中国平安保险（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：601318        证券简称：中国平安     公告编号：临2026-001

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本公司2026年第一次临时股东会（以下简称“临时股东会”或“会议”）是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 会议召开的时间：2026年2月13日

　　(二) 会议召开的地点：广东省深圳市龙华区龙华大道7280号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 会议由本公司董事会召集，本公司董事长马明哲先生因其他公务安排远程参会，为保障会议效果，经董事长提议，并经本公司过半数的董事推举，会议由本公司执行董事、总经理谢永林先生主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的列席情况

　　1、 本公司在任董事15人，列席15人；

　　2、 本公司在任监事5人，列席5人；

　　3、 本公司董事会秘书列席了会议；本公司高级管理人员、监票人员与北京安杰世泽（深圳）律师事务所的见证律师列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：审议及批准《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案为特别决议案，已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的2/3以上同意，获得通过。

　　《公司章程》本次修订尚须获得国家金融监督管理总局核准后方可生效。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次会议见证的律师事务所：北京安杰世泽（深圳）律师事务所

　　律师：徐敬霞、刘曼彤

　　2、 律师见证结论意见：

　　会议的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。会议的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 中国平安保险（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、 北京安杰世泽（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

　　2026年2月14日