北京首都在线科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：300846             证券简称：首都在线              公告编号：2026-015

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会没有否决或修改提案的情况。

　　2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

　　3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2026年2月24日14:50

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月24日9:15至15:00的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室

　　3.会议召开方式：采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：董事长曲宁先生

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所的业务规则和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　（二）会议出席情况

　　为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东会对中小投资者单独计票。

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东331人，代表股份146,938,542股，占公司有表决权股份总数的29.2185%。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份117,342,455股，占公司有表决权股份总数的23.3333%。

　　通过网络投票的股东323人，代表股份29,596,087股，占公司有表决权股份总数的5.8851%。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东324人，代表股份4,397,617股，占公司有表决权股份总数的0.8745%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份9,100股，占公司有表决权股份总数的0.0018%。

　　通过网络投票的中小股东322人，代表股份4,388,517股，占公司有表决权股份总数的0.8726%。

　　3.公司董事、董事会秘书、高级管理人员及北京市金杜律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

　　总表决情况：

　　同意146,739,742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8647%；反对167,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1141%；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,198,817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4794%；反对167,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8112%；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7095%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。本议案获得通过。

　　（二）审议通过《关于修订部分公司管理制度的议案》

　　本议案逐项表决，具体表决情况及结果如下：

　　2.01 审议通过《关于修订＜北京首都在线科技股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意146,661,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8115%；反对253,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1722%；弃权23,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,120,617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7011%；反对253,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7554%；弃权23,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5435%。

　　2.02 审议通过《关于修订＜北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意146,647,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8017%；反对253,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1722%；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,106,217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3737%；反对253,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7554%；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8709%。

　　表决结果：本议案2.01和2.02均为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。本议案获得通过。

　　（三） 审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意146,637,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7948%；反对284,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1934%；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,096,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1440%；反对284,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4626%；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3934%。

　　表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。本议案获得通过。

　　（四） 审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,508,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5234%；反对218,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4303%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0463%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,155,717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4993%；反对218,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9663%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5344%。

　　表决结果：关联股东已回避表决。本议案为普通决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。本议案获得通过。

　　（五）审议通过《关于2026年度子公司向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意146,649,842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8035%；反对269,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1833%；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,108,917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4351%；反对269,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1260%；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4389%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会由北京市金杜律师事务所刘瑞元律师和王雅格律师现场见证，并出具了《法律意见书》，意见结论如下：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）北京首都在线科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

　　（二）北京市金杜律师事务所出具的《关于北京首都在线科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月25日

　　证券代码：300846             证券简称：首都在线              公告编号：2026-016

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　关于选举第六届董事会职工董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月24日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》。根据修订后的《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百条、第一百〇九条相关规定“公司董事会成员中应当有1名职工代表董事。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。”“董事会由8名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，其中独立董事3人，职工董事1人。”

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，为保证公司董事会的规范运作，公司于2026年2月24日召开职工代表大会，选举孙捷女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期与第六届董事会任期一致，自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　孙捷女士符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选举职工董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月25日

　　附件：

　　孙捷女士简历

　　孙捷女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西财经大学本科学历；2007年至2009年任广西飞捷钢结构工程有限公司会计；2009年至2010年任北京嘉摩思达科有限责任公司财务主管；2010年至今任公司运营部总监，其中2019年至2025年期间任公司监事会主席。

　　截至目前，孙捷女士未直接持有本公司股票。孙捷女士与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；孙捷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。