中国铀业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：001280          证券简称：中国铀业         公告编号：2026-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无否决提案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2026年2月10日（星期二）14:30。

　　（2）网络投票：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026年2月10日9:15-15:00的任意时间。

　　2、召开地点：北京市朝阳区和平西桥樱花西街18号贵州大厦4层遵义厅。

　　3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长袁旭先生。

　　6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东1,404人，代表股份1,858,718,095股，占公司有表决权股份总数的89.8721%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,352,782,540股，占公司有表决权股份总数的65.4093%。通过网络投票的股东1,397人，代表股份505,935,555股，占公司有表决权股份总数的24.4628%。

　　2、中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东1,396人，代表股份73,030,225股，占公司有表决权股份总数的3.5311%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份46,721,420股，占公司有表决权股份总数的2.2591%。通过网络投票的中小股东1,393人，代表股份26,308,805股，占公司有表决权股份总数的1.2721%。

　　3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1、审议通过《关于审议公司2026年日常关联交易预计金额的议案》

　　本议案涉及关联交易，出席本次股东会现场会议投票和进行网络投票的公司股东中核铀业有限责任公司、北京建源旭核股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国核能电力股份有限公司、核工业北京化工冶金研究院、中核大地生态科技有限公司和中国原子能工业有限公司对上述关联交易事项回避表决，关联股东持有公司1,446,226,600股的股份。

　　总表决情况：

　　同意412,344,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9643%；反对100,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243%；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意72,883,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7984%；反对100,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1372%；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0644%。

　　2、审议通过《关于审议公司与中核财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》

　　本议案涉及关联交易，出席本次股东会现场会议投票和进行网络投票的公司股东中核铀业有限责任公司、北京建源旭核股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国核能电力股份有限公司、核工业北京化工冶金研究院、中核大地生态科技有限公司和中国原子能工业有限公司对上述关联交易事项回避表决，关联股东持有公司1,446,226,600股的股份。

　　总表决情况：

　　同意412,334,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9620%；反对101,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246%；弃权55,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意72,873,625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7856%；反对101,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1390%；弃权55,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0754%。

　　3、审议通过《为董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,858,491,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9878%；反对155,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%；弃权71,200股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意72,803,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6896%；反对155,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2129%；弃权71,200股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0975%。

　　4、审议通过《公司2026年独立董事津贴方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,858,460,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%；反对182,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%；弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权31,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意72,772,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6470%；反对182,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2504%；弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权31,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1026%。

　　5、审议通过《补选公司第一届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：本议案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人姜宏先生获出席会议有效表决权股份总数的过半数同意，当选为公司第一届董事会非独立董事。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　5.01.候选人：姜宏

　　总表决情况：同意股份数：1,857,475,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9331%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数：71,787,234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2980%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称： 国浩律师（北京）事务所

　　2、律师姓名：周丽琼、李雪莹

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、国浩律师（北京）事务所关于中国铀业股份有限公司2026年第一次临时股东会律师见证之法律意见书。

　　特此公告。

　　中国铀业股份有限公司董事会

　　2026年2月11日

　　证券代码：001280          证券简称：中国铀业         公告编号：2026-011

　　中国铀业股份有限公司

　　第一届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）第一届董事会第二十八次会议通知已于2026年2月3日通过通讯方式向公司全体董事发出，会议于2026年2月10日在北京市朝阳区和平西桥樱花西街18号贵州大厦4层遵义厅以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长袁旭先生主持，应出席董事12人，实际亲自出席董事12人（肖林兴先生、张绍坤先生和王俊仁先生以通讯方式出席会议），公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，同意对第一届董事会专门委员会委员进行调整，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成补选非独立董事及调整专门委员会委员的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第一届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　中国铀业股份有限公司董事会

　　2026年2月11日

　　证券代码：001280          证券简称：中国铀业         公告编号：2026-012

　　中国铀业股份有限公司

　　关于完成补选非独立董事

　　及调整专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、完成补选非独立董事情况

　　中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）于2026年1月22日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意补选姜宏先生为公司第一届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于2026年1月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

　　公司于2026年2月10日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意选举姜宏先生为公司第一届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数二分之一。

　　二、调整董事会专门委员会委员的情况

　　鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，公司于2026年2月10日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，同意对第一届董事会专门委员会委员进行调整，调整后的第一届董事会各专门委员会组成如下：

　　战略与投资委员会：袁旭、邢拥国、姜宏、肖林兴、张红军，袁旭为召集人。

　　审计与风险管理委员会：陈运森、王俊仁、姜宏，陈运森为召集人。

　　薪酬与考核委员会：刘为胜、王俊仁、姜宏，刘为胜为召集人。

　　提名委员会：赵旭东、刘为胜、李成城，赵旭东为召集人。

　　上述董事会专门委员会委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　中国铀业股份有限公司董事会

　　2026年2月11日