北京银行股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：601169        证券简称：北京银行        公告编号：2026-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年2月12日

　　(二) 股东会召开的地点：北京银行总行三层新闻发布厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事13人，列席13人；

　　2、 董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举关文杰先生为董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于发行资本补充工具的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中，第2项议案为特别决议议案，经出席会议的有表决权的普通股股东所持表决权三分之二以上同意，获得通过；第1项议案为普通决议议案，经出席会议的有表决权的普通股股东所持表决权过半数同意，获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

　　律师：康健、傅卓婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集及召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　特此公告。

　　北京银行股份有限公司董事会

　　2026年2月13日

　　证券代码：601169        证券简称：北京银行        公告编号：2026-004

　　北京银行股份有限公司

　　关于董事长到龄离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会收到霍学文先生的辞职报告。因到龄离任，霍学文先生申请辞去北京银行董事长、董事会战略与社会责任（ESG）委员会主任委员、董事会消费者权益保护委员会主任委员职务。

　　为确保本行平稳运行，在关文杰先生的董事长任职资格获得监管机构核准之前，由霍学文先生代为履行本行董事长、董事会战略与社会责任（ESG）委员会主任委员、董事会消费者权益保护委员会主任委员及法定代表人职责，霍学文先生仍担任本行董事、董事会战略与社会责任（ESG）委员会委员、董事会消费者权益保护委员会委员职务。

　　一、 离任基本情况

　　二、 离任对本行的影响

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及本行《公司章程》等相关规定，霍学文先生的离任不会导致本行董事会成员低于法定人数。霍学文先生已按照有关要求做好工作交接。

　　霍学文先生于2022年加入本行，任职期间始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，认真落实北京市委、市政府工作要求，不折不扣执行国家金融政策与金融监管要求，践行金融工作政治性、人民性，一体推进全面从严治党、全面从严治行、全面风险管控、全面数字化经营，持续推动党的领导与公司治理深度融合，勤勉尽责、守正创新、担当作为、攻坚克难，全力做好金融“五篇大文章”，推动本行高质量发展迈出坚实步伐。本行董事会对霍学文先生在任职期间为本行作出的贡献致以诚挚的感谢和崇高的敬意！

　　特此公告。

　　北京银行股份有限公司董事会

　　2026年2月13日

　　证券代码：601169         证券简称：北京银行         公告编号：2026-005

　　北京银行股份有限公司董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二六年第二次会议于2026年2月12日在北京召开，采用现场表决方式。会议通知和材料已于2026年2月6日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事13名，实际到会董事13名。经全体董事推举，会议由霍学文董事主持。

　　会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议通过决议如下：

　　一、 通过《关于选举关文杰先生为本行董事长的议案》。同意选举关文杰先生担任本行董事长，其任职资格尚需监管机构核准。同时同意霍学文先生辞去北京银行董事长、董事会战略与社会责任（ESG）委员会主任委员、董事会消费者权益保护委员会主任委员职务。为确保本行平稳运行，在关文杰先生的董事长任职资格获得监管机构核准之前，由霍学文先生代为履行本行董事长、董事会战略与社会责任（ESG）委员会主任委员、董事会消费者权益保护委员会主任委员及法定代表人职责，霍学文先生仍担任本行董事、董事会战略与社会责任（ESG）委员会委员、董事会消费者权益保护委员会委员职务。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、 通过《关于聘任魏昱先生为本行副行长的议案》。同意聘任魏昱先生为北京银行副行长，其任职资格尚需取得监管机构核准。

　　本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、 通过《关于本行与董事、高级管理人员及其相关关联方关联交易的议案》。

　　1.关于董事及其关联方与本行之间的关联交易。

　　董事对本人及其关联方与本行之间的关联交易事项回避表决，有表决权的董事一致同意本议案事项。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.关于高级管理人员（不同时担任本行董事）及其关联方与本行之间的关联交易。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意本行与董事、高级管理人员及其相关关联方正常开展表内表外各类授信业务、存款业务、中间业务、同业业务、金融市场业务、向关联方提供及接受关联方服务等授信类、资产转移类、服务类、存款和其他类型关联交易。但如根据相关法规和《北京银行关联交易管理规定》，前述交易单笔或累计达到国家金融监督管理总局或者境内证券监督管理机构口径下重大关联交易的标准，仍需根据要求另行履行单笔关联交易审议流程（可以豁免审议的除外）。

　　本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

　　四、 通过《关于修订〈北京银行关联交易管理规定〉的议案》。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、 通过《关于〈2025年度关联交易专项报告〉的议案》，并同意将该议案向股东会通报。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、 通过《关于双反中心设立方案的议案》。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、 通过《关于〈2026年投资计划报告〉的议案》。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京银行股份有限公司董事会

　　2026年2月13日

　　附件：高级管理人员简历

　　魏昱先生，1975年7月生，50岁，正高级经济师，高级管理人员工商管理硕士。

　　1997年7月参加工作。2025年9月至今担任北京银行党委委员；2024年2月至今担任北京银行业务总监，上海分行党委书记、行长；2016年1月至2024年2月历任北京银行济南分行党委书记、行长，杭州分行党委书记、行长，上海分行党委书记、行长；2014年1月至2016年4月任北京银行信用审批部副总经理；2009年至2014年历任北京银行杭州分行风险管理部总经理、杭州分行行长助理；此前先后在广东发展银行股份有限公司、中信信托有限责任公司从事相关工作。

　　魏昱先生与本行董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列情形。截至本会议召开日，魏昱先生未持有本行股份。