广东佳隆食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002495         股票简称：佳隆股份         公告编号：2026-007

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东佳隆食品股份有限公司于2026年2月10日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞ 的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、关于《公司章程》的修订情况

　　根据中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》和《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，本次修订核心为在公司董事会中增设 1 名职工代表董事，并明确该名职工代表董事对应的选举产生方式。

　　《公司章程》主要条款修订对照表如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，修订后的章程全文详见与本公告同日披露的《公司章程》。

　　本次章程修订尚需提交公司股东会审议。

　　二、备查文件

　　经与会董事签字的第八届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　　2026 年 2 月  10 日

　　证券代码：002495                 证券简称：佳隆股份         公告编号：2026-008

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　关于调整独立董事薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开 第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、本方案适用对象

　　在公司领取薪酬的第八届董事会独立董事。

　　二、本方案适用期限

　　本方案自公司股东会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过之日止。

　　三、薪酬（津贴）绩效标准

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为建立科学合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素，拟对公司独立董事薪酬方案调整如下：公司独立董事在公司领取固定薪酬，除此之外不再另行发放薪酬。由每人每年6.0万元（含税）调整为每人每年8.4万元（含税）。

　　四、发放方式

　　1、独立董事薪酬每月发放一次，并由公司代扣代缴个人所得税；

　　2、独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担；

　　3、独立董事因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年实际薪酬。

　　五、实施程序

　　本方案经公司股东会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部等相关部门负责本方案的具体实施。

　　六、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　　2026 年2月10日

　　证券代码：002495                 证券简称：佳隆股份         公告编号：2026-009

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　关于注销子公司、分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2026年2月10日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销子公司、分公司的议案》，同意公司注销全资子公司广州市佳隆食品有限公司和广东佳隆食品股份有限公司广州分公司，并授权公司管理层负责办理清算、注销登记手续、处置安排相关资产和人员等事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　　一、本次注销子公司、分公司基本情况

　　1、全资子公司基本情况

　　公司名称：广州市佳隆食品有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：林长浩

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2015年11月30日

　　经营范围：蔬菜加工;蔬菜、水果罐头制造;食品添加剂制造;其他罐头食品制造;肉、禽类罐头制造;水产品罐头制造;其他调味品、发酵制品制造;调味品批发;调味品零售;蔬菜批发;蔬菜零售;食品添加剂批发;食品添加剂零售;食品科学技术研究服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;

　　2、分公司基本情况

　　公司名称：广东佳隆食品股份有限公司广州分公司

　　类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）

　　负责人：李青广

　　成立日期：2016年1月28日

　　经营范围：食品添加剂制造;其他调味品、发酵制品制造;调味品零售;肉、禽类罐头制造;调味品批发;蔬菜、水果罐头制造;蔬菜加工;水产品罐头制造;其他罐头食品制造;食品添加剂零售;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;蔬菜批发;食品添加剂批发;食品科学技术研究服务;蔬菜零售;技术进出口;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;

　　二、注销分公司的原因

　　为了进一步整合公司现有资源，优化公司资产结构，降低管理成本，提高公司整体经营效益，根据公司实际经营情况及后续业务发展规划，公司拟注销全资子公司广州市佳隆食品有限公司和广东佳隆食品股份有限公司广州分公司。

　　三、注销分公司对公司的影响

　　本次注销全资子公司广州市佳隆食品有限公司和广东佳隆食品股份有限公司广州分公司，有利于优化公司资源配置和资产结构，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生影响。本次注销子公司将使公司合并财务报表范围发生相应变化，但不会对公司合并财务报表和当期损益产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　　2026 年 2 月 10 日

　　证券代码：002495           证券简称：佳隆股份          公告编号：2026-010

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2026年第一次临时股东会

　　2、会议召集人：公司第八届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十八次会议于2026年2月10日召开，会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年3月10日(星期二)下午14:30

　　（2）网络投票时间：2026年3月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月10日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式

　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2026年3月5日

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2026年3月5日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼）。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东会提案编码表

　　特别提示：

　　1、以上议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，提案1.00需经本次股东会以特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2026年3月6日（上午9:30—11:30，下午14:30—17:00）。

　　2、登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼）

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席的，须持本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；代理人出席的，代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件通过书面信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼）；信函请注明“股东会”字样，邮编：515345；传真号码：0663-2918011。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、本次股东会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　4、联系方式

　　（1）联系地址：广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼（515345）

　　（2）联系人：赵淑昂           电子邮箱：422547375@qq.com

　　（3）电  话：0663-2912816      传  真：0663-2918011

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　　2026年2月10日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362495。

　　2、投票简称：佳隆投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年3月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月10日上午9：15，结束时间为2026年3月10日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东佳隆食品股份有限公司于2026年03月10日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人本人意见对提案选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　证券代码：002495           证券简称：佳隆股份         公告编号：2026-006

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知已于2026年1月30日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2026年2月10日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，核心内容为董事会新增设立1名职工代表董事，并进一步完善其选举产生程序，以健全公司治理结构。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　《关于修订＜公司章程＞的公告》具体内容请详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二） 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参考同行业、地区上市公司独立董事津贴水平，拟将独立董事薪酬标准从每人每年 6.0 万元人民币（税前）调整为每人每年 8.4 万元人民币（税前）。本次调整符合公司发展战略和实际经营需要，有助于提升独立董事履职积极性，强化勤勉尽责意识，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　关联独立董事方钦雄、王俊亮回避表决。

　　此议案尚需股东会审议通过。

　　《关于调整独立董事薪酬方案的公告》具体内容请详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销子公司、分公司的议案》。

　　为进一步整合公司现有资源，优化公司资产结构，降低管理成本，提高公司整体经营效益，根据公司实际经营情况及后续业务发展规划，公司拟注销全资子公司广州市佳隆食品有限公司和广东佳隆食品股份有限公司广州分公司，并授权公司管理层负责办理清算、注销登记手续、处置安排相关资产和人员等事宜。

　　《关于注销子公司、分公司的公告》具体内容请详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（四）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

　　公司董事会同意于2026年3月10日(星期二)下午2:30召开公司2026年第一次临时股东会，公司《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字的第八届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　　2026年2月10日