盈峰环境科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议 公告

　　证券代码：000967                      公告编号：2026-010号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年2月12日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2026年2月12日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月12日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年2月12日9:15—15:00；

　　2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道慧商路8号4层公司总部会议室；

　　3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；

　　6、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东190人，代表股份1,985,323,900股，占公司有表决权股份总数的63.2807％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份30,758,600股，占公司有表决权股份总数的0.9804％。通过网络投票的股东188人，代表股份1,954,565,300股，占公司有表决权股份总数的62.3003％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东186人，代表股份144,987,413股，占公司有表决权股份总数的4.6214％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份30,758,600股，占公司有表决权股份总数的0.9804％。通过网络投票的中小股东184人，代表股份114,228,813股，占公司有表决权股份总数的3.6410％。

　　3、公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：

　　1、逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　以累积投票方式逐项选举马刚先生、杨榕桦先生、魏霆先生、何清先生、杨笃志先生为公司第十一届董事会非独立董事。

　　1.01关于选举马刚先生为第十一届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意股份数:1,601,622,184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.6731％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数:124,732,095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0296％。

　　表决结果：马刚先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

　　1.02关于选举杨榕桦先生为第十一届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意股份数:1,602,850,374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.7350％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数:125,960,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8767％。

　　表决结果：杨榕桦先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

　　1.03关于选举魏霆先生为第十一届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意股份数:1,602,795,373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.7322％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数:125,905,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8388％。

　　表决结果：魏霆先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

　　1.04关于选举何清先生为第十一届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意股份数:1,602,753,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.7301％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数:125,863,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8098％。

　　表决结果：何清先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

　　1.05关于选举杨笃志先生为第十一届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意股份数:2,121,933,578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的106.8810％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数:125,860,283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8077％。

　　表决结果：杨笃志先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

　　2、逐项审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

　　以累积投票方式逐项选举张田余先生、韩践女士、杨小强先生为公司第十一届董事会独立董事。上述独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　2.01关于选举张田余先生为第十一届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意股份数:1,707,811,569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.0218％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数:127,084,838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6523％。

　　表决结果：张田余先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

　　2.02关于选举韩践女士为第十一届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意股份数:1,707,731,577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.0178％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数:127,004,846股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5972％。

　　表决结果：韩践女士当选为公司第十一届董事会独立董事。

　　2.03关于选举杨小强先生为第十一届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意股份数:1,707,731,564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.0178％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数:127,004,833股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5971％。

　　表决结果：杨小强先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

　　3、 审议《关于拟注册发行超短期融资券及中期票据的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,983,812,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9239％；反对1,451,758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0731％；弃权59,600股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意143,476,055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9576％；反对1,451,758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0013％；弃权59,600股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0411％。

　　表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

　　4、 审议《关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案》。

　　总表决情况：

　　同意1,983,408,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9035％；反对1,846,458股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0930％；弃权68,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意143,072,155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6790％；反对1,846,458股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2735％；弃权68,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0475％。

　　表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、律师姓名：邱志辉、李沛雨、王伟

　　3、结论性意见：浙江天册律师事务所律师认为，盈峰环境本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2026年2月13日

　　证券代码：000967                 公告编号：2026-011号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第十一届董事会由5名非独立董事，3名独立董事以及1名职工代表董事组成，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

　　2026年2月12日，公司召开了职工代表大会，本次会议的召集、召开及决策程序符合有关法律、法规的规定。经与会职工代表认真审议，充分讨论，一致同意选举赖智耀先生（简历附后）为公司第十一届董事会职工代表董事，与2026年第一次临时股东会选举产生的其他8名董事共同组成公司第十一届董事会，任期与第十一届董事会任期一致。

　　赖智耀先生符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2026年2月13日

　　附件：职工代表董事简历

　　赖智耀先生：现任盈峰环境顺德装备公司营销管理部副部长，历任盈峰环境第十届监事会主席（已离任），本科学历。曾任江西省龙南县武当镇中学教师、中铁信息技术有限公司工程师。2006年4月加入美的集团，历任广东美的生活电器制造有限公司分公司总经理。

　　赖智耀先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，没有直接持有盈峰环境股份，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000967            公告编号：2026-012号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　第十一届董事会第一次临时会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盈峰环境”）于2026年2月5日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十一届董事会第一次临时会议的通知。会议于2026年2月12日下午15:30在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经各位董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举马刚先生为第十一届董事会董事长的议案》；

　　经选举，马刚先生当选公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

　　二、审议通过《关于第十一届董事会各专业委员会人员组成的议案》；

　　第十一届董事会各专业委员会具体人员设置、表决结果如下：

　　战略委员会：马刚（召集人/主任委员）、魏霆、杨笃志

　　审计委员会：张田余（召集人/主任委员）、赖智耀、杨小强

　　提名委员会：韩践（召集人/主任委员）、何清、张田余

　　薪酬与考核委员会：杨小强（召集人/主任委员）、杨榕桦、韩践

　　各专业委员会委员任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

　　三、逐项审议通过《关于聘任公司第十一届高级管理人员的议案》；

　　1、《关于聘任马刚先生为公司总裁的议案》；

　　根据公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任马刚先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

　　2、《关于聘任王庆波先生为公司副总裁兼财务总监的议案》；

　　根据公司总裁提名，董事会提名委员会与董事会审计委员会审核，同意聘任王庆波先生为公司副总裁兼财务总监，任期与本届董事会任期一致。

　　本议案已经公司董事会提名委员会与董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

　　3、《关于聘任黄俊杰先生为公司董事会秘书的议案》；

　　根据公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄俊杰先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道慧商路8号

　　联系电话：0757-26335291

　　传真号码：0757-26330783

　　邮箱：IR@infore.com

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

　　上述第十一届高级管理人员简历详见刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

　　四、审议通过《关于聘任王妃女士为公司证券事务代表的议案》。

　　根据公司总裁提名，经董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任王妃女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道慧商路8号

　　联系电话：0757-26335291

　　传真号码：0757-26330783

　　邮箱：IR@infore.com

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

　　候选人简历详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

　　五、审议通过《关于聘任吴青锋先生为公司内部审计负责人的议案》。

　　根据董事会审计委员会提名，经董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任吴青锋先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期一致。

　　本议案已经公司董事会提名委员会与董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

　　候选人简历详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年2月13日

　　证券代码：000967                  公告编号：2026-013号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举

　　并聘任高级管理人员、证券事务

　　代表及内部审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，和公司职工代表大会选举的职工董事共同组成了第十一届董事会。同日，公司召开第十一届董事会第一次临时会议，审议通过选举产生公司第十一届董事会董事长、各专业委员会成员，并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人。现将具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事换届选举情况

　　2026年2月12日，公司召开2026年第一次临时股东会采用累积投票制的方式选举马刚先生、杨榕桦先生、魏霆先生、何清先生、杨笃志先生为第十一届董事会非独立董事；选举张田余先生、韩践女士、杨小强先生为第十一届董事会独立董事，与当天召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事赖智耀先生，共同组成公司第十一届董事会，任期自2026年第一次临时股东会选举产生之日起三年。

　　公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　上述第十一届董事会成员简历详见刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举职工代表董事的公告》。

　　（二）董事长选举情况

　　2026年2月12日，公司召开第十一届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举马刚先生为第十一届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意选举马刚先生为公司董事长，任期与公司第十一届董事会任期一致。

　　（三）选举董事会专业委员会情况

　　2026年2月12日，公司召开第十一届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于第十一届董事会各专业委员会人员组成的议案》，选举产生公司第十一届董事会专业委员会成员组成情况如下：

　　战略委员会：马刚（召集人/主任委员）、魏霆、杨笃志

　　审计委员会：张田余（召集人/主任委员）、赖智耀、杨小强

　　提名委员会：韩践（召集人/主任委员）、何清、张田余

　　薪酬与考核委员会：杨小强（召集人/主任委员）、杨榕桦、韩践

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人张田余先生为会计专业人士。公司第十一届董事会专业委员会成员的任期与公司第十一届董事会任期一致。

　　二、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况（简历附后）

　　2026年2月12日，公司召开第十一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司第十一届高级管理人员的议案》，同意聘任马刚先生为公司总裁，聘任王庆波先生为公司副总裁兼财务总监，聘任黄俊杰先生为公司董事会秘书；审议通过了《关于聘任王妃女士为公司证券事务代表的议案》，同意聘任王妃女士为公司证券事务代表；审议通过了《关于聘任吴青锋先生为公司内部审计负责人的议案》，同意聘任吴青锋先生为公司内部审计负责人。上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人任期自第十一届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　公司提名委员会已对上述聘任的高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人任职资格进行审查，聘任公司财务总监、内部审计负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。董事会秘书黄俊杰先生及证券事务代表王妃女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书/董事会秘书培训证明，公司聘任的上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的任职资格。

　　三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道慧商路8号

　　联系电话：0757-26335291

　　传真号码：0757-26330783

　　邮箱：IR@infore.com

　　四、部分董事任期届满离任情况

　　本次董事会换届完成后，公司第十届董事会非独立董事朱有毅先生、邝广雄先生、申柯先生，独立董事张宇先生、李瑞东先生、李映照先生因任期届满离任，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　上述第十届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和公司治理的规范运作发挥了积极作用，公司对其做出的贡献表示衷心感谢！

　　五、备查文件

　　1、公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、公司第十一届董事会第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年2月13日

　　附件：第十一届高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人简历

　　1、马刚先生：盈峰环境第十届董事会董事长，硕士学位。2014年12月至今，任本公司总裁。2001年6月加入美的集团，历任美的电饭煲事业部研发工程师、分公司业务员、大区总监，美的生活电器国内营销公司总经理，美的日电集团中国营销总部总裁，美的生活电器事业部副总及国内营销总经理，美的生活电器事业部副总及水料产品公司总经理，美的集团国内市场部副总监。

　　马刚先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，直接持有盈峰环境1,654,600股份，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、王庆波先生：现任公司副总裁兼财务总监，本科学历。曾任广东雷士照明科技有限公司副总裁及财务副总裁，广东新邦物流有限公司财务副总裁，美的安得物流事业部财务总监，美的生活电器事业部财务副总监，美的工业设计公司财务经理，美的风扇厂财务主管。

　　王庆波先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，直接持有盈峰环境800股份，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　3、黄俊杰先生：现任盈峰环境科技集团股份有限公司董事会秘书、证券及战略发展部部长，历任高级投资主任，硕士学位。历任雪松控股集团有限公司高级投资经理，天津金梧桐投资管理合伙企业（有限合伙）投资经理，渣打银行股份有限公司纽约分行国际管理培训生、并购分析师。黄俊杰先生已参加深圳证券交易所董事会秘书任前培训，并于2024年6月获得上市公司董事会秘书培训证明。

　　黄俊杰先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，没有直接持有盈峰环境股份，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　4、王妃女士：王妃女士：2012年10月至今任盈峰环境科技集团股份有限公司证券事务代表兼证券合规部部长，本科学历。历任职于佛山星期六鞋业股份有限公司IPO项目组、董秘事务办公室、盈峰环境内控项目组。王妃女士于2011年参加了深圳证券交易所董事会秘书培训，获得董事会秘书资格证书。

　　王妃女士与盈峰环境及盈峰环境其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，没有直接持有盈峰环境股份，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　5、 吴青锋先生：现任盈峰环境科技集团股份有限公司法务风控部部长兼总裁助理，硕士学位。曾任广东省广新控股集团有限公司法务经理，广东光大集团有限公司法务主管。

　　吴青锋先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，没有直接持有盈峰环境股份，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。