西安旅游股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：000610         证券简称：西安旅游        公告编号：2026-11号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议无议案否决的情况。

　　2.本次会议无涉及变更前次股东会决议情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.召开时间：2026年2月24日14:30。

　　2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层。

　　3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　4.召集人：西安旅游股份有限公司第十一届董事会。

　　5.主持人：公司董事长陆飞先生。

　　6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　7.会议的出席情况

　　参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共503人，代表股份66,765,722股，占公司有表决权股份总数的28.2012%。

　　其中，出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共3人，代表股份65,211,222股，占公司有表决权股份总数的27.5446%；参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共500人，代表股份1,554,500股，占公司有表决权股份总数的0.6566%。

　　参加本次股东会的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共502人，代表股份3,863,577股，占公司有表决权股份总数的1.6319%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,309,077股，占公司有表决权股份总数的0.9753%。

　　通过网络投票的中小股东500人，代表股份1,554,500股，占公司有表决权股份总数的0.6566%。

　　8.本公司部分董事、高级管理人员及陕西丰瑞律师事务所律师出席了会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下：

　　1.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》

　　同意3,352,977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.7843%；

　　反对420,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.8837%；

　　弃权90,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3320%。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意3,352,977股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7843%；

　　反对420,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8837%；

　　弃权90,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3320%。

　　表决结果：通过。

　　关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。

　　2.审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》

　　同意66,090,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9887%；

　　反对606,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9087%；

　　弃权68,500股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1026%。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意3,188,377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5240%；

　　反对606,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7031%；

　　弃权68,500股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7730%。

　　表决结果：本议案为股东会特别决议事项，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

　　2.律师姓名：李天光、王文山

　　3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.2026年第二次临时股东会决议；

　　2.关于西安旅游股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　2026年2月24日

　　证券代码：000610             证券简称：西安旅游         公告编号：2026-12号

　　西安旅游股份有限公司

　　关于关联方借款暨关联交易的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第十一届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）申请借款事项。具体内容详见公司于2026年2月7日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于关联方借款暨关联交易的公告》（2026-08号）。

　　公司于2026年2月24日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于关联方借款暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2026年2月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《西安旅游股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告》（2026-11号）。

　　公司今日与控股股东西旅集团在公司会议室签订《内部借款合同》，并已收到控股股东西旅集团借款4,000万元。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　2026年2月24日