四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：002978            证券简称：安宁股份             公告编号：2026-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会通知时间、方式：2026年2月7日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

　　2、董事会召开时间：2026年2月12日。

　　3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。

　　5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

　　6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　经审议，董事会认为公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保有利于满足各单位生产经营资金需要，有利于公司提高资金使用效率。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次为全资子公司提供担保，子公司未提供反担保，被担保方资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力良好，在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制，本次申请授信并为子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于确保其生产经营持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2026年2月12日

　　证券代码：002978            证券简称：安宁股份             公告编号：2026-008

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　关于公司及全资子公司申请授信

　　并为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为进一步促进四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司（以下简称“安宁矿业”）的业务发展，满足生产经营资金需要，公司及全资子公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“银行”）申请综合授信总额6亿元人民币，期限1年。

　　公司于2026年2月12日召开的第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保的议案》。

　　本次公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保事项不需要提交公司股东会审议。

　　一、授信与担保情况概述

　　公司及全资子公司拟向民生银行申请综合授信额度6亿元人民币，授信额度有效期不超过1年。

　　担保方式及额度要求：在6亿元的综合授信中，公司为全资子公司安宁矿业授信3亿元人民币提供连带责任保证担保。

　　以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包括但不限于短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、银行承兑汇票、融资性和非融资性保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求确定，以银行与公司、安宁矿业实际发生的授信金额为准。

　　董事会授权公司董事长罗阳勇先生在上述授信及担保额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。

　　二、具体担保情况

　　单位：万元

　　三、被担保人基本情况

　　1、攀枝花安宁矿业有限公司

　　（1）住所：米易县垭口镇回箐村潘家田组93号

　　（2）法定代表人：龚发祥

　　（3）注册资本：人民币28,000万元整

　　（4）成立日期：2020年8月17日

　　（5）经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；土石方工程施工；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（6）财务状况：截至2025年9月30日，未经审计的总资产207,843.24万元、总负债62,826.04万元、净资产145,017.20万元、营业收入40,556.58万元。

　　（7）与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

　　（8）安宁矿业不是失信被执行人。

　　（9）信用等级：AA+

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及全资子公司安宁矿业与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　五、董事会意见

　　经审议，董事会认为关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保有利于满足各单位生产经营资金需要，有利于公司提高资金使用效率。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次为全资子公司提供担保，子公司未提供反担保，被担保方资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力良好，在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制，本次申请授信并为子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于确保其生产经营持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为子公司及子公司之间担保余额为125,300.67万元，本次公司对安宁矿业综合授信3亿元人民币提供担保，合计占公司最近一期经审计净资产（截至2024年12月31日）的19.08%。除上述合并报表范围内的担保事项外，公司及子公司均不存在其他对外担保事项，均未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、《第六届董事会第三十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2026年2月12日