宁夏国运新能源股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：000595   证券简称：*ST宝实   公告编号：2026-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年2月12日（星期四）15:00。

　　（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2026年2月12日9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。

　　（3）互联网投票时间：2026年2月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：

　　宁夏银川市兴庆区新华西街313号公司703会议室。

　　3.会议召开方式：

　　采用现场表决和网络投票相结合方式。

　　4.会议召集人：宁夏国运新能源股份有限公司董事会。

　　5.会议主持人：董事长张怀畅先生。

　　6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东352人，代表股份10,161,185股，占公司有表决权股份总数的0.8924%。

　　其中：现场出席本次会议的股东（包括股东代理人）共3名，通过现场投票的股东2人，代表股份16,000股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。出席现场会议的股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司回避表决。

　　通过网络投票的股东350人，代表股份10,145,185股，占公司有表决权股份总数的0.8910%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东352人，代表股份10,161,185股，占公司有表决权股份总数的0.8924%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份16,000股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。

　　通过网络投票的中小股东350人，代表股份10,145,185股，占公司有表决权股份总数的0.8910%。

　　其他人员出席情况：

　　公司董事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对2026年第二次临时股东会通知中列明的议案进行了审议，本次议案为普通决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。本次股东会的议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司出席本次会议，依法对上述议案进行回避表决。具体表决结果如下：

　　议案1：《关于因公开招标新增关联交易的议案》

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意7,453,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.3535%；反对2,637,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的25.9527%；弃权70,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6938%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,453,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.3535%；反对2,637,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.9527%；弃权70,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6938%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

　　2.律师姓名：杜涛、雍丽楠

　　3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.2026年第二次临时股东会决议；

　　2.法律意见书。

　　特此公告。

　　宁夏国运新能源股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月13日

　　证券代码：000595   证券简称：*ST宝实   公告编号：2026-011

　　宁夏国运新能源股份有限公司

　　关于公司股票可能被终止上市的

　　第二次风险提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停复牌的公告》（公告编号：2025-046），公司股票于2025年4月29日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.3.12条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。

　　2.根据《股票上市规则》第9.3.6条的规定，“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。”公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　截至本公告披露日，公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示：

　　一、公司股票可能被终止上市的原因

　　2025年4月26日，公司披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停复牌的公告》（公告编号：2025-046）。根据2024年度审计报告，公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，根据《股票上市规则》第9.3.1条第一款第一项之规定，公司股票于2025年4月29日开市起被实施退市风险警示。

　　根据《股票上市规则》第9.3.12条规定，“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：

　　（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。

　　（二）经审计的期末净资产为负值。

　　（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。

　　（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。

　　（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

　　（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。

　　（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。

　　（八）虽符合第9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。

　　（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

　　（十）本所认定的其他情形。”

　　若公司2025年年度报告披露后出现上述规定所述情形之一的，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　二、风险提示

　　公司已于2026年1月29日披露了《2025年度业绩预告》《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2026-008、2026-009），经公司财务部门初步测算，公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为-9,100万元至-6,400万元，扣除后营业收入为40,000万元至44,000万元，该财务数据未经会计师事务所审计，尚存在不确定性，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准。在年度报告披露前，公司将每十个交易日披露一次风险提示公告。本次公告为公司披露的第二次风险提示公告。

　　三、其他事项

　　公司将严格按照《股票上市规则》的相关规定，及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　宁夏国运新能源股份有限公司董事会

　　2026年2月13日