绝味食品股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易额度的 公告

　　证券代码：603517         证券简称：ST绝味         公告编号：2026-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议

　　● 本次预计日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响上市公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，预计公司及合并报表范围内的子公司于2026年度将与关联方及其子公司发生总金额不超过63,400万元的日常关联交易，预计额度授权有效期为股东会审议通过后的12个月内。关联董事唐颖已对本议案回避表决，6位非关联董事一致审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将对上述议案回避表决。

　　公司于2026年2月11日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，全体独立董事认为该议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；议案涉及的关联交易事项为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格公允合理，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事一致同意将上述议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。

　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注：以上“2025年度实际发生金额”未经审计，以最终审计报告数据为准。以上数据尾数可能存在差异，系四舍五入所致。

　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：以上数据未经审计，以最终审计报告数据为准。以上数据尾数可能存在差异，系四舍五入所致。

　　三、关联人介绍和关联关系

　　对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括：

　　（一）关联人的基本情况。

　　1、江苏卤江南食品有限公司

　　统一社会信用代码：91320281MA1P0HJC7C

　　成立时间：2017-05-15

　　注册地点：无锡市惠山经济开发区惠成路77号

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：谢道文

　　注册资本：6,112.4694万元

　　经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；计算机信息系统安全专用产品销售；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；品牌管理；市场营销策划；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；金属制品销售；竹制品销售；五金产品零售；服装服饰零售；橡胶制品销售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品销售；日用木制品销售；日用杂品销售；厨具卫具及日用杂品零售；卫生洁具销售；仪器仪表销售；电子产品销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品销售；文具用品零售；办公用品销售；日用玻璃制品销售；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司（以下简称“深圳网聚”）持有其15.20%的股权。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　2、鲜生活冷链物流有限公司

　　统一社会信用代码：91540091MA6T1L0C5Y

　　成立时间：2016-11-24

　　注册地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路215号1幢11楼B-1（自主申报）

　　企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　法定代表人：孙晓宇

　　注册资本：8280.976099万元

　　经营范围：普通货运、货物专用运输（链式）、货物专用运输（冷藏保鲜）、大型物件运输（取得相关行政许可后方能经营）（不含危险化学品和易燃易爆物品）；国内货物运输代理；仓储服务（不含危险化学品和易燃易爆物品）；装卸服务；汽车租赁服务；物流信息咨询服务；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；供应链管理服务；电子商务信息咨询服务；品牌推广；计算机、网路领域内的技术开发、技术转让、咨询及服务；车辆及冷冻设备、预包装食品、农产品（不包括生丝、棉麻、蚕茧）、家禽的销售；仓库租赁。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司全资子公司深圳网聚持有其0.10%的股权。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　3、长沙市拿云餐饮管理有限公司

　　统一社会信用代码：91430102098601321X

　　成立时间：2014-04-28

　　注册地点：湖南省长沙市岳麓区西湖街道枫林一路西湖文化园创意文化街B区B3-208至211号

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：廖宗毅

　　注册资本：155.4799万元

　　经营范围：许可项目：餐饮服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；企业管理咨询；企业总部管理；社会经济咨询服务；供应链管理服务；单用途商业预付卡代理销售；商业综合体管理服务；品牌管理；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；集贸市场管理服务；市场调查（不含涉外调查）；图文设计制作；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；摄像及视频制作服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）【分支机构经营】；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）【分支机构经营】；保健食品（预包装）销售【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：公司全资子公司深圳网聚持有其11.51%的股权。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　4、江苏满贯食品有限公司

　　统一社会信用代码：91320191MA1XW82T5B

　　成立时间：2019-01-30

　　注册地点：南京市江北新区研创园江淼路88号腾飞大厦A座413室

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：向峰进

　　注册资本：22,450.00万元

　　经营范围：食品加工技术咨询；食品销售（须取得许可或批准后方可经营）；企业管理咨询服务；餐饮管理；餐饮配送服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司全资子公司深圳网聚持有其47.88%的股权。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　5、四川廖记投资有限公司

　　统一社会信用代码：915100005999840843

　　成立时间：2012-07-26

　　注册地点：成都高新区锦城大道825号2栋4楼409号

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：廖钦弘

　　注册资本：16,428.90万元

　　经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：投资与资产管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；房地产开发；商品批发与零售；技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：公司全资子公司深圳网聚持有其11.74%的股权。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　6、南昌市赣肴帝煌食品科技有限公司

　　统一社会信用代码：91360103MAC7D9K32B

　　成立时间：2022-12-28

　　注册地点：江西省南昌市西湖区洪城路318号世纪大厦2205室（第22层）

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：于峰

　　注册资本：50.00万元

　　经营范围：许可项目：食品销售，食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，市场营销策划，品牌管理，餐饮管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：公司全资子公司江西阿南食品有限公司持有其20.00%的股权。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　7、内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司

　　统一社会信用代码：91150400736107142K

　　成立时间：2001-12-26

　　注册地点：内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子镇

　　企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　法定代表人：李槟全

　　注册资本：36,000.00万元

　　经营范围：许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；家禽屠宰；饲料生产；食品生产；食品销售；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；羽毛(绒)及制品制造；羽毛(绒)及制品销售；粮食收购；粮油仓储服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；物业管理；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：公司直接持有其24.17%的股权，公司董事唐颖担任内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司监事会主席。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　8、长沙彩云农副产品有限公司

　　统一社会信用代码：91430124MA4L20901X

　　成立时间：2015-12-02

　　注册地点：宁乡经济技术开发区永佳西路与科技路交汇处

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：丁志

　　注册资本：1,000.00万元

　　经营范围：农产品初级加工；农产品配送；调味品、调味汁的生产；食品添加剂零售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；农副产品、初级食用农产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：最近12个月内，公司监事崔尧（已离任）担任长沙彩云农副产品有限公司监事。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方均是依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备充分的履约能力。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及子公司与上述关联方及其子公司的关联交易内容包括向关联方采购商品、采购服务，向关联方销售商品及提供劳务服务。公司及其子公司与关联方及其子公司发生各项日常交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

　　为维护交易双方利益，公司将根据业务开展情况履行必要的程序，并与交易对方签署交易协议。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

　　公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2026年2月12日

　　证券代码：603517          证券简称：ST绝味         公告编号：2026-007

　　绝味食品股份有限公司

　　关于变更经营范围及修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞的议案》。上述议案需经公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、经营范围变更情况

　　为进一步契合公司战略发展要求及公司实际发展情况，公司拟增加经营范围“企业管理”“品牌管理”两项，具体情况如下：

　　1、变更前经营范围

　　一般项目：农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、变更后经营范围

　　一般项目：企业管理；企业管理咨询；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；品牌管理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本次变更不涉及公司主营业务重大调整，公司主营业务、生产经营情况未发生重大变化。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《公司法》《证券法》及相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合上述变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订。主要修订内容如下：

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他内容未发生重大变化，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司董事会提请股东会授权管理层办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

　　公司将于股东会审议通过后及时向市场监督管理机关办理《公司章程》的备案以及相关信息的变更登记。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2026年2月12日

　　证券代码：603517         证券简称：ST绝味         公告编号：2026-009

　　绝味食品股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年2月27日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年2月27日15点30分

　　召开地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道150号君逸山水大酒店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年2月27日至2026年2月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2026年2月11日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，会议决议公告的具体内容在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：唐颖

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“绝味食品股东会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2026年2月26日16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　（二）登记时间

　　2026年2月26日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

　　（三）登记地点

　　地址：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦17楼

　　联系电话：0731-89842956

　　传真：0731-89842956

　　六、 其他事项

　　1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、联系地址：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦。

　　4、联系方式：

　　电话：0731-89842956

　　传真：0731-89842956

　　电子邮箱：zqb@juewei.cn

　　邮政编码：410016

　　联系人：廖凯、欧瀚中

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2026年2月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　绝味食品股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月27日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603517         证券简称：ST绝味         公告编号：2026-006

　　绝味食品股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月8日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第七次会议的通知和材料，并于2026年2月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长戴文军主持，会议应到董事7人，实到7人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞的公告》。

　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》。

　　本议案经过董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　关联董事唐颖回避本议案表决。

　　（三）审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2026年2月27日召开公司2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2026年2月12日