上海罗曼科技股份有限公司 关于为子公司申请银行授信 并由公司提供担保的公告

　　证券代码：605289        证券简称：罗曼股份        公告编号：2026-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　罗曼科技控股（香港）有限公司（以下简称“罗曼香港”）为上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗曼股份”）的全资子公司，本公司直接持有其100%股权。罗曼香港因业务发展需求，拟向中信银行股份有限公司上海分行申请人民币5,000万元的银行授信额度，并由本公司、公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配偶为其授信额度及项下贷款提供担保。公司拟为其在人民币5,000万元以内提供连带责任保证担保，并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内全权办理前述授信担保事项并签署相关协议。上述授权有效期自董事会审议批准之日起12个月内。

　　（二） 内部决策程序

　　截至本公告披露日，罗曼香港资产负债率未超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述担保事项在公司董事会审议权限范围内。公司于2026年2月11日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》。表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。本次担保无需提交股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　保证人：上海罗曼科技股份有限公司

　　授信申请人（被担保人）：罗曼科技控股（香港）有限公司

　　债权人：中信银行股份有限公司上海分行

　　担保金额：人民币5,000万元整

　　担保方式：连带责任保证担保

　　保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

　　保证方式：公司、公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配偶为罗曼香港提供连带责任保证担保。

　　保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　上述担保的具体金额、担保起止时间以公司、子公司与银行实际签署的合同为准。公司子公司接受上述关联方无偿担保为纯受益行为，公司无需向提供担保的关联方支付任何担保费用或任何其他形式的对价，也无需提供任何反担保，符合《上海证券交易所股票上市规则》中上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为满足子公司经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，上述被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、 董事会意见

　　公司于2026年2月11日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》。

　　公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司日常经营发展的实际需要，有利于其业务的开展。相关财务风险处于公司可控的范围内，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，不存在公司及其控股子公司对合并报表范围外主体的担保；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币43,460.51万元，占公司2024年末经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为34.57%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，公司无逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　上海罗曼科技股份有限公司董事会

　　2026年2月12日

　　证券代码：605289         证券简称：罗曼股份        公告编号：2026-003

　　上海罗曼科技股份有限公司

　　关于项目中标并签订合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、近日，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）及机械工业勘察设计研究院有限公司组成的联合体与代县风和新能源有限公司就“上海晶纾风力发电有限公司驭风行动50MW分散式风电项目”签署EPC承包合同，合同金额2.6亿元。具体情况如下：

　　2、上述合同已对合同金额、生效条件、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行，提请广大投资者注意投资风险。

　　一、 基本情况概述

　　公司与机械工业勘察设计研究院有限公司作为联合体成功中标代县风和新能源有限公司“上海晶纾风力发电有限公司驭风行动50MW分散式风电项目”。近日，交易各方已正式签署相关合同，合同金额2.6亿元，其中，公司承接的合同金额约为1.9亿元。

　　上述合同属于日常经营合同，不涉及关联交易，无需公司董事会或股东会审议批准。

　　二、合同交易对手方介绍

　　（一）代县风和新能源有限公司为本项目发包人，其主要情况如下：

　　公司名称：代县风和新能源有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：周汝花

　　注册资本：100万人民币

　　成立时间：2024-12-12

　　主要股东：横峰县晶代电力有限公司100%控股

　　注册地址：山西省忻州市代县上馆镇雁靖大街594号

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：风力发电技术服务；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）机械工业勘察设计研究院有限公司为本项目联合体牵头方、承包人，其主要情况如下：

　　公司名称：机械工业勘察设计研究院有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：邵雪奎

　　注册资本：10500万人民币

　　成立时间：1989-02-23

　　主要股东：中国机械设备工程股份有限公司100%控股

　　注册地址：陕西省西安市未央区御井路3995号

　　经营范围：一般项目：基础地质勘查；工程造价咨询业务；工业工程设计服务；工程管理服务；环保咨询服务；水文服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；节能管理服务；噪声与振动控制服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；生态恢复及生态保护服务等。

　　上述交易对手方资信状况良好，未被列为失信被执行人。公司与交易对手方之间不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。

　　三、合同主要条款

　　（一）合同当事人

　　发包人：代县风和新能源有限公司

　　承包人：机械工业勘察设计研究院有限公司（联合体牵头方）

　　上海罗曼科技股份有限公司（联合体成员）

　　（二） 工程概况

　　1、 工程名称：上海晶纾风力发电有限公司驭风行动50MW分散式风电项目

　　2、 建设地点：山西省忻州市代县聂营镇和峪口镇。

　　3、 项目规模：本项目为新建项目，装机容量为50MW，共安装8台单机容量为6250kW的风力发电机组，并新建一座110kV升压站及其他配套设施等。

　　4、 合同工期：项目总工期为473日历天

　　5、 承包范围：承包人应当按照本合同约定，负责完成本项目自设计、设备材料采购、工程施工、专项验收及竣工验收、资料移交直至具备投产和交付条件的全部工作，并对工程质量、安全、进度和合同范围内的合规性负责。

　　6、 质量标准：国家验收标准的合格标准、本合同约定的验收标准及发包人要求。

　　7、 合同价格：签约合同价（含税）为人民币260,000,000.00元（大写：贰亿陆仟万元），其中建安工程（含税）为人民币87,500,000.00元（大写：捌仟柒佰伍拾万元），设备材料费（含税）为人民币162,500,000.00元（大写：壹亿陆仟贰佰伍拾万元），其他费用（含税）为人民币10,000,000.00元（大写：壹仟万元）。

　　8、 承诺：发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款；承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

　　9、 合同生效：合同自双方（指发包人、承包人（联合体牵头方），承包人（联合体成员）三方加盖公司公章或合同专用章后成立且生效。

　　四、对上市公司的影响

　　合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响，有利于促进公司业务发展，但不会影响公司业务的独立性，不会因合同履行而对合同对方形成依赖。

　　五、风险提示

　　上述合同已对合同金额、生效条件、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行，提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海罗曼科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月12日