炼石航空科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的 通知

　　证券代码：000697        证券简称：ST炼石       公告编号：2026-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年03月18日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月18日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年03月11日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　上述议案已经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过，会议决议及相关公告请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的信息。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年3月12日至3月17日(工作日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00)

　　2、登记地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号（邮政编码：610200）

　　3、登记方式：符合条件的股东持本人身份证、股东账户卡（法人单位的还须持有法人授权委托书及营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的，应亲自签署授权委托书，委托书见附件二）到公司资本运营部（证券事务部）办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：赵兵

　　电话及传真：028-8585 3290

　　5、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第十一届董事会第二十五次会议决议

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年二月十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“360697”，投票简称：“炼石投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年03月18日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月18日，9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　炼石航空科技股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席炼石航空科技股份有限公司于2026年03月18日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表：

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

　　委托人股东账号：                         持股数量：

　　受托人：                                         受托人身份证号码：

　　委托有效期：        年        月       日，本委托书的有效期限自签署日起至本次股东会议结束。

　　证券代码：000697      证券简称：ST炼石     公告编号：2026-005

　　炼石航空科技股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司累计（含本次）对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、担保对象（Gardner）的资产负债率超过70%、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。敬请投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2026年2月13日召开了第十一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司下属全资公司向银行申请借款并向其提供担保的议案》，同意公司下属的全资公司Gardner Aerospace Limited（以下简称“Gardner”）及其下属主体Gardner Aerospace Operations UK Ltd（加德纳航空运营英国有限公司，以下简称“加德纳运营”）为满足自身及下属主体资金需求，拟向汇丰银行伦敦分行申请不超过5,300万英镑借款。其中：Gardner申请流动资金借款不超过2,500万英镑，加德纳运营申请应收账款质押借款金额不超过2,800万英镑。本次借款拟由公司提供连带责任保证。

　　2、2026年2月13日，公司第十一届董事会第二十五次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果，通过了该担保事项。

　　3、由于该担保金额超过公司最近一期经审计净资产10％、被担保人Gardner最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70％，因此，该担保事项需提交公司股东会审批。

　　二、被担保人基本情况

　　Gardner成立于2012年3月6日，注册在英格兰和威尔士（注册号7978111），截至目前注册资本为80,001,013.6英镑。主要业务为航空航天零部件的生产、加工、装配、维护等，总部位于英国德比，旗下拥有9个生产工厂，其中英国3个，法国1个，波兰3个，印度1个及中国1个，员工总数超2,000人，其中英国工厂加德纳运营为本次应收账款质押借款的借款人。

　　1、Gardner财务概况

　　Gardner最近一年又一期主要财务数据如下（单位：人民币万元）：

　　2、2025年存续期借款情况

　　2025年Gardner与汇丰银行借款存续金额为4,500万英镑，其中应收账款质押借款2,500万英镑，流动资金借款2,000万英镑，并由四川发展航空产业投资集团有限公司（以下简称“川发航投”）提供连带责任保证担保（公司向川发航投提供反担保），担保期限不超过三年。具体情况如下表所示：

　　3、本次拟借款情况

　　本次5,300万英镑融资借款分两笔落地，其中应收账款质押借款（ABL借款） 金额不超过2,800万英镑、流动资金借款（RCF借款）金额不超过2,500万英镑，两笔借款均由汇丰银行相关机构放款，公司为其提供连带责任保证担保。

　　（一）应收账款质押借款方案

　　ABL借款主体为加德纳运营，借款金额不超过2,800万英镑，主要增信条件均为应收账款质押常见增信措施：一是加德纳运营应收账款质押；二是加德纳运营旗下工厂资产浮动抵押；三是公司提供连带责任保证。

　　（1）借款人：Gardner Aerospace Operations UK Ltd

　　（2）放款人：HSBC Invoice Finance (UK) Limited

　　（3）借款金额：不超过2,800万英镑（最终以汇丰银行批复为准）

　　（4）借款期限：不超过1年

　　（5）资金用途：补充流动资金

　　（6）还款来源：借款人及其下属主体经营所得、金融机构贷款、股东借款等

　　（7）借款成本：浮动利率，成本为不超过SONIA+1.55%（最终以汇丰银行批复为准）

　　（8）付息方式：按月付息

　　（9）提款方式：分次提款

　　（10）增信措施：a.应收账款质押；b.资产浮动抵押；c.公司提供连带责任保证。

　　（二）流动资金借款方案

　　RCF借款主体为Gardner，借款金额不超过2,500万英镑，增信措施为公司提供连带责任保证。

　　（1）借款人：Gardner Aerospace Limited

　　（2）放款人：HSBC UK Bank PLC

　　（3）借款金额：不超过2,500万英镑（最终以汇丰银行批复为准）

　　（4）借款期限：不超过1年

　　（5）资金用途：补充流动资金

　　（6）还款来源：借款人及其下属主体经营所得、金融机构贷款、股东借款等

　　（7）借款成本：浮动利率，成本为不超过SONIA+1.8%（最终以汇丰银行批复为准）

　　（8）还款方式：按季付息，到期还本

　　（9）提款方式：分次提款

　　（10）增信措施：公司提供连带责任保证。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、主债权：Gardner及下属企业与汇丰银行签订的《借款合同》项下的债权；

　　2、担保方式：连带责任保证；

　　3、担保保证范围：主合同项下的主债权本金、利息（包括违约利息）、及实现债权产生的合理支出（包括律师费）；

　　4、担保金额：主债权本金不超过5,300万英镑，具体以实际发生的担保金额为准；

　　5、担保期限：债务履行期限届满之日起三年。

　　四、董事会意见

　　公司为Gardner借款提供担保，是为了满足下属公司的资金需求，保障其正常经营，符合公司整体利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保批准后，公司累计批准的担保总额度为92,899.10万元（9,800万英镑，以2026年2月10日的英镑外汇中间价9.4795折算）。本次担保实施后，公司原向Gardner借款4,500万英镑借款提供的反担保相应将履行完毕，公司累计批准的担保总额度将下降为50,241.35万元（5,300万英镑），为公司对下属全资公司Gardner提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的499.40%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保。

　　公司无逾期债务对应的担保，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　六、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第二十五次会议决议；

　　2、借款合同、担保合同。

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二○二六年二月十三日

　　证券代码：000697       证券简称：ST炼石      公告编号：2026-004

　　炼石航空科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2026年2月11日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本会议表决截止时间为2026年2月13日12时，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经表决，通过了以下决议：

　　1、关于公司下属全资公司向银行申请借款并向其提供担保的议案

　　公司下属的全资公司Gardner Aerospace Limited为满足自身及下属主体资金需求，拟向汇丰银行伦敦分行申请不超过5,300万英镑借款。其中：Gardner Aerospace Limited申请流动资金借款不超过2,500万英镑，Gardner Aerospace Operations UK Limited申请应收账款质押借款金额不超过2,800万英镑。董事会同意公司为上述借款提供连带责任保证。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《对外担保公告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　该事项需提交公司股东会批准。

　　2、关于召开2026年第一次临时股东会的议案

　　公司决定于2026年3月18日召开2026年第一次临时股东会，审议公司为下属全资公司向银行申请借款提供担保的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　公司第十一届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年二月十三日