浙江东尼电子股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：603595         证券简称：ST东尼         公告编号：2026-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审查通过，同意聘任殷勤女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期与第四届董事会董事任期保持一致。

　　殷勤女士已取得董事会秘书任职资格，具备履行副总经理、董事会秘书职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书、高级管理人员的情形。

　　殷勤女士联系方式如下:

　　电话：0572-3256668

　　电子邮箱：public@tonytech.com

　　联系地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号

　　特此公告。

　　浙江东尼电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月12日

　　附件：个人简历

　　殷勤女士：中国国籍，无境外居留权，1982年3月出生，毕业于清华大学，硕士研究生学历，无党派人士。曾任苏州长光企业发展有限公司和吴通控股集团股份有限公司董办主任，苏州国发创业投资控股有限公司战略发展部负责人；2015年3月至2021年10月，历任苏州胜利精密制造科技股份有限公司总经理特助、董事会秘书和副总经理，多次荣获新财富金牌董秘、证券日报金骏马奖董秘等荣誉；2021年11月至2025年12月，历任厚孚投资管理（苏州）有限公司创始人，协鑫资本管理有限公司副总裁，国泰海通证券股份有限公司苏州分公司机构业务部总经理，江西电投新能源科技有限公司董办主任和战略总监。2026年1月至今，任浙江东尼电子股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

　　殷勤女士与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。截至本公告披露日，殷勤女士未持有公司股票及其衍生产品。

　　证券代码：603595         证券简称：ST东尼         公告编号：2026-003

　　浙江东尼电子股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

　　（二）公司于2026年2月6日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

　　（三）本次会议于2026年2月10日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开；

　　（四）本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；

　　（五）本次会议由沈晓宇先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

　　本项议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　提名委员会认为：殷勤女士已取得董事会秘书任职资格，具备履行副总经理、董事会秘书职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书、高级管理人员的情形。

　　因此，提名委员会同意该议案，并同意提交董事会审议。

　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　浙江东尼电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月12日