值等核心商业条款达成一致意见，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次交易事项，并与交易对方签署相关终止协议。

　　四、 本次交易终止的决策程序

　　公司于2026年2月10日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会战略委员会2026年第一次会议、第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

　　本次交易尚处于预案阶段，按照相关法律法规和规范性文件要求，终止本次交易事项无需提交公司股东会审议。

　　五、 本次交易终止对公司的影响

　　终止本次交易事项系经公司审慎研究，并与交易对方充分沟通、友好协商后做出的决定。目前公司生产经营情况正常，本次交易终止不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　六、 承诺事项及其他事项

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》等相关规定，公司承诺自终止本次交易事项公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司董事会对终止本次交易给投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

　　七、 备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见》；

　　3、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》；

　　4、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会战略委员会2026年第一次会议决议》；

　　5、《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》；

　　6、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月11日

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份       公告编号：2026-013

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于2026年2月6日通过电话、邮件方式送达。会议于2026年2月10日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》

　　1.议案内容：

　　公司拟通过发行股份及支付现金的方式向彭瀚、杭州瀚川生物科技有限责任公司、闻光凯、杭州光芮企业管理有限责任公司、董小松、章学晃等19名交易对方购买其合计持有的杭州高爷家有好多猫宠物食品有限责任公司（以下简称“标的公司”）100%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易工作。自工作推进以来，公司聘请的中介机构开展了各项工作，财务顾问完成了初步尽职调查工作、会计师完成了对标的公司基准日的初步审计工作、律师完成了对标的公司股权及合法合规情况的梳理工作、评估师完成了基准日标的公司估值的初步评估工作。由于标的公司在2025年双十一活动中对猫砂的销售模式进行了调整，以及2025年下半年以来推广猫粮新品的前期投入，导致标的公司2025年经营情况与本次交易筹划期初的预期发生了一定变化，从而导致公司与交易对方未能就本次交易估值等核心商业条款达成一致意见，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经充分审慎研究并与交易对方协商一致，决定终止本次交易事项。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会战略委员会2026年第一次会议、第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　2.议案表决结果：

　　赞成14票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东会表决情况：

　　本议案无需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》（公告编号：2026-014）。

　　（二）审议通过《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》

　　1.议案内容

　　鉴于公司拟终止本次交易，经公司审慎研究，同意与标的公司交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　2.议案表决结果：

　　赞成14票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东会表决情况：

　　本议案无需提交股东会审议。

　　三、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》；

　　3、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会战略委员会2026年第一次会议决议》；

　　4、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见》；

　　5、《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月11日