江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于在上海投资设立全资子公司的 进展公告

　　证券代码：603179             证券简称：新泉股份       公告编号：2026-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、对外投资基本情况

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月26日和2026年1月21日召开第五届董事会第十三次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于在上海投资设立全资子公司的议案》，同意公司在上海市投资设立上海新泉国际贸易有限公司（具体名称以工商核准为准），注册资本为人民币1,000万元，公司将持有上海新泉国际贸易有限公司100%股权，主要从事国际贸易、货物进出口、技术进出口等。具体内容详见公司分别于2025年12月27日和2026年1月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于在上海投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-084）和《2026年第一次临时股东会决议公告》（2026-003）。

　　二、对外投资进展情况

　　近日，公司完成了该上海全资子公司的工商注册登记手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91310000MAK767NLX3

　　名称：上海新泉志和国际贸易有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢

　　法定代表人：唐志华

　　注册资本：人民币1000万元整

　　成立日期：2026年02月06日

　　经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　三、 对公司的影响及拟采取的应对措施

　　本次对外投资设立全资子公司符合公司经营发展的需要，有利于公司推进全球化发展战略，提高公司的综合竞争实力，对公司的长期可持续发展具有积极的战略意义。

　　该全资子公司纳入公司合并报表范围，本年度不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

　　该全资子公司成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境、技术等方面的不确定因素影响，存在经营管理、业务开展、收益等风险。公司将积极采取适当的经营策略和管理措施，防范应对相关风险。

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月10日