华虹半导体有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688347        证券简称：华虹公司        公告编号：2026-012

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年2月10日

　　（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区哈雷路288号

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　2026年第一次临时股东大会由华虹半导体有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会召集，由董事会主席白鹏先生主持，采用现场投票与网络投票（仅针对A股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、见证律师及香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司代表于股东大会上担任计票人及监票人。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的有关规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 首席财务官兼董事会秘书Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易符合相关法律法规的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易方案的议案

　　3.01议案名称：本次交易方案概述

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02议案名称：发行股份购买资产具体方案-交易对方

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03议案名称：发行股份购买资产具体方案-标的资产的交易对价和支付方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04议案名称：发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.05议案名称：发行股份购买资产具体方案-发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.06议案名称：发行股份购买资产具体方案-发行股份的定价方式和价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.07议案名称：发行股份购买资产具体方案-发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.08议案名称：发行股份购买资产具体方案-锁定期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.09议案名称：发行股份购买资产具体方案-减值补偿安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.10议案名称：发行股份购买资产具体方案-过渡期损益安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.11议案名称：发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.12议案名称：募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.13议案名称：募集配套资金具体方案-发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.14议案名称：募集配套资金具体方案-发行股份的定价方式和价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.15议案名称：募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.16议案名称：募集配套资金具体方案-股份锁定期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.17议案名称：募集配套资金具体方案-募集配套资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.18议案名称：募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.19议案名称：根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定的独立股东批准及特定授权

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.20议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于签署附生效条件的《减值补偿协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于本次交易构成关联（连）交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第11.2条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23、 议案名称：关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　24、 议案名称：关于提请股东大会批准特别交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　25、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　26、 议案名称：关于提请股东大会批准上海华虹（集团）有限公司申请清洗豁免的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案24为普通决议议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过，议案1至23、25至26为特别决议议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，且议案26已经出席股东大会并投票的股东或代理人所持有效表决权股份总数四分之三以上审议通过；

　　2、全部议案对A股中小投资者进行了单独计票；

　　3、涉及关联股东已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：郭珣、茹秋乐

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　华虹半导体有限公司董事会

　　2026年2月11日

　　A股代码：688347A股简称：华虹公司公告编号：2026-013

　　港股代码：01347港股简称：华虹半导体

　　华虹半导体有限公司

　　关于发行股份购买资产并募集配套资金

　　暨关联交易事项获得上海市国资委批复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　华虹半导体有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）持有的上海华力微电子有限公司97.4988%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　近日，公司收到间接控股股东上海华虹（集团）有限公司转来的上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）作出的《市国资委关于华虹半导体有限公司资产重组有关事项的批复》（沪国资委产权〔2026〕31号），上海市国资委原则同意公司本次交易的方案。

　　本次交易已经公司股东大会审议通过，尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施。本次交易能否取得上述批准、注册或同意，以及最终取得批准和注册的时间存在不确定性。公司将根据本次交易的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　华虹半导体有限公司董事会

　　2026年2月11日