瑞芯微电子股份有限公司 关于确认法定代表人的公告

　　证券代码：603893          证券简称：瑞芯微          公告编号：2026-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于确认法定代表人的议案》。

　　公司于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，同意授权管理层或其授权人士负责向市场监督管理局办理本次修订《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续，相关事项最终以福州市市场监督管理局最终核准登记结果为准。

　　鉴于公司在办理章程备案等相关手续时，《公司章程》第八条第一、二款“公司的法定代表人由执行公司事务的董事或者经理（总经理）担任，由董事会经全体董事的过半数选举产生或更换。担任法定代表人的董事或者经理（总经理）辞任的，视为同时辞去法定代表人。”工商登记机关不同意登记两个选项，需明确是由执行公司事务的董事还是经理（总经理）担任，只能有一个选项。现结合公司实际情况和经营管理需要，公司董事会同意确认“董事长为公司法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。”，同时授权公司管理层及其授权人士办理相关工商登记备案手续，最终以福州市市场监督管理局核准登记结果为准。

　　特此公告。

　　瑞芯微电子股份有限公司董事会

　　2026年2月14日

　　证券代码：603893          证券简称：瑞芯微          公告编号：2026-006

　　瑞芯微电子股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知和材料于2026年2月10日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年2月13日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席本次会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整向全资子公司提供担保的额度的议案》

　　因应公司全资子公司上海翰迈电子科技有限公司（以下简称“上海翰迈”）的业务发展需要，公司董事会同意为上海翰迈与上海三星半导体有限公司之间的一系列债权提供连带责任保证的最高额度由原来的1,400万美元调整为3,000万美元，其他保证要素不变。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公

　　司关于调整向全资子公司提供担保的额度的公告》（公告编号：2026-007）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　（二）审议通过《关于确认法定代表人的议案》

　　公司于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，同意授权管理层或其授权人士负责向市场监督管理局办理本次修订《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续，相关事项最终以福州市市场监督管理局最终核准登记结果为准。

　　鉴于公司在办理章程备案等相关手续时，《公司章程》第八条第一、二款“公司的法定代表人由执行公司事务的董事或者经理（总经理）担任，由董事会经全体董事的过半数选举产生或更换。担任法定代表人的董事或者经理（总经理）辞任的，视为同时辞去法定代表人。”工商登记机关不同意登记两个选项，需明确是由执行公司事务的董事还是经理（总经理）担任，只能有一个选项。现结合公司实际情况和经营管理需要，公司董事会同意确认“董事长为公司法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。”，同时授权公司管理层及其授权人士办理相关工商登记备案手续，最终以福州市市场监督管理局核准登记结果为准。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证

　　券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公

　　司关于确认法定代表人的公告》（公告编号：2026-008）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于调整股票期权行权价格、限制性股票回购价格的议案》

　　公司于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于＜利润分配预案＞的议案》，确定以本次利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。

　　根据各期股权激励计划的相关规定，若激励对象在股票期权行权前/获授的限制性股票完成股份登记后，公司有派息事项，应分别对股票期权的行权价格/尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整。因此，公司董事会同意在上述利润分配完成后，对存续的相关股权激励计划的行权价格、回购价格进行调整。具体如下：

　　1、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划

　　（1）首次、预留授予股票期权行权价格由70.40元/份调整为70.10元/份；

　　（2）首次、预留授予限制性股票回购价格由38.51元/股调整为38.21元/股。

　　2、2024年股票期权与限制性股票激励计划

　　（1）首次授予股票期权行权价格由43.72元/份调整为43.42元/份；

　　（2）首次授予限制性股票回购价格由33.17元/股调整为32.87元/股。

　　3、2025年股票期权激励计划

　　股票期权行权价格由137.02元/份调整为136.72元/份。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于调整股票期权行权价格、限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2026-009）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　特此公告。

　　瑞芯微电子股份有限公司董事会

　　2026年2月14日

　　证券代码：603893          证券简称：瑞芯微          公告编号：2026-009

　　瑞芯微电子股份有限公司

　　关于调整股票期权行权价格、限制性股票

　　回购价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于调整股票期权行权价格、限制性股票回购价格的议案》。现对有关事项说明如下：

　　一、关于调整股票期权行权价格、限制性股票回购价格的说明

　　公司于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于＜利润分配预案＞的议案》，确定以本次利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。本次利润分配已于2026年2月10日实施完成。

　　根据《瑞芯微电子股份有限公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《瑞芯微电子股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《瑞芯微电子股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若激励对象在股票期权行权前/获授的限制性股票完成股份登记后，公司有派息事项，应分别对股票期权的行权价格/尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整。因此，公司拟在上述利润分配完成后，对存续的相关股权激励计划的行权价格、回购价格进行调整，具体如下：

　　1、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划

　　（1）首次、预留授予股票期权行权价格由70.40元/份调整为70.10元/份；

　　（2）首次、预留授予限制性股票回购价格由38.51元/股调整为38.21元/股。

　　2、2024年股票期权与限制性股票激励计划

　　（1）首次授予股票期权行权价格由43.72元/份调整为43.42元/份；

　　（2）首次授予限制性股票回购价格由33.17元/股调整为32.87元/股。

　　3、2025年股票期权激励计划

　　股票期权行权价格由137.02元/份调整为136.72元/份。

　　二、对公司业绩的影响

　　本次股票期权行权价格、限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及各期股权激励计划的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　三、法律意见书的结论性意见

　　北京国枫律师事务所律师认为，本次调整已经取得了现阶段必要的批准与授权，本次调整的相关事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《瑞芯微电子股份有限公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《瑞芯微电子股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《瑞芯微电子股份有限公司2025年股票期权激励计划》等相关规定。

　　特此公告。

　　瑞芯微电子股份有限公司董事会

　　2026年2月14日

　　证券代码：603893          证券简称：瑞芯微          公告编号：2026-007

　　瑞芯微电子股份有限公司

　　关于调整向全资子公司提供担保的额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：上海翰迈电子科技有限公司（以下简称“上海翰迈”），为瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。本次担保不属于关联担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上海翰迈提供最高额度为3,000万美元的连带责任保证。截至本公告日，公司已实际为上海翰迈提供的担保余额为人民币9,316.40万元（不含本次增加的担保金额，根据2026年2月13日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率中间价1:6.9398折算）。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　2023年11月24日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司上海翰迈电子科技有限公司（以下简称“上海翰迈”）与上海三星半导体有限公司（以下简称“上海三星”）自2023年12月6日至2028年8月10日期间的采购或产品购销业务而形成的一系列债权提供最高额度为1,400万美元的连带责任保证，保证期间为自上海翰迈依据具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

　　现因应上海翰迈的业务发展需要，公司拟将上述连带责任保证的最高额度由1,400万美元调整为3,000万美元，其他保证要素不变。

　　本次担保无反担保。

　　（二） 本次担保事项履行的内部决策程序

　　2026年2月13日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于调整向全资子公司提供担保的额度的议案》，公司董事会同意为上海翰迈与上海三星之间的一系列债权提供连带责任保证的最高额度由原来的1,400万美元调整为3,000万美元，其他保证要素不变。

　　二、 被担保人基本情况

　　公司名称：上海翰迈电子科技有限公司

　　统一社会信用代码：91310115MA1K3U7J57

　　注册资本：10,000万人民币

　　法定代表人：励民

　　成立时间：2017年8月10日

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路500弄2号6楼整层

　　经营范围：电子科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子元器件、电子产品的研发、销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　上海翰迈为公司全资子公司，其最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：人民币/元

　　三、 担保协议的主要内容

　　截至本公告披露日，公司尚未就本次担保额度调整事项与相关方签订担保协议，连带责任担保的具体金额将以公司实际签订的正式担保协议为准，待正式签署后公司将按规定披露相关内容。

　　四、担保的必要性和合理性

　　上海翰迈为公司全资子公司，本次担保事项是为了满足上海翰迈的业务发展需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情形。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。

　　四、 董事会意见

　　本次担保事项经公司第四届董事会第十次会议审议通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为3,000万美元（根据2026年2月13日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率中间价1:6.9398折算，约合人民币金额为20,819.40万元），其中公司对控股子公司提供的担保总额为20,819.40万元（含本次增加的担保金额），占公司最近一期经审计净资产的5.87%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形；公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　瑞芯微电子股份有限公司董事会

　　2026年2月14日

　　证券代码：603893           证券简称：瑞芯微        公告编号：2026-005

　　瑞芯微电子股份有限公司

　　关于股东无偿捐赠部分公司股份

　　完成过户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 捐赠情况概述

　　2025年12月26日，瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞芯微”）股东励民先生与福州一中教育发展基金会签订《捐赠协议书》。具体内容详见公司于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞芯微电子股份有限公司关于股东无偿捐赠部分公司股份的公告》（公告编号：2025-083）。

　　二、 捐赠进展情况

　　近日，励民先生与福州一中教育发展基金会通过非交易过户的方式完成了175,000股瑞芯微股份的过户登记手续，并于2026年2月12日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

　　三、 其他相关说明

　　本次捐赠事项不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、持续经营产生重大影响。

　　特此公告。

　　瑞芯微电子股份有限公司董事会

　　2026年2月14日