广东九联科技股份有限公司 关于2025年度以简易程序 向特定对象发行股票预案修订说明的公告

　　证券代码：688609          证券简称：九联科技         公告编号：2026-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月10日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。    2026年2月12日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。    根据公司2024年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东会审议。预案主要修订情况如下：

　　《广东九联科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》等相关文件及公告已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

　　该预案及相关公告文件的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公司以简易程序向特定对象发行股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2026年2月13日

　　证券代码：688609        证券简称：九联科技        公告编号：2026-012

　　广东九联科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年3月3日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年3月3日   10点 00分

　　召开地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号广东九联科技股份有限公司5楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年3月3日

　　至2026年3月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2026年2月12日经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年2月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

　　2、 特别决议议案：《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人请于2026年3月2日17时或之前将以下登记文件扫描件发送至邮箱jlzqb@unionman.com.cn（出席现场会议时查验登记材料原件）：

　　（1）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证/护照原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件1）和受托人身份证/护照原件办理登记手续；

　　（2）企业股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件办理登记手续；企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件、授权委托书（格式详见附件1）（加盖公章）办理登记手续；

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章；

　　（4）公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；

　　3、会议联系方式：

　　通信地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号。

　　邮箱地址：jlzqb@unionman.com.cn

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2026年2月13日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东九联科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月3日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688609         证券简称：九联科技       公告编号：2026-009

　　广东九联科技股份有限公司

　　关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年2月1日出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕349号）同意，广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次公开发行人民币普通股（A股）100,000,000股，并于2021年3月23日在上海证券交易所科创板上市交易。公司聘请了民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）担任首次公开发行股票的保荐机构，民生证券对公司的持续督导期原定至2024年12月31日。

　　公司于2023年4月26日召开第五届董事会第七次会议，于2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，经2022年年度股东大会授权，公司于2023年7月17日召开第五届董事会第九次会议审议通过了公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，因简易程序向特定对象发行股票相关事宜需要，公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）担任2023年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，民生证券尚未完成的持续督导工作由申万宏源承接。具体情况详见2024年3月6日披露于上海证券交易所网站的《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2024-044）。因截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票取得的募集资金尚未使用完毕，保荐机构需继续履行督导义务。

　　公司于2025年4月23日召开第六届董事会第三次会议，于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，经2024年年度股东大会授权，公司于2025年10月10日召开第六届董事会第五次会议审议通过了公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，因简易程序向特定对象发行股票相关事宜需要，公司聘请国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”）担任2025年度发行以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构。

　　根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，自公司与国联民生签署保荐协议之日起，申万宏源尚未完成的持续督导工作将由国联民生承接，申万宏源不再履行相应的持续督导职责。国联民生已委派保荐代表人王雷先生和刘愉婷女士（简历附后）共同负责公司的持续督导工作。

　　公司对申万宏源及其委派的保荐代表人、项目团队在公司持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2026年2月13日

　　附件：

　　保荐代表人简历：

　　王雷，先后主持或参与的项目包括九联科技（688609）IPO项目、新劲刚（300629）以简易程序向特定对象发行股票项目、御银股份（002177）重大资产重组项目、宁波精达（603088）发行股份购买资产项目。

　　刘愉婷，先后主持或参与的项目包括新劲刚（300629）重大资产重组项目、道氏技术（300409）向特定对象发行股票项目、新劲刚（300629）重大资产剥离项目、炬申股份（001202）IPO项目、道氏技术（300409）向不特定对象发行可转换公司债券项目、新劲刚（300629）以简易程序向特定对象发行股票项目。

　　证券代码：688609             证券简称：九联科技             公告编号：2026-010

　　广东九联科技股份有限公司关于

　　以简易程序向特定对象发行股票的预案

　　（修订稿）披露的提示性公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

　　2026年2月12日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

　　《广东九联科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》（以下简称“预案”）及相关文件于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

　　以简易程序向特定对象发行股票的预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，以简易程序向特定对象发行股票的预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2026年2月13日

　　证券代码：688609          证券简称：九联科技         公告编号：2026-008

　　广东九联科技股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年2月12日以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2026年2月11日以电子邮件方式发出，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。本次会议由董事长詹启军召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

　　根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2024年年度股东大会的授权，公司及保荐人（主承销商）国联民生证券承销保荐有限公司于2026年2月4日向符合条件的投资者发送了《广东九联科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）并正式启动发行，经2026年2月9日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认了公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

　　本次发行的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会同意注册发行的股票数量为准；如本次发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行注册文件的要求或其他原因予以调整的，则本次发行的股份数量将做相应调整，最终获配发行对象认购本次发行股票的认购金额将根据募集资金总额调整金额相应调整。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　（二）审议通过《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

　　根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2024年度股东大会的授权，公司于2026年2月正式启动发行，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，董事会同意公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议

　　1、与张佳轩签署《广东九联科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购合同》；

　　2、与倪政顺签署《广东九联科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购合同》；

　　3、与兴证全球基金管理有限公司签署《广东九联科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购合同》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　（三）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2024年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《广东九联科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》，董事会认为该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　（四）审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司2024年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）国联民生证券承销保荐有限公司于2026年2月4日向符合条件的投资者发送了《广东九联科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行。根据本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，公司更新了《广东九联科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》，具体详见附件。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见2026年2月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　（五）审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的相关规定以及公司2024年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）国联民生证券承销保荐有限公司于2026年2月4日向符合条件的投资者发送了《认购邀请书》并正式启动发行。根据本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，公司更新了《广东九联科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》，具体详见附件。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见2026年2月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　（六）审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司2024年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）国联民生证券承销保荐有限公司于2026年2月4日向符合条件的投资者发送了《广东九联科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行。根据本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，公司更新了《广东九联科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，具体详见附件。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。具体内容详见2026年2月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　（七）审议通过《广东九联科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）等相关文件的规定以及公司2024年年度股东大会的授权，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。现基于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果，公司更新了《广东九联科技股份有限公司关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）》，具体详见附件。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见2026年2月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

　　（八）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定以及公司2024年年度股东大会的授权，结合公司实际情况以及本次发行的竞价结果，公司更新了《广东九联科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》，具体详见附件。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见2026年2月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　（九）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2023年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2024年年度股东大会的授权，公司编制了《广东九联科技股份有限公司2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-9月的非经常性损益明细表》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于广东九联科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告 众环专字（2026）0500345号》，具体详见附件。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见2026年2月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司非经常性损益明细表》《关于广东九联科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告 众环专字（2026）0500345号》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　（十）审议通过《关于设立公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

　　根据《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟设立募集资金专用账户用于存放募集资金，并与银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金专用账户不得存放非募集资金或用作其它用途。同时，董事会授权公司管理层及其授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　（十一）审议通过《关于召开广东九联科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　根据《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，董事会提议于2026年3月3日召开公司2026年第一次临时股东会。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见2026年2月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2026年2月13日