深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002161          证券简称：远望谷           公告编号：2026-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：2026年2月24日（星期四）14:30

　　2、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路远望谷大厦5楼会议室

　　3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开

　　4、会议召集人：公司第八届董事会

　　5、会议主持人：过半数董事推举的董事马琳女士主持

　　6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　二、本次股东会出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东313人，代表股份14,037,050股，占公司有表决权股份总数的1.8975%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份8,117,347股，占公司有表决权股份总数的1.0973%。

　　通过网络投票的股东309人，代表股份5,919,703股，占公司有表决权股份总数的0.8002%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东312人，代表股份13,839,650股，占公司有表决权股份总数的1.8708%。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份7,919,947股，占公司有表决权股份总数的1.0706%。

　　通过网络投票的中小股东309人，代表股份5,919,703股，占公司有表决权股份总数的0.8002%。

　　3、出席会议其他人员

　　公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次股东会。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，关联股东徐玉锁先生及陈光珠女士合计持有130,672,935股份，对本次股东会审议议案全部回避表决。本次股东会审议通过了如下提案：

　　1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

　　表决结果：同意12,714,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5799%；反对1,294,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2242%；弃权27,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1959%。

　　其中，中小投资者的表决情况： 同意12,517,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4456%；反对1,294,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3557%；弃权27,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1987%。

　　本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、逐项审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。

　　2.01本次发行股票的种类和面值

　　表决结果：同意12,642,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.0677%；反对1,302,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2790%；弃权91,700股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6533%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意12,445,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9260%；反对1,302,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4114%；弃权91,700股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6626%。

　　2.02本次发行方式及发行时间

　　表决结果：同意12,671,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.2715%；反对1,294,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2242%；弃权70,800股（其中，因未投票默认弃权39,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5044%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意12,474,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1327%；反对1,294,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3557%；弃权70,800股（其中，因未投票默认弃权39,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5116%。

　　2.03发行对象及认购方式

　　表决结果：同意12,609,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.8298%；反对1,260,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.9819%；弃权166,800股（其中，因未投票默认弃权69,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1883%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意12,412,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6847%；反对1,260,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1101%；弃权166,800股（其中，因未投票默认弃权69,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2052%。

　　2.04定价基准日、发行价格及定价原则

　　表决结果：同意12,644,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.0812%；反对1,302,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2797%；弃权89,700股（其中，因未投票默认弃权30,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6390%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意12,447,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9398%；反对1,302,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4121%；弃权89,700股（其中，因未投票默认弃权30,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6481%。

　　2.05发行数量

　　表决结果：同意12,603,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.7877%；反对1,303,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2861%；弃权130,000股（其中，因未投票默认弃权51,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9261%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意12,406,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6421%；反对1,303,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4186%；弃权130,000股（其中，因未投票默认弃权51,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9393%。

　　2.06限售期安排

　　表决结果：同意12,639,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.0428%；反对1,300,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2676%；弃权96,800股（其中，因未投票默认弃权39,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6896%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意12,441,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9008%；反对1,300,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3998%；弃权96,800股（其中，因未投票默认弃权39,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6994%。

　　2.07募集资金金额及用途

　　表决结果：同意12,668,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.2487%；反对1,300,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2676%；弃权67,900股（其中，因未投票默认弃权39,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4837%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意12,470,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1096%；反对1,300,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3998%；弃权67,900股（其中，因未投票默认弃权39,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4906%。

　　2.08本次发行前公司滚存未分配利润的安排

　　表决结果：同意12,601,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.7749%；反对1,328,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.4628%；弃权107,000股（其中，因未投票默认弃权39,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7623%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意12,404,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6291%；反对1,328,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5978%；弃权107,000股（其中，因未投票默认弃权39,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7731%。

　　2.09上市地点

　　表决结果：同意12,646,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.0941%；反对1,293,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2156%；弃权96,900股（其中，因未投票默认弃权69,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6903%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意12,449,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9528%；反对1,293,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3471%；弃权96,900股（其中，因未投票默认弃权69,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7002%。

　　2.10本次发行决议的有效期

　　表决结果：同意12,639,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.0435%；反对1,292,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2099%；弃权104,800股（其中，因未投票默认弃权72,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7466%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意12,442,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9015%；反对1,292,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3413%；弃权104,800股（其中，因未投票默认弃权72,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7572%。

　　3、审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》。

　　表决结果：同意12,669,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.2544%；反对1,295,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2277%；弃权72,700股（其中，因未投票默认弃权39,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5179%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意12,471,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1154%；反对1,295,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3593%；弃权72,700股（其中，因未投票默认弃权39,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5253%。

　　本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　4、审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。

　　表决结果：同意12,669,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.2558%；反对1,294,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2249%；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权39,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5193%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意12,471,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1168%；反对1,294,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3565%；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权39,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5267%。

　　本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　5、审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

　　表决结果：同意12,669,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.2558%；反对1,294,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2249%；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权39,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5193%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意12,471,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1168%；反对1,294,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3565%；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权39,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5267%。

　　本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　6、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　表决结果：同意12,595,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.7322%；反对1,372,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.7763%；弃权69,000股（其中，因未投票默认弃权39,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4916%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意12,398,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5857%；反对1,372,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9157%；弃权69,000股（其中，因未投票默认弃权39,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4986%。

　　本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　7、审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期及填补措施和相关主体承诺的议案》。

　　表决结果：同意12,689,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.3997%；反对1,241,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.8437%；弃权106,200股（其中，因未投票默认弃权40,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7566%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意12,492,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2628%；反对1,241,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9699%；弃权106,200股（其中，因未投票默认弃权40,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7674%。

　　本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　8、审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》。

　　表决结果：同意12,641,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.0613%；反对1,349,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.6160%；弃权45,300股（其中，因未投票默认弃权22,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3227%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意12,444,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9195%；反对1,349,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7531%；弃权45,300股（其中，因未投票默认弃权22,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3273%。

　　本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　9、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2026年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》。

　　表决结果：同意12,709,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5400%；反对1,254,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.9399%；弃权73,000股（其中，因未投票默认弃权39,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5201%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意12,511,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4051%；反对1,254,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0674%；弃权73,000股（其中，因未投票默认弃权39,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5275%。

　　本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务

　　2、律师姓名：刘云梦、黄靖雯

　　3、结论性意见：

　　综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2026年第一次临时股东会决议；

　　2、《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年二月二十五日

　　证券代码：002161            证券简称：远望谷              公告编号：2026-014

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次（临时）会议通知于2026年2月24日以电话、电子邮件方式发出，并于2026年2月24日以通讯表决的方式召开会议。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》第一百二十九条：召开董事会临时会议，公司应当在会议召开3日以前（不含会议当天）将会议通知，通过书面、信函、电话、传真或电子邮件等方式发出。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可不受上述会议通知时间的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

　　本次会议应出席的董事人数6人，实际出席会议的董事人数6人。本次会议由董事长徐超洋先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于公司董事、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年二月二十五日

　　证券代码：002161           证券简称：远望谷           公告编号：2026-015

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　关于公司董事、董事会秘书辞职暨

　　聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事、董事会秘书离任的基本情况

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书马琳女士的书面辞职报告。马琳女士申请辞去公司董事、董事会秘书职务。马琳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，马琳女士将继续担任其他职务。

　　马琳女士在担任公司董事、董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的辛勤付出及贡献表示衷心感谢！

　　截至本公告日，马琳女士获授的股票期权数量为300,000份，尚处于等待期。其所持有的股票期权将依照《深圳市远望谷信息技术股份有限公司2025年股票期权激励计划》等相关规定，办理相关手续。

　　二、董事会秘书聘任情况

　　公司于2026年2月24日召开第八届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任范誉舒馨女士(简历详见附件)担任董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　范誉舒馨女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、个人品德、专业知识和履职能力，熟悉证券相关法律法规和监管规则。截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格的规定。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年二月二十五日

　　附件1：董事会秘书简历

　　范誉舒馨：女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格证、国家法律职业资格证、证券从业资格证，曾任深圳市沃特新材料股份有限公司证券事务代表、投关负责人；深圳市康冠科技股份有限公司董秘办主任、证券事务代表。现任公司董事会秘书。

　　范誉舒馨女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　范誉舒馨女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第4.3.3条所列情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询确认，范誉舒馨女士不属于“失信被执行人”。

　　附件2：联系方式

　　1、联系地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路远望谷大厦5楼会议室

　　2、电    话：0755-26711735

　　3、电子邮箱：stock@invengo.cn