深圳歌力思服饰股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：603808           证券简称：歌力思            公告编号：2026-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年3月9日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年3月9日  14 点 50分

　　召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年3月9日

　　至2026年3月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2026年2月10日召开的第五届董事会第十一次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2026年2月11日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表需提前登记确认。

　　(一)登记时间：2026年3月5日上午10:00-12:00、下午14:00-17:00

　　(二)登记地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼证券法务部。

　　(三)登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电子邮件方式办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过电子邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　(一)本次现场会议食宿及交通费自理。

　　(二)根据有关规定，公司股东大会不发礼品。

　　(三)联系地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼证券法务部。

　　(四)邮政编码：518042

　　(五)会议联系人：郑焕杰

　　(六)电话：0755-83438860

　　(七)邮箱：zqfw@ellassay.com

　　特此公告。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

　　2026年2月11日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳歌力思服饰股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603808          证券简称：歌力思         公告编号：2026-004

　　深圳歌力思服饰股份有限公司

　　第五届董事会第十一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次临时会议于2026年2月10日上午10：30在深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关材料已于2026年2月7日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过《关于变更公司回购专户回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号—回购股份》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，若公司回购的股份未能在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内进行转让，则回购股份将全部予以注销。

　　鉴于公司目前尚未使用回购股份剩余部分5,359,645股实施股权激励或员工持股，综合考虑公司实际情况及时间安排等因素，公司拟将存放于回购专用账户中的回购股份剩余部分5,359,645股的用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中回购股份剩余部分5,359,645股进行注销。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。

　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）会议审议通过《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

　　公司拟注销回购专用证券账户中回购的5,359,645股股份，并因此拟对《公司章程》中相关内容进行修改，同时授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。

　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（三）会议审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。

　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月11日

　　证券代码：603808          证券简称：歌力思        公告编号：2026-002

　　深圳歌力思服饰股份有限公司

　　关于变更公司回购专户回购股份用途并

　　注销暨减少注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开了第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于变更公司回购专户回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号—回购股份》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的回购股份5,359,645股公司股份。本事项尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、回购股份的基本情况

　　（一）公司于2022年4月29日召开了第四届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励（以下简称“本次回购”）。拟回购公司股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；因回购期间公司实施了权益分派，回购价格由不超过人民币15元/股（含）调整为不超过人民币14.75元/股（含）；回购期限自董事会审议通过最终回购股份方案之日起12个月内，即从2022年4月29日至2023年4月28日。具体内容可详见公司分别于2022年4月30日、2022年5月11日及2022年7月2日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-015）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-019）及《关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-025）。

　　（二）2022年5月11日，公司首次实施股份回购，并于2022年5月12日披露了首次回购股份情况的公告。具体内容详见公司于2022年5月12日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2022-020）。

　　（三）2023年4月28日，公司完成本次回购。公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,359,645股，已回购股份占公司总股本的比例为1.45%，回购成交的最高价为10.13元/股、最低价为8.47元/股。具体内容详见公司于2023年5月5日在上海证券交易所网站披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-015）。

　　二、本次变更回购股份用途并注销的相关情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，若公司回购的股份未能在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内进行转让，则回购股份将全部予以注销。

　　鉴于公司目前尚未使用回购股份5,359,645股实施股权激励或员工持股计划，综合考虑公司实际情况及时间安排等因素，公司拟将存放于回购专用账户中的回购股份5,359,645股的用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中回购股份5,359,645股进行注销。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

　　三、本次回购股份注销后股本变动情况

　　本次注销完成后公司总股本将由369,092,878股变更为363,733,233股，具体股权结构变动情况如下：

　　注： 1、以上股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本对公司的影响

　　公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本是公司结合目前实际情况作出的决策，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。本次股份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位。

　　五、审计委员会意见

　　公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号—回购股份》等规范性文件及《公司章程》的相关要求，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的事宜。

　　六、履行的决策程序

　　公司于2026年2月10日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司回购专户回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟对回购股份5,359,645股的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次回购股份变更用途及注销事项尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月11日

　　证券代码：603808          证券简称：歌力思        公告编号：2026-003

　　深圳歌力思服饰股份有限公司

　　关于变更公司注册资本暨

　　修订＜公司章程＞的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年2月10日召开了第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，公司对公司章程做如下修订：

　　公司章程原第六条原内容为：

　　公司注册资本为人民币36,909.2878万元。

　　现修改为：

　　公司注册资本为人民币36,373.3233万元。

　　公司章程原第二十一条原内容为：

　　公司股份总数为36,909.2878万股，均为人民币普通股。

　　现修改为：

　　公司股份总数为36,373.3233万股，均为人民币普通股。

　　特此公告。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

　　2026年2月11日