宁波健信超导科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：688805         证券简称：健信超导         公告编号：2026-011

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年2月11日

　　（二） 股东会召开的地点：浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道427号二楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长许建益先生因公务无法现场主持会议，为保障会议的有序推进，由半数以上的董事共同推举董事、副总经理兼董事会秘书许卉女士主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人；

　　2、 董事会秘书许卉女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为中小投资者单独计票议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：王恺、龚宇萌

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　宁波健信超导科技股份有限公司董事会

　　2026年2月12日

　　证券代码：688805               证券简称：健信超导               公告编号：2026-011

　　宁波健信超导科技股份有限公司

　　关于开立募集资金现金管理产品

　　专用结算账户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常经营以及确保募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币62,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的保本型理财产品。本次投资产品的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。

　　一、 开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况

　　因募集资金现金管理需要，公司近日开立了募集资金现金管理产品专用结算账户。具体信息如下：

　　根据《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时注销以上专户。

　　二、风险控制措施

　　1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。

　　2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品，投资产品不得用于质押。

　　3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

　　5、董事会审计委员会有权对现金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　三、对公司的影响

　　公司开立募集资金现金管理产品专用结算账户并使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律法规并确保不影响公司募集资金投资进度及资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。同时，通过对部分闲置募集资金进行适时的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，合理利用部分募集资金，增加公司现金资产收益，为公司及股东谋取更多的回报。

　　特此公告。

　　宁波健信超导科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月12日