湘潭电机股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600416            证券简称：湘电股份           公告编号：2026临-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2026年2月12日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由张越雷先生主持，应参会董事9名，实参会董事9名，其中现场出席董事4人，通讯方式出席董事5人，公司经理层成员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于使用闲置自有资金购买现金管理类产品的议案》

　　同意：9票     反对：0票      弃权：0票

　　为进一步提升公司及子公司资金使用效率，实现闲置资金的保值增值，同意公司及子公司使用闲置自有资金择机购买金融机构发行的低风险现金管理类产品；年度购买额度不超过人民币15亿元（含本数），该额度内资金可循环购买、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述额度；授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，单笔产品合同期限不超过12个月。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026临-003）。

　　本议案无需提交公司股东会审议。

　　2.审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

　　同意：3票     反对：0票      弃权：0票

　　公司关联董事张越雷先生、王大志先生、刘海强先生、廖劲高先生、张惠莲女士、张亮先生回避了本议案的表决。

　　本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议全票审议通过。独立董事认为公司2026年日常关联交易预计有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电机股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026临-004）。

　　本议案无需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二〇二六年二月十三日

　　证券代码：600416            证券简称：湘电股份           公告编号：2026临-004

　　湘潭电机股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本项日常关联交易事项无需提交湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）股东会审议。

　　● 公司2026年度日常关联交易符合法律法规及制度的相关规定，公司的主要业务不会因发生关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　● 公司2025年日常关联交易实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以公司审计后年度报告中所披露的数据为准。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2026年2月12日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张越雷先生、王大志先生、刘海强先生、廖劲高先生、张惠莲女士、张亮先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。

　　2026年2月12日，公司召开第九届董事会第三次独立董事专门会议，公司独立董事全票审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》并发表独立意见：公司2026年度日常关联交易预计的交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现损害公司和非关联股东利益的情况；董事会审议该议案时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2025年度累计发生关联交易总金额16,505.25万元，共涉及9家关联单位，其中：

　　1.向关联方销售产品、商品4,911.44万元；

　　2.向关联方提供劳务1,064.69万元；

　　3.向关联方提供租赁692.15万元；

　　4.向关联方购买原材料4,414.70万元；

　　5.接受关联方提供的劳务1,691.44万元；

　　6.接受关联方提供的租赁3,730.83万元。

　　关联交易额明细表如下：

　　单位：万元

　　注：上表中公司2025年实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以公司审计后年度报告中所披露的数据为准。

　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　公司2026年度预计累计发生关联交易24,100.00万元，共涉及9家关联单位，其中：

　　1.向关联方销售产品、商品6,360.00万元；

　　2.向关联方提供劳务1,920.00万元；

　　3.向关联方提供租赁810.00万元；

　　4.向关联方购买原材料交易额9,500.00万元；

　　5.接受关联方提供的劳务1,710.00万元；

　　6.接受关联方提供的租赁3,800.00万元。

　　关联方和关联交易额详见下表：

　　单位：万元

　　注：上表中公司2025年实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以公司审计后年度报告中所披露的数据为准。

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　（一）湘电集团有限公司

　　1.统一社会信用代码：91430300184686763Y

　　2.成立时间：1993-12-23

　　3.注册地：湖南省湘潭市岳塘区电工北路66号

　　4.法定代表人：周健君

　　5.注册资本：107,000万元人民币

　　6.营业范围：一般项目：机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；城市轨道交通设备制造；金属材料制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；机械电气设备销售；电气设备销售；特种设备销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；房地产开发经营；基础电信业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　7.关联关系：公司控股股东

　　（二）湖南兴蓝风电有限公司及子公司

　　1.统一社会信用代码：914303007880405686

　　2.成立时间：2006-06-09

　　3.注册地：湖南省湘潭市吉安路68号

　　4.法定代表人：唐柯佳

　　5.注册资本：435,424.0608万元人民币

　　6.营业范围：风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、销售、服务、维修保养，风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口；能源技术咨询服务；电气机械检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7.关联关系：公司间接控股股东之全资子公司之合营公司

　　（三）通达电磁能股份有限公司

　　1.统一社会信用代码：91430000MA4PQBAA4T

　　2.成立时间：2018-07-19

　　3.注册地：长沙市高新开发区袁家冲路6号

　　4.法定代表人：左志远

　　5.注册资本：100,000万元人民币

　　6.营业范围：许可项目：船舶制造；船舶设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶销售；船舶租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；船用配套设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；风力发电技术服务；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电机及其控制系统研发；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；船舶自动化、检测、监控系统制造；海洋工程关键配套系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通通信信号系统开发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；新兴能源技术研发；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；储能技术服务；电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7.关联关系：公司之参股子公司，公司董事长张越雷担任通达电磁能股份有限公司董事长

　　（四）湘电重型装备有限公司及其控股子公司

　　1.统一社会信用代码：914303006663351146

　　2.成立时间：2007-10-10

　　3.注册地：湘潭市高新区技术产业开发区晓塘路9号

　　4.法定代表人：杨博

　　5.注册资本：31,040万元人民币

　　6.营业范围：重型电传动车辆、防爆蓄电池工矿电机车、架线式工矿电机车、特种装备车辆、城市管廊装备、护坡装备、立体车库、建筑工程装备、环保工程装备的设计、研究、开发、制造、安装调试、租赁及相关通用设备、备品配件销售及为矿山工程承包服务；上述本企业产品及零部件、原辅材料的进出口业务；金属表面处理及热处理加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7.关联关系：公司控股股东之控股子公司

　　（五）湖南能源集团有限公司及其控股子公司

　　1.统一社会信用代码：914300001837668179

　　2.成立时间：1992-07-18

　　3.注册地：长沙市岳麓区含浦北路999号

　　4.法定代表人：李勇

　　5.注册资本：3,000,000万元人民币

　　6.营业范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；煤炭开采；燃气经营；陆地石油和天然气开采；建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测；国营贸易管理货物的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；选矿；煤炭洗选；煤炭及制品销售；炼焦；煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；采矿行业高效节能技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备研发；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备租赁；石油天然气技术服务；有色金属合金制造；有色金属压延加工；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程管理服务；人工智能基础资源与技术平台；工业互联网数据服务；软件开发；集成电路设计；电子元器件制造；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7.关联关系：公司间接控股股东之参股子公司，及参股子公司之孙公司

　　（六）湖南电气职业技术学院

　　1.统一社会信用代码：12430000796894002L

　　2.成立时间：2006-08-01

　　3.注册地：湖南湘潭市岳塘区下摄司潭下路2号

　　4.法定代表人：程一凡

　　5.开办资金：15,593.92万元人民币

　　6.营业范围：培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。 机电类、管理类、计算机类、服务类等学科高等专科学历教育，科研开发，继续教育、专业培训，相关职业技能鉴定。

　　7.关联关系：公司控股股东之全资子公司

　　（七）湖南人才市场有限公司

　　1.统一社会信用代码：91430000329519991X

　　2.成立时间：2014-12-18

　　3.注册地：长沙市天心区青园路506号湖南省科学技术研究开发院材料中试综合楼201、202

　　4.法定代表人：雷明伟

　　5.注册资本：3,000万元人民币

　　6.营业范围：许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；出版物零售；出版物印刷；特定印刷品印刷；广播电视节目制作经营；电子出版物制作；文件、资料等其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理；承接档案服务外包；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；数据处理服务；数字技术服务；人工智能应用软件开发；基于云平台的业务外包服务；科技中介服务；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全咨询服务；办公服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；园区管理服务；创业空间服务；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7.关联关系：公司间接控股股东之全资孙公司

　　（八）湖南新物产现代物流有限公司

　　1.统一社会信用代码：914300001837737504

　　2.成立时间：1993-02-28

　　3.注册地：长沙市芙蓉区五一大道333号（新物产集团办公楼）

　　4.法定代表人：张晓辉

　　5.注册资本：6113.89万元人民币

　　6.营业范围：提供现代物流服务（不含道路货物运输），仓储、装卸、运输代理、来料加工服务；生产性、非生产废旧金属闲置报废的废旧设备的回收、销售，金属材料、炉料、矿产品、锰系铁合金、汽车及配件、计算机及配件、普通机械、电气机械及器材、建筑材料、百货、针纺织品、五金、交电、橡胶制品、日用杂品、非危险及监控化工原料及产品、农副产品销售；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7.关联关系：公司间接控股股东之全资孙公司

　　（九）辽宁金索聚材料科技有限公司

　　1.统一社会信用代码：91210300MA0QFLXC84

　　2.成立时间：2016-09-22

　　3.注册地：辽宁省鞍山市铁西区建设大道1547号

　　4.法定代表人：沙孝春

　　5.注册资本：6000万元人民币

　　6.营业范围：一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；金属制品销售；高品质特种钢铁材料销售；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；机械设备研发；机械设备销售；试验机制造；试验机销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属表面处理及热处理加工；金属加工机械制造；金属切削加工服务；钢压延加工；销售代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7.关联关系：公司全资子公司之参股公司

　　履约能力分析：本公司与上述关联法人经常性关联交易的主要内容是向关联方购买资产租赁服务、工程管理服务等；同时向关联方销售发电机、交直流电动机、特种电机、轨道交通车辆牵引控制系统、电气成套设备、变压器、互感器等。交易对方履约能力可靠，购销双方就经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方的履约有法律保障。同时，在资金方面，相关方就经常性关联交易签署了协议或合同，严格遵守相关法律法规，审议符合法定程序，双方的履约有法律保障。

　　三、 关联交易主要内容和定价政策

　　公司2026年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，旨在保证公司的正常生产经营，实现双赢或多赢的效果。公司主要原材料和产品的采购及销售不依赖于任何关联方，公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。

　　与公司日常生产经营密切相关的采购货物、购买动力、机械设备、销售产品和原材料的关联交易，按照公司《关联交易决策制度》的规定，董事会授权公司经理层根据生产经营的实际情况与关联方签订协议。

　　公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照同类产品市场价格的基础上按照择优采购、招标采购及公允价值的原则来确定，同时遵循公正、公平、公开的原则，其决策依据是公司《关联交易决策制度》。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二〇二六年二月十三日

　　证券代码：600416              证券简称：湘电股份          公告编号：2026临-003

　　湘潭电机股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　现金管理受托方：银行等金融机构

　　现金管理额度期限：单笔产品合同期限不超过12个月

　　现金管理金额：不超过15亿元人民币，在该额度范围内资金可以循环滚动使用。

　　现金管理类型：金融机构发行的低风险产品，包括但不限于结构性存款（含保本浮动收益型、保证收益型）、通知存款、大额存单、定期存款等。

　　已履行的审议程序：本事项已经湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

　　特别风险提示：公司及子公司拟选择符合安全性高、流动性好的金融机构现金管理类产品，但金融市场受宏观经济等的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次现金管理的具体情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司主营业务和确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）资金来源

　　公司及子公司暂时闲置的自有资金。

　　（三）现金管理额度

　　公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币15亿元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（四）现金管理额度期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔产品合同期限不超过12个月。

　　（五）投资品种

　　在保证流动性和资金安全的前提下，公司将按相关规定严格控制风险，对现金管理类产品进行严格评估，包括但不限于结构性存款（含保本浮动收益型、保证收益型）、通知存款、大额存单、定期存款等。

　　（六）实施方式

　　在授权额度内，董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

　　（七）信息披露

　　公司将按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、审议程序

　　公司于2026年2月12日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买现金管理类产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理类产品进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　该议案无需提交公司股东会审议。

　　三、风险控制措施

　　（一）风险分析

　　尽管公司及子公司拟选择安全性高、流动性好的金融机构现金管理类产品，但金融市场受宏观经济等的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

　　2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　3.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4.公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定及《公司章程》等要求，办理相关现金管理业务。

　　四、对公司的影响

　　公司及子公司使用自有闲置资金购买现金管理类产品是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务。通过适量的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等规定，对公司现金管理相关事项进行相应的会计处理，本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产等，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二〇二六年二月十三日