立昂技术股份有限公司 关于全资子公司与专业机构共同投资私募基金的进展公告

　　证券代码：300603           股票简称：立昂技术          编号：2026-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、与专业投资机构共同投资的情况

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司立昂云数据（四川）有限公司（以下简称“四川云数据”）作为有限合伙人与普通合伙人北京星连肇基私募基金管理有限责任公司（以下简称“北京星连”）以及其他有限合伙人共同签署《深圳星连荣基创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并与北京星连签署了《深圳星连荣基创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，以自有资金投资深圳星连荣基创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳星连基金”），其投资标的为北京生数科技有限公司。本次投资的深圳星连基金目标募集规模为21,201万元人民币，四川云数据以自有资金2,120万元人民币出资，出资比例为9.9995%。

　　具体内容详见公司于2026年2月11日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司与专业机构共同投资私募基金的公告》（公告编号：2026-011）。

　　二、 进展情况

　　（一） 基金备案情况

　　近日，公司收到通知，深圳星连荣基创业投资合伙企业（有限合伙）已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：

　　基金名称：深圳星连荣基创业投资合伙企业（有限合伙）

　　管理人名称：北京星连肇基私募基金管理有限责任公司

　　托管人名称：招商银行股份有限公司

　　备案日期：2026年2月12日

　　备案编码：SBRC05

　　（二）基金募集情况

　　截至本公告披露日，深圳星连荣基创业投资合伙企业（有限合伙）的最终募集资金金额为21,201万元，公司全资子公司四川云数据认缴出资额为2,120万元，占认缴出资比例的9.9995%，各合伙人出资份额如下：

　　注：上表中数据差异系因四舍五入方式计算造成。

　　深圳星连基金本期募集工作现已顺利完毕，后续将办理工商变更登记及基金的更新备案手续。公司将密切关注后续进展情况，并按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎投资，注意风险。

　　三、 备查文件

　　深圳星连荣基创业投资合伙企业（有限合伙）私募投资基金备案证明。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2026年2月13日

　　证券代码：300603股票简称：立昂技术编号：2026-013

　　立昂技术股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日在《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

　　（一） 会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2026年2月13日（星期五）下午15:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年2月13日上午9:15至2026年2月13日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

　　3、召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长王刚先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东227人，代表股份128,598,588股，占公司有表决权股份总数的27.9381%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份93,246,097股，占公司有表决权股份总数的20.2578%。

　　通过网络投票的股东222人，代表股份35,352,491股，占公司有表决权股份总数的7.6803%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东221人，代表股份7,443,802股，占公司有表决权股份总数的1.6172%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东221人，代表股份7,443,802股，占公司有表决权股份总数的1.6172%。

　　3、公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　出席本次股东会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　议案1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意128,079,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5960%；反对419,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3262%；弃权100,100股（其中，因未投票默认弃权73,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0778%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,924,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0200%；反对419,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6352%；弃权100,100股（其中，因未投票默认弃权73,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3447%。

　　本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　议案2.00 《关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意128,077,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5944%；反对419,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3262%；弃权102,100股（其中，因未投票默认弃权73,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0794%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,922,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9932%；反对419,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6352%；弃权102,100股（其中，因未投票默认弃权73,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3716%。

　　本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　议案3.00 《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意128,073,413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5916%；反对419,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3262%；弃权105,700股（其中，因未投票默认弃权73,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0822%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,918,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9448%；反对419,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6352%；弃权105,700股（其中，因未投票默认弃权73,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4200%。

　　本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　议案4.00 《关于制定公司＜董事和高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意100,146,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.8756%；反对28,334,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.0336%；弃权116,800股（其中，因未投票默认弃权72,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0908%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,900,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7057%；反对426,175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7252%；弃权116,800股（其中，因未投票默认弃权72,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5691%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所薛玉婷、张云栋律师到会见证了本次临时股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、立昂技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于立昂技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2026年2月13日