杰华特微电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：688141          证券简称：杰华特          公告编号：2026-005

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年3月10日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年3月10日   15点 30分

　　召开地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝街19号圣塘芯城A座

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年3月10日

　　至2026年3月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年2月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《杰华特微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：JoulWatt Technology Inc. Limited、杭州杰沃信息咨询合伙企业（有限合伙）、杭州杰程投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰瓦投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰微投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰特投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰湾投资管理合伙企业（有限合伙）。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年3月5日（9:30-11:30，14:00-16:00）

　　（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝街19号圣塘芯城A座

　　（三）登记方式

　　股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：

　　1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）等持股证明办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照原件等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、公司股东或其代理人可以用邮件方式进行登记，以邮件方式登记的股东，在邮件上请注明“股东会”字样并提供有效的联系方式，请于2026年3月5日前送达公司董事会办公室，恕不接受电话方式办理登记。

　　5、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

　　（二）参会股东或其代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　联系地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝街19号圣塘芯城A座

　　联系电话：0571-87806685

　　邮箱：ir@joulwatt.com

　　联系人：董事会办公室

　　特此公告。

　　杰华特微电子股份有限公司董事会

　　2026年2月12日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杰华特微电子股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688141          证券简称：杰华特         公告编号：2026-004

　　杰华特微电子股份有限公司

　　关于公司参股基金对外投资暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次交易概述：杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“杰华特”）参股基金南靖绿色科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南靖基金”）拟以货币出资2,677.48万元对公司控股子公司杭州领芯微电子有限公司（以下简称“领芯微”、“标的公司”或“目标公司”）进行增资，占领芯微增资后股权比例的10.85%；同时南靖基金拟出资3,322.52万元受让宁波草稚星优凯创业投资合伙企业（有限合伙）及宁波草稚星道流创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有的领芯微2.86%股份。公司及公司控股子公司拟放弃对领芯微本次增资的优先认购权及上述股权转让的优先受让权。本次交易完成后，南靖基金持有领芯微的股权比例为13.40%；公司和公司全资子公司杰瓦特微电子（杭州）有限公司直接和间接持有领芯微的股权比例由44.38%变更为42.24%，并实际控制领芯微的股权比例由91.69%变更为81.74%；同时，公司拥有领芯微5名董事席位中的3名，对领芯微拥有重大事项决策权、影响管理层的任免，拥有对领芯微的控制权，领芯微仍为公司控股子公司，因此，本次增资及股权转让事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　● 本次交易构成关联交易

　　● 本次交易未构成重大资产重组，交易实施预计不存在重大法律障碍

　　● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：截至本次关联交易事项为止（含本次），过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易金额达到人民币3,000万元以上，且超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，本次事项尚需提交公司股东会审议。

　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。本次事项尚需提交公司股东会审议。

　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性；本次交易所涉及的标的在未来发展过程中，面临宏观经济波动、行业政策变动、市场需求波动等不确定因素的影响，可能存在公司参股基金不能实现预期收益的风险。

　　敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次交易的基本概况

　　1、本次交易概况

　　（1）公司参股基金基本情况

　　2025年8月，公司全资子公司杰瓦特微电子（杭州）有限公司与南靖县荆江国有资产投资有限公司、南靖县荆江工业产业集团有限公司以及其他合伙人共同投资设立了南靖基金，公司全资子公司杰瓦特微电子（杭州）有限公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币6,000万元，占出资比例为20%。南靖基金投资决策委员会设委员5名，其中由公司指定2名。基金投资决策事项需获得4票及以上同意方可通过。截至本公告日，南靖基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续并取得了《私募投资基金备案证明》。

　　（2）本次交易概述

　　因南靖基金看好领芯微的发展前景，为实现良好的投资收益，拟以货币出资2,677.48万元对领芯微进行增资，占领芯微增资后股权比例的10.85%；同时南靖基金拟出资3,322.52万元受让宁波草稚星优凯创业投资合伙企业（有限合伙）及宁波草稚星道流创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有的领芯微2.86%股份。公司及公司控股子公司拟放弃对领芯微本次增资的优先认购权及上述股权转让的优先受让权。

　　本次交易完成后，南靖基金持有领芯微的股权比例为13.40%；公司和公司全资子公司杰瓦特微电子（杭州）有限公司直接和间接持有领芯微的股权比例由44.38%变更为42.24%，并实际控制领芯微的股权比例由91.69%变更为81.74%；同时，公司拥有领芯微5名董事席位中的3名，对领芯微拥有重大事项决策权、影响管理层的任免，拥有对领芯微的控制权，领芯微仍为公司控股子公司，因此，本次增资及股权转让事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）公司于2026年2月10日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司参股基金对外投资暨关联交易的议案》，关联董事已按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

　　本议案尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

　　（三） 本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施预计不存在重大法律障碍。

　　（四） 截至本次关联交易事项为止（含本次），过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易金额达到人民币3,000万元以上，且超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，本次事项尚需提交公司股东会审议。

　　二、交易对方暨关联人的基本情况

　　（一）交易买方简要情况

　　（二）南靖基金基本情况

　　（三）最近一年又一期财务数据

　　因关联人南靖基金成立时间不足一年，因此披露其执行事务合伙人福建漳龙三君创业投资有限公司的主要财务数据，具体见下：

　　单位：万元

　　截至本公告披露之日，公司除在南靖基金中委派了2名投资委员会委员以及共同投资外，公司与南靖基金之间不存在产权、资产、债权债务等方面的其他关系；南靖基金不属于失信被执行人。

　　三、 关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　领芯微深耕无刷电机控制、新能源管理的技术场景，成功开发和运营了多款专用芯片。产品广泛应用于工业以及汽车自动化控制、新能源控制和管理（新能源车、光伏、储能等）、家电控制、消费类产品控制等应用领域。同时，领芯微构建了先进的产品开发生态，如先进核心算法、编译工具，客户量产工具，为求产品在终端应用拥有高度的可靠性和便捷化。

　　（二）交易标的具体信息

　　1、领芯微基本情况

　　2、领芯微最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　3、本次交易前后股权结构

　　单位：万元

　　[注]：金华芯润科技有限公司、杭州芯润微电子合伙企业（有限合伙）、杭州星河微电子合伙企业（有限合伙）、杭州匡何微电子合伙企业（有限合伙）、杭州江彬微电子合伙企业（有限合伙）为公司合并报告范围内子公司。

　　（三）其他

　　截至本公告披露之日，标的公司不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及其他诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况，不是失信被执行人。

　　公司、公司控股子公司及标的公司的其他股东均已放弃本次优先认购权及优先受让权。

　　四、 交易标的定价情况

　　（一）定价情况及依据

　　1、本次交易的定价方法和结果。

　　本次增资价格系参考标的公司最近一次增资估值的基础上，结合标的公司未来的经营情况、盈利能力以及发展规划等因素综合确定；本次受让股权价格是由参与交易的各方经充分沟通与平等协商，综合考量标的公司未来盈利能力、经营状况、业务协同性多重因素确定。

　　增资与受让股权作价之间的差异系自公司收购领芯微后，因原股东宁波草稚星优凯创业投资合伙企业（有限合伙）及宁波草稚星道流创业投资合伙企业（有限合伙）看好领芯微未来发展前景且其初始投资成本较高，故双方协定其股份转让按成本加计一定利息的方式定价；另一方面，为降低整体投资组合估值，南靖基金经内部评估后，协商确定新一轮增资估值，将参照公司上轮投后估值（2.2亿元）执行。为加速阶段性融资及业务拓展，经领芯微所有股东同意，确定了上述增资及股权转让估值方案。

　　2、 标的资产的具体定价情况

　　（1）标的资产

　　（二）定价合理性分析

　　本次交易遵循了公平、合理的原则，真实反映了交易标的的实际价值，交易公正合法，不存在损害公司利益以及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、关联交易合同的主要内容

　　（一） 合同主体

　　受让方＆增资方：南靖绿色科技创业投资合伙企业（有限合伙）

　　转让方：宁波草稚星优凯创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波草稚星道流创业投资合伙企业（有限合伙）

　　（二） 对价和支付安排

　　1、南靖基金受让宁波草稚星优凯创业投资合伙企业（有限合伙）持有领芯微增资稀释前2.2857%股份，对价26,380,931.51元。受让方分两期向转让方支付前述股权转让对价，在协议签署后十（10）个工作日内或在受让方与转让方一致书面同意的其它日期，支付第一期股权转让对价为16,800,000.00元；在本次交易于完成市场监管局办理工商变更登记后的15个工作日内或在受让方与转让方一致书面同意的其它日期，支付第二期股权转让对价为9,580,931.51元。

　　2、南靖基金受让宁波草稚星道流创业投资合伙企业（有限合伙）持有领芯微增资稀释前0.5714%股份，对价6,844,273.97元。受让方分两期向转让方支付前述股权转让对价，在协议签署后十（10）个工作日内或在受让方与转让方一致书面同意的其它日期，支付第一期股权转让对价为4,200,000.00元；在本次交易于完成市场监管局办理工商变更登记后的15个工作日内或在受让方与转让方一致书面同意的其它日期，支付第二期股权转让对价为2,644,273.97元。

　　3、南靖基金应在增资协议所述的先决条件均获满足或由该本轮投资人书面豁免后的十（10）个工作日内，向目标公司指定账户内一次性支付全部增资款人民币26,774,794.52元。

　　（三） 生效时间

　　协议经各方签署后生效。

　　（四） 违约责任

　　任何一方违反本协议项下的约定，对其他方造成损失的，应当赔偿守约方因此遭受的全部损失。特别地，如因目标股权存在负担或尚未完成实缴给受让方造成任何损失或导致受让方需承担实缴义务的，转让方应赔偿受让方相应损失和/或补偿受让方应支付的实缴出资款。

　　（五） 收购目标公司股权的约定

　　1、收购创始股东金华芯润科技有限公司、三亚芯润科技合伙企业（有限合伙）、杭州星河微电子合伙企业（有限合伙）、杭州江彬微电子合伙企业（有限合伙）的股权

　　若领芯微在杰华特成为其股东后起的某一自然年度或最近十二个月(滚动计算)的营业收入达到2.5亿元或净利润达到1,500万元，在符合监管规定和要求的情况下，杰华特有权以合理价格优先收购创始股东持有的目标公司剩余股权。

　　2、收购投资方南靖基金的股权

　　在各方完成前述约定交易的情况下，杰华特有权选择下列任一方式收购投资方所持有的全部目标公司股权：

　　（1）固定收益退出：在本次股转及增资完成之日起3年内，杰华特有权以投资方投资款加计以不超过8%年化利率计算的利息为转让对价收购投资方持有的全部目标公司股权；

　　（2）同价收购：若创始股东按照本协议前述约定启动剩余股权转让程序，则杰华特有权以现金或换股的方式按收购创始股东所持股权同等的交易条件收购投资方持有的全部目标公司股权。

　　六、关联交易对上市公司的影响

　　本次公司参股基金对外投资是经过基金专业投资团队的严谨分析，在基于对标的公司投资价值进行全面评估的基础上进行的，综合考量了标的公司的市场地位、财务情况、管理团队的专业能力等关键因素。同时，标的公司开展本次融资主要为满足当前发展阶段的需求，能够更好地促进产能扩张和业务规划的落地，实现业绩快速增长，同时，有利于公司的战略协同和技术创新，为未来的长期价值创造提供持续动力。

　　本次公司参股基金对外投资事项未改变公司的合并报表范围，不会对公司财务状况及经营成果构成重大影响，不会侵害公司及公司股东的利益。

　　七、风险提示

　　本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性；本次交易所涉及的标的在未来发展过程中，面临宏观经济波动、行业政策变动、市场需求波动等不确定因素的影响，可能存在公司参股基金不能实现预期收益的风险。

　　公司参股基金将加强投后管理，持续关注标的公司的内外部风险，主动识别并防范投资风险，确保风险处于可控范围内。

　　敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　八、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）董事会专门委员会审议程序

　　公司于2026年2月10日召开了董事会第二届审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于公司参股基金对外投资暨关联交易的议案》，一致同意将本议案提交至公司董事会审议。

　　（二）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2026年2月10日召开了第二届第十二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司参股基金对外投资暨关联交易的议案》，公司独立董事认为：本次公司参股基金对外投资事项未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，交易各方遵循了公平、公正、自愿的基本原则，交易价格公允合理，我们一致同意本议案并同意提交至公司董事会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2026年2月10日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司参股基金对外投资暨关联交易的议案》，关联董事已按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

　　本议案尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

　　本次交易事项无需经过有关部门批准。

　　特此公告。

　　杰华特微电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月12日