中国瑞林工程技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603257          证券简称：中国瑞林         公告编号：2026-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 会议召开情况

　　中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年2月12日在江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年2月4日以邮件方式送达全体董事。

　　本次会议由董事长吴润华先生主持，应到董事14人，实到董事14人（其中董事梁东东先生、赵玥女士以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

　　（一） 审议通过《关于调整公司部分高级管理人员的的议案》

　　本议案已经公司提名委员会审议通过，财务总监解聘、聘任事宜已经审计委员会审议通过。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

　　三、 备查文件

　　1、 第三届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　中国瑞林工程技术股份有限公司董事会

　　2026年2月13日

　　证券代码：603257        证券简称：中国瑞林       公告编号：2026-005

　　中国瑞林工程技术股份有限公司

　　关于调整公司部分高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 高级管理人员离任情况

　　近日，由于年龄原因，邱宁先生辞去中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监职务，辞任后仍继续担任公司高级顾问。

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等规则的规定，上述辞任事项自公司董事会收到辞职报告时生效，不会影响公司正常生产经营。截至本公告披露日，邱宁先生通过新余瑞成林投资管理合伙企业（普通合伙）间接持有公司250,000股，将继续遵守公司首次公开发行上市时所做出的公开承诺，并严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。后续邱宁先生在离任后将按照相关规定做好工作交接。

　　邱宁先生自2018年4月起担任公司财务总监，从事财务工作以来，他始终秉持严谨履职、恪尽职守的原则，组织搭建完善公司财务管控体系、规范财务核算、统筹资金调度与融资管理等，助力提升公司经济效益。邱宁先生参与了公司IPO上市全过程及上市后合规披露等工作，助力公司提升品牌效应。公司及公司董事会对邱宁先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

　　二、 董事会审计委员会意见

　　财务总监聘任事宜已经审计委员会审议通过。

　　三、 调整部分高级管理人员的情况

　　根据《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》规定，总经理吴润华先生提名王君女士为财务总监候选人，提名韩朕先生为法务总监候选人，任期自董事会通过之日起，截至公司第三届董事会届满。公司于2026年2月12日召开公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》，该议案已经公司提名委员会审议通过，财务总监聘任事宜已经公司审计委员会审议通过。王君女士、韩朕先生简历请见附件。

　　特此公告。

　　● 报备文件

　　1、 第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、 辞职报告。

　　中国瑞林工程技术股份有限公司董事会

　　2026年2月13日

　　附件：王君女士简历

　　王君，女，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学金融硕士，持有中国注册会计师、法律职业资格、保荐代表人资格；2016年10月至2017年12月任长江证券股份有限公司创新投资部项目经理，2018年1月至2025年8月任长江证券承销保荐有限公司投资银行部高级项目经理。

　　王君女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　韩朕先生简历

　　韩朕，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学硕士，持有法律执业资格、工程师资质；2016年12月至2020年1月任工银国际投资有限公司股权投资部副总裁（期间，2018年5月至2019年11月任国家发展和改革委员会利用外资和境外投资司借调干部），2020年2月至2023年10月任中信证券股份有限公司投行委总监，2023年10月至2025年9月任恒泰长财证券有限责任公司副总经理。

　　韩朕先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。