尚纬股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2026-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日在公司会议室，以通讯表决的方式召开了第六届董事会第七次会议。会议通知已于2026年2月7日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长叶洪林召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

　　（一） 审议通过《关于为控股子公司增加金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　（二） 审议通过《关于新增使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二〇二六年二月十一日

　　证券代码：603333         证券简称：尚纬股份         公告编号：2026-006

　　尚纬股份有限公司

　　关于为控股子公司增加金融机构授信

　　以及为授信额度内贷款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开了第六届董事会第七次会议,审议通过《关于为控股子公司增加金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》，同意公司为控股子公司四川中氟泰华新材料科技有限公司（以下简称“四川中氟泰华”，公司持股51%）增加金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保，具体情况如下：

　　一、 授信及担保情况概述

　　（一） 授信及担保的基本情况

　　为满足公司控股子公司四川中氟泰华的经营发展需要，四川中氟泰华拟向银行申请敞口授信额度不超过39,000万元，以其自有资产设定抵押、质押。

　　为保证上述业务的顺利实施，公司拟为四川中氟泰华授信额度内贷款按股权比例提供担保，担保金额不超过20,000.00万元，并授权由公司董事长或其授权代理人签署审批文件后方可实施。四川中氟泰华其他股东亦按持股比例为其提供担保。本次担保事项不存在反担保情况。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年2月10日召开了第六届董事会第七次会议，全票同意通过了《关于为控股子公司增加金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》，该事项自本次董事会通过之日起开始实施，至公司2025年年度股东会召开之日终止。

　　本次担保属于公司董事会授权额度范围内，无需提交公司股东会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　（二） 上述被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司，经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至目前，四川中氟泰华不属于失信被执行人。

　　三、 担保的主要内容

　　上述担保金额经董事会审议通过后，尚需与银行等相关金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，以公司及被担保公司运营资金、项目建设资金的实际需求确定。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司为控股子公司提供担保是为了支持其日常经营及业务发展，满足控股子公司的融资需求，符合公司的整体利益，具有必要性和合理性。被担保的控股子公司四川中氟泰华财务状况稳定，资信状况良好，无影响偿债能力的重大事项。公司对被担保人能保持良好控制，及时掌握其资信状况。公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

　　五、 董事会意见

　　公司于2026年2月10日召开了第六届董事会第七次会议，全票同意通过了《关于为控股子公司增加金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供的担保余额为32,500.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的15.55%；公司除为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保外，无其他对外担保。公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二六年二月十一日

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2026-007

　　尚纬股份有限公司

　　关于新增使用闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开了第六届董事会第七次会议,审议通过《关于新增使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公司四川中氟泰华新材料科技有限公司（以下简称“四川中氟泰华”）使用闲置自有资金进行现金管理，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项，具体情况如下：

　　一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理投资类型

　　公司于2025年12月30日公告《关于增资控股四川中氟泰华新材料科技有限公司完成股权交割及工商变更登记的公告》（公告编号：2025-076），四川中氟泰华股权交割及工商变更登记手续已办理完毕，四川中氟泰华的注册资本由人民币50,000万元增至102,040.82万元，公司持有四川中氟泰华51%的股权，四川中氟泰华成为公司控股子公司。

　　鉴于四川中氟泰华注册资本已实缴到位，且业务正处于有序规划与逐步拓展阶段，部分账面出资款在一定时期内处于闲置状态。为提升资金使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，四川中氟泰华拟使用闲置自有资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的规定。

　　（二）现金管理额度

　　公司控股子公司四川中氟泰华拟使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用。

　　（三）实施方式

　　授权经营层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司及控股子公司财务部负责。

　　（四）信息披露

　　公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时公告进行现金管理的具体情况。

　　（五）决议有效期

　　自本次董事会通过之日起开始实施，至公司2025年年度股东会召开之日终止。

　　二、对公司经营的影响

　　本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司控股子公司日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司控股子公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　公司控股子公司进行现金管理的投资品种属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　1、在确保不影响公司控股子公司正常生产经营的基础上，根据公司控股子公司自有资金情况，针对现金管理的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品；

　　2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时跟踪现金管理的进展，分析现金管理投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司自有资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

　　3、公司审计法务部负责对自有资金的使用与保管情况进行审计与监督；

　　4、独立董事、审计委员会有权对自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将依据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二六年二月十一日