国投丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：000713        证券简称：国投丰乐        公告编号：2026-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十五次会议的通知，会议于2月12日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于控股子公司部分股权内部无偿划转的议案》；

　　为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，提升管理效能，董事会同意公司全资子公司丰乐农化将其持有的湖北丰乐51%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接持有湖北丰乐51%股权。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　内容详见2月13日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　2.审议通过《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》；

　　公司向特定对象发行A股股票事项新增股份184,204,494股已

　　于2026年1月21日在深圳证券交易所上市，公司总股本由614,014,980股增加至798,219,474股，公司注册资本相应由614,014,980元增加至798,219,474元。

　　鉴于上述事项导致公司总股本及注册资本发生变化，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会（或其授权人）办理本次工商变更登记、备案及相关文件签署等全部事宜。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　内容详见2月13日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。    该议案需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

　　3.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；

　　公司将于2026年3月2日14:30召开2026年第一次临时股东会。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　内容详见2月13日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　三、备查文件

　　1. 第七届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　国投丰乐种业股份有限公司董事会

　　2026年2月13日

　　证券代码：000713        证券简称：国投丰乐        公告编号：2026-005

　　国投丰乐种业股份有限公司关于

　　控股子公司部分股权内部无偿划转的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司部分股权内部无偿划转的议案》，具体情况如下：

　　一、本次股权划转概述

　　为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，提升管理效能，公司全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）拟将其持有的湖北丰乐生态肥业有限公司（以下简称“湖北丰乐”）51%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接持有湖北丰乐51%股权。

　　本次股权划转事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需提交公司股东会审议。

　　二、划出方基本情况

　　公司名称：安徽丰乐农化有限责任公司

　　统一社会信用代码：913401227049078827

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：张帮林

　　注册资本：36,000万元人民币

　　成立日期：1998年12月18日

　　注册地址：肥东县合肥循环经济示范园

　　经营范围：许可项目包括农药批发、农药零售、农药生产、肥料生产、农作物种子进出口与经营、货物及技术进出口等；一般项目包括生物农药技术研发、化工产品生产与销售（不含许可类）、技术开发与服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有丰乐农化100%股权。

　　主要财务指标：截至2024年12月31日，丰乐农化合并报表资产总额124,776.85万元，负债总额62,259.03万元，归属于母公司所有者权益57,093.06万元。2024年实现营业收入159,703.96万元，归属于母公司所有者的净利润903.32万元。（上述数据已经审计）

　　丰乐农化不是失信被执行人。

　　三、被划转标的基本情况

　　公司名称：湖北丰乐生态肥业有限公司

　　统一社会信用代码：91420881MA48TW7M1Y

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：余本涛

　　注册资本：7,000万元人民币

　　成立日期：2017年2月16日

　　注册地址：钟祥市胡集镇桥垱村一组

　　经营范围：许可项目包括肥料生产、危险化学品经营、农药批发、农药零售等；一般项目包括基础化学原料制造（不含许可类）、化工产品生产与销售（不含许可类）、肥料及化肥销售、土壤与肥料复混加工等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：2017年8月，丰乐农化以现金方式收购湖北丰乐51%股权，湖北丰乐成为丰乐农化控股子公司；湖北楚丰化工有限公司持有湖北丰乐49%股权。

　　主要财务指标：

　　截至2024年12月31日，湖北丰乐资产总额34,221.70万元，负债总额23,135.88万元，所有者权益11,085.82万元。2024年实现营业收入52,429.10万元，净利润-680.79万元。（上述数据已经审计）

　　截至2025年10月31日，湖北丰乐资产总额35,373.73万元，负债总额25,561.66万元，所有者权益9,812.07万元。2025年1月-10月实现营业收入43,341.66万元，净利润-796.89万元。（上述数据已经审计）

　　截至2025年10月31日，湖北丰乐不存在或有负债。

　　湖北丰乐不是失信被执行人。

　　四、本次股权划转方案

　　1.全资子公司丰乐农化将其持有的湖北丰乐51%股权无偿划转至公司。

　　2.划转前后股权结构变动

　　3.本次拟划转标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不涉及债权债务转移，不涉及职工安置问题。

　　五、本次股权划转对公司的影响

　　本次股权划转是公司内部组织结构的调整，有利于优化公司管理架构，压缩管理层级，提升管理效能。本次股权划转不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司财务情况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。    六、备查文件    1.第七届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　国投丰乐种业股份有限公司董事会

　　2026年2月13日

　　证券代码：000713        证券简称：国投丰乐        公告编号：2026-006

　　国投丰乐种业股份有限公司关于

　　变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、变更注册资本的相关情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国投丰乐种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2768号），公司向特定对象发行A股股票事项新增股份184,204,494股

　　已于2026年1月21日在深圳证券交易所上市，公司总股本由614,014,980股增加至798,219,474股，公司注册资本相应由614,014,980元增加至798,219,474元。

　　二、修订《公司章程》相关条款的情况

　　鉴于公司本次向特定对象发行A股股票事项已实施完毕，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下：

　　除上述修订条款外，原章程其余条款保持不变。本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司提请股东会授权董事会（或其授权人）办理前述事项变更涉及的工商变更登记、备案及相关文件签署等全部事宜。本次《公司章程》中相关修订条款最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　国投丰乐种业股份有限公司董事会

　　2026年2月13日

　　证券代码：000713          证券简称：国投丰乐          公告编号：2026-007

　　国投丰乐种业股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2026年3月2日召开公司2026年第一次临时股东会，现将有关会议事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2.股东会的召集人：董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年3月2日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月2日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2026年2月24日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

　　于股权登记日2026年2月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）本公司董事、高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：合肥市长江西路6500号国投丰乐大楼18楼五号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　2.披露情况的说明

　　（1）上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年2月13日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-006）。

　　（2）根据相关规定，上述议案为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场、信函或传真登记

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件2）及证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并应在2026年2月28日17:00前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电话登记。

　　2.登记时间：2026年2月25日—2月28日9:00-12:00，14:00-17:00。

　　3.登记地点：合肥市长江西路6500号国投丰乐证券投资部。

　　4.联系方式：

　　联系地址：合肥市长江西路6500号国投丰乐大楼1707室，信函请注明“股东会”字样。

　　邮政编码：231283

　　联 系 人：朱虹

　　电话：（0551）62239916

　　传真：（0551）62239957

　　电子邮箱：flzy000713@163.com

　　5.其他事项：本次会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1. 第七届董事会第十五次会议决议；

　　2. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　国投丰乐种业股份有限公司董事会

　　2026年2月13日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360713”，投票简称为“国丰投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.本次会议仅有一项议案，不设置总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年3月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月2日9:15，结束时间为2026年3月2日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码/营业执照：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　兹全权委托        先生/女士代表本人(单位)出席国投丰乐种业股份有限公司2026年第一次临时股东会，并对以下议案代为行使表决权。

　　授权委托书签发日期：

　　有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：2026年   月   日