上海小方制药股份有限公司关于 变更注册资本及修改《公司章程》的公告

　　证券代码：603207          证券简称：小方制药         公告编号：2026-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司 ”或“本公司 ”）于2026年2月12日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改＜公司章程＞的议案》。具体内容如下：

　　一、注册资本变更

　　公司已办理完毕 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予股票的登记事项，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2026年2月2日出具的证券变更登记证明，公司总股本增加260,033股。因此，本次激励计划预留授予股票办理完毕后，公司注册资本由人民币160,559,967元增加至人民币160,820,000元，总股本由160,559,967股增加至160,820,000股。

　　上述授予结果的具体情况详见公司于2026年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（编号：2026-001）。

　　二、公司章程修订

　　鉴于上述变更，公司对《公司章程》中对应条款进行修订，修订条款如下：

　　除以上条款外，《公司章程》中其他条款不变。

　　三、履行的审批程序

　　公司于2025年2月13日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股

　　东大会授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜。因此，本次变更注册资本及修改《公司章程》的事项经第二届董事会第九次会议审议通过后，将直接向辖区市场监督管理部门办理相关变更登记手续。

　　特此公告。

　　上海小方制药股份有限公司董事会

　　2026年2月13日

　　证券代码：603207       证券简称：小方制药       公告编号：2026-006

　　上海小方制药股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年3月2日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年3月2日  14点30分

　　召开地点：上海市浦东新区银城中路8号海银金融中心27楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年3月2日

　　至2026年3月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。详见公司于2026年2月13日通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记时间：2026年2月25日

　　(二)登记地点：上海浦东新区东方路877号嘉兴大厦17楼

　　(三)登记方式：

　　1.法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1） ；

　　2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）；

　　3.异地股东可采用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。

　　六、 其他事项

　　联系人：蒋丽丽

　　电话：021-50818259

　　邮箱：info@xf-pharma.com

　　注意事项：出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　上海小方制药股份有限公司董事会

　　2026年2月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海小方制药股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603207         证券简称：小方制药         公告编号：2026-003

　　上海小方制药股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　一、董事会会议召开情况

　　上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2026年2月12日以现场和视频通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2026年2月5日以电子邮件方式发出。本次会议由全体董事推举董事长方之光先生主持，应到董事9人，实到董事9人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海小方制药股份有限公司章程》等相关规定，现提请董事会审议同意选举 FANG JANE JING AN（方静安）为公司董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司董事离任暨补选董事的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司提名委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

　　（二）审议通过《关于变更注册资本及修改＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

　　（三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司拟于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海小方制药股份有限公司董事会

　　2026年2月13日