宏昌电子材料股份有限公司 关于为全资孙公司珠海宏仁向银行申请 融资额度提供担保的进展公告

　　证券代码:603002           证券简称:宏昌电子          公告编号:2026-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：珠海宏仁电子材料科技有限公司（以下简称“珠海宏仁”），为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　1、 本次增加为珠海宏仁提供担保金额为人民币5,500.00万元，累计为其担保金额为等值人民币4.35亿元（含本次担保）；

　　2、 截至本公告日，公司累计为全资子公司珠海宏昌、全资孙公司珠海宏仁提供担保总金额为等值人民币17.90亿元（含本次担保）。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司于2025年4月22日召开第六届董事会第十四次会议通过了《关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠海宏昌”）、全资孙公司珠海宏仁电子材料科技有限公司（以下简称“珠海宏仁”）取得银行融资额度提供总额不超过等值人民币22.00亿元担保额度（含已发生累计担保金额，其中珠海宏昌电子材料有限公司担保额度16.30亿元，珠海宏仁电子材料科技有限公司担保额度5.70亿元）；具体请见公司2025年4月24日于上交所网站披露2025-010号《宏昌电子关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供担保的公告》）。上述担保事项并经2025年5月14日召开的2024年年度股东大会审议通过（具体请见公司2025年5月15日于上交所网站披露2025-024号）。

　　二、担保的进展情况

　　近日，公司与中国银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中国银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为珠海宏仁本次与中国银行发生的融资业务提供不超过人民币5,500.00万元连带责任保证担保。

　　截至本公告披露日，公司累计为珠海宏仁提供担保总额为等值人民币4.35亿元（含本次担保）；为珠海宏昌提供担保总额为等值人民币13.55亿元；公司累计为全资子公司珠海宏昌、孙公司珠海宏仁提供担保总额为等值人民币17.90亿元（含本次担保）。

　　截至本公告披露日，公司担保额度范围内担保使用情况如下：

　　本次担保事项在公司2024年年度股东大会批准的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）珠海宏仁电子材料科技有限公司

　　成立时间：2022年5月24日

　　注册地址：珠海市金湾区南水镇洁能路169号

　　注册资本：人民币38,500万元

　　法定代表人：林瑞荣

　　经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；玻璃纤维及制品销售；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2024年12月31日，珠海宏仁资产总额为311,127,724.98元，负债总额为42,573,072.18元，净资产为268,554,652.80元。报告期内实现净利润为-838,401.98元。以上数据未经审计。

　　截至2023年12月31日，珠海宏仁总资产人民币34,579,990.70元，负债总额为186,935.92元，净资产人民币34,393,054.78元。报告期内实现净利润人民币-517,533.09元。以上数据未经审计。

　　公司持股珠海宏仁比例100%，珠海宏仁为公司全资孙公司。

　　四、担保协议的主要内容

　　债权人：中国银行股份有限公司珠海分行

　　保证人：宏昌电子材料股份有限公司

　　债务人：珠海宏仁电子材料科技有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　担保金额：人民币5,500.00万元

　　保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

　　担保范围：主债权以及在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

　　五、担保的必要性和合理性

　　本公司为全资孙公司珠海宏仁提供担保，是为满足其日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力。公司能对全资孙公司珠海宏仁日常经营活动进行有效管理，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

　　六、董事会意见

　　2025年4月22日，公司召开第六届董事会第十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供担保的议案》。

　　董事会意见：为满足珠海宏昌、珠海宏仁的项目建设需要，董事会同意公司为珠海宏昌、珠海宏仁向银行申请融资额度提供担保。公司对珠海宏昌、珠海宏仁具有实质控制权，为上述公司提供担保，担保风险可控，公司同意为该等融资业务提供担保。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及全资子公司、全资孙公司无其他对外担保。

　　截至本公告披露日，公司已累计为全资子公司珠海宏昌、全资孙公司珠海宏仁担保总额为等值人民币17.90亿元，占最近一期经审计净资产的51.99%，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　宏昌电子材料股份有限公司董事会

　　2026年2月13日