益方生物科技（上海）股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会 取消部分议案的公告

　　证券代码：688382        证券简称：益方生物        公告编号：2026-008

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1、 股东会的类型和届次：

　　2026年第一次临时股东会

　　2、 股东会召开日期：2026年2月26日

　　3、 股东会股权登记日：

　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

　　2、 取消议案原因

　　由于公司2025年限制性股票激励相关事项需统筹相关工作安排，基于综合评估和审慎考虑，经董事会薪酬与考核委员会提议，2026年第一次临时股东会召集人公司董事会决定取消《关于＜益方生物科技（上海）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜益方生物科技（上海）股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案，上述三项议案暂不提交2026年第一次临时股东会审议。

　　本次取消股东会议案符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　三、 除了上述取消议案外，上市公司于2026年2月11日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东会的有关情况

　　1、 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2026年2月26日 10点00分

　　召开地点：上海市浦东新区张衡路1000弄63号

　　2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年2月26日

　　至2026年2月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　4、 股东会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会2026年第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年2月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。公司将于2026年第一次临时股东会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《益方生物科技（上海）股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　特此公告。

　　益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

　　2026年2月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　益方生物科技（上海）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。