山东益生种畜禽股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002458          证券简称：益生股份         公告编号：2026-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2026年2月23日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2026年2月21日通过通讯方式及书面方式送达董事、高级管理人员。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，其中，独立董事王楚端先生、曹相见先生通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：

　　1.审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事曹积生先生回避表决本议案。

　　《关于对外提供担保暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

　　本议案需提请股东会审议。

　　2.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第三次会议决议。

　　2.独立董事专门会议2026年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　　2026年2月25日

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2026-017

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于对外提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1.担保基本情况

　　因经营发展需要，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）之全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）向招商银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“招商银行哈尔滨分行”）申请人民币10,000.00万元的综合授信额度并获得批复，期限三年。根据授信批复要求，该笔融资需由股东提供担保。

　　公司持有宝泉岭农牧25.55%股权，根据公司的出资比例并结合宝泉岭农牧和北三峡养殖的实际情况，公司拟为北三峡养殖本次融资提供不超过3,516.86万元的连带责任保证担保，该担保在上述额度范围内循环滚动使用，任一期间内的实际担保余额合计不超过3,516.86万元。具体担保有效期以担保协议约定为准。

　　2.董事会审议情况

　　公司于2026年2月23日召开第七届董事会第三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。

　　因公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，公司此次为北三峡养殖提供担保事项构成关联交易。在审议上述议案时，曹积生先生作为关联人，对本议案回避表决。

　　根据《股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1.公司名称：黑龙江北三峡养殖有限公司

　　2.成立日期：2013-5-17

　　3.注册地址：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局哈肇公路465公里处路北

　　4.法定代表人：沈志勇

　　5.注册资本：62,000万人民币

　　6.统一社会信用代码：91233001069153195J

　　7.经营范围：种鸡养殖；种蛋生产；种蛋孵化；种蛋批发零售；鸡雏生产、批发零售；肉鸡养殖；粮食收购及进出口活动；饲料加工、批发零售及进出口活动；牲畜批发和进出口活动；畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。

　　8.主要财务数据

　　单位：元

　　9.被担保人与公司关系：北三峡养殖是宝泉岭农牧的全资子公司，公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧董事，根据《股票上市规则》的相关规定，北三峡养殖为公司的关联法人。

　　10.经查询，北三峡养殖最新信用等级良好，不属于失信被执行人。

　　11.股东及股权结构

　　截至本公告披露日，北三峡养殖为宝泉岭农牧的全资子公司，公司持有宝泉岭农牧25.55%股权。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与宝泉岭农牧的其他主要股东不存在关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟为北三峡养殖本次融资提供不超过3,516.86万元的连带责任保证担保，具体担保有效期以担保协议约定为准。

　　四、独立董事专门会议意见

　　公司于2026年2月23日召开独立董事专门会议2026年第三次会议，审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》，独立董事认为：公司为北三峡养殖本次融资事项提供连带责任保证担保，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司在为被担保对象北三峡养殖本次融资事项提供担保的同时，已要求宝泉岭农牧的其中两家股东山东民和牧业股份有限公司和青岛康地恩实业有限公司按照出资的情况提供相应担保，并要求另一家股东黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司和宝泉岭农牧为提供本次担保的股东进行反担保，本次担保分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。

　　全体独立董事同意《关于对外提供担保暨关联交易的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。公司董事会对该议案进行表决时，关联董事曹积生先生应回避表决。

　　五、董事会意见

　　本次被担保方北三峡养殖系公司参股公司宝泉岭农牧之全资子公司，其向招商银行哈尔滨分行融资主要用于原材料采购等日常经营周转，有利于其主营业务顺利开展。在对北三峡养殖资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用状况等进行全面评估的基础上，董事会认为，本次提供连带责任保证担保的风险可控。

　　宝泉岭农牧的其中两位主要股东山东民和牧业股份有限公司、青岛康地恩实业有限公司按照出资情况共同为本次融资提供担保。同时，另一家股东黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司以其持有的宝泉岭农牧的股权以及宝泉岭农牧自身为提供本次担保的股东提供反担保，本次担保分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。

　　综上，公司董事会同意公司为北三峡养殖本次融资事项提供不超过3,516.86万元的连带责任保证担保，并将该事项提交股东会审议。

　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为30,003.95万元，本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保总余额为13,283.25万元,占公司2024年度经审计净资产的比例为2.97%；公司及控股子公司实际对合并报表外单位提供的担保总余额为9,202.35万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为2.06%。

　　公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1.第七届董事会第三次会议决议。

　　2.独立董事专门会议2026年第三次会议决议。

　　3.关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　　2026年2月25日

　　证券代码：002458        证券简称：益生股份          公告编号：2026-018

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2.股东会的召集人：董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年3月12日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月12日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议的股权登记日：2026年3月9日

　　7.出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　2.上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2026年2月25日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-016）。

　　上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。关联股东曹积生先生需回避表决。

　　根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记时间：2026年3月10日（9:30—11:30，13:00—16:00）。

　　2.登记方式：

　　（1）自然人股东

　　自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。

　　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件复印件办理登记。

　　（2）法人股东

　　法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　（3）异地股东可凭有关证件采取信函或邮件的方式办理登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司。本次会议不接受电话登记。

　　以信函或者邮件方式登记的，请注明“参加股东会”字样。

　　（4）本次股东会不接受会议当天现场登记。

　　3.登记地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

　　4.会议联系方式：

　　联系人：李玲

　　电话号码：0535-2119065

　　电子信箱：dsh@yishenggufen.com

　　联系地址：山东省烟台市福山区益生路1号

　　邮政编码：265508

　　5.其他事项：

　　（1）本次股东会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

　　（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　第七届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　　2026年2月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码为“362458”，投票简称为“益生投票”。

　　2.填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年3月12日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月12日，9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东益生种畜禽股份有限公司于2026年3月12日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                  持股数量：

　　受托人：                          受托人身份证号码：

　　签发日期：                        委托有效期：