浙江世纪华通集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002602        证券简称：世纪华通        公告编号：2026-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无否决议案的情况。

　　2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，在计算股东会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东会决议的表决结果。截至股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有27,528,300股股票，故本次股东会表决权总股数为7,343,154,022股。

　　3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2026年2月11日（星期三）下午14:30；

　　网络投票时间：2026年2月11日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月11日上午9:15至2月11日下午3:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室

　　3、召开方式：本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长王佶先生

　　6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共2,112人，代表股份总数1,056,152,233股，占公司有表决权总股本的14.3828%。其中：出席现场会议的股东（股东代理人）4名，代表股份总数764,155,693股，占公司有表决权总股本的10.4064%。通过网络投票的股东2,108名，代表股份总数291,996,540股，占公司有表决权总股本的3.9764%。

　　中小股东出席的情况：参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事及高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）2,111人，代表股份总数292,106,640股，占公司有表决权总股本的3.9779%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份110,100股，占公司有表决权总股本的0.0015%。通过网络投票的股东2,108人，代表股份291,996,540股，占公司有表决权总股本的3.9764%。

　　公司董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　该议案的关联股东林芝腾讯科技有限公司回避了该项议案的表决。

　　表决结果：同意1,045,495,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9910%；反对3,548,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3360%；弃权7,108,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6730%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意281,449,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3516%；反对3,548,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2149%；弃权7,108,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4335%。

　　四、律师见证情况

　　律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　律师：陈元婕、梁严鑫

　　结论性意见：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年二月十一日