长沙银行股份有限公司关于 建设金融技术业务用房项目进展的公告

　　证券代码：601577         证券简称：长沙银行          编号：2026-003

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、对外投资概述

　　2025年1月26日，长沙银行股份有限公司（简称“本行”或“长沙银行”）召开第七届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司调整新金融产业园项目暨建设金融技术业务用房项目的议案》，董事会同意授权本行经营层全权负责在总投资309,994万元范围内推进金融技术业务用房项目整体工作，具体内容详见本行分别于2025年1月27日、2025年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整新金融产业园项目暨建设金融技术业务用房项目的公告》（公告编号：2025-005）、《关于建设金融技术业务用房项目进展的公告》（公告编号：2025-012）。

　　二、对外投资进展情况

　　近日，本行已竞拍取得[2025]长沙市089号地块用于建设本行数据中心，并就该地块与长沙市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，出让合同主要内容如下：

　　出让人：长沙市自然资源和规划局

　　受让人：长沙银行股份有限公司

　　1、宗地编号：[2025]长沙市089号

　　2、宗地总面积：28176.65平方米（出让面积为25147.21平方米）

　　3、宗地位置：长沙市天心区南沿路以南，新城路以西

　　4、出让价格：人民币3000万元

　　5、出让年限：50年

　　截至本公告日，该地块拟建项目已完成企业投资项目备案，项目前期审批工作正在推进中。该地块计划用于建设本行数据中心，前期竞拍取得的[2025]长沙市002号地块用于建设本行金融发展中心，两者共同组成长沙银行金融技术业务用房项目。

　　三、风险提示

　　本项目可能受宏观经济、行业竞争及城市规划等多种因素的影响，后续存在项目审批及项目进度不及预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险，审慎投资。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2026年2月26日

　　证券代码：601577        证券简称：长沙银行             编号：2026-004

　　长沙银行股份有限公司

　　第八届董事会第六次临时会议决议公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第六次临时会议于2026年2月25日下午在长沙银行总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长张曼主持。董事会秘书、首席风险官彭敬恩列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对以下议案进行了审议并表决：

　　一、关于由张曼女士代为履行长沙银行股份有限公司行长职责的议案

　　董事会同意在聘任新任行长，其任职资格获得监管部门核准并就任前，由张曼女士代为履行行长职责。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、长沙银行股份有限公司合规管理办法

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2026年2月26日

　　证券代码：601577         证券简称：长沙银行        公告编号：2026-005

　　长沙银行股份有限公司

　　关于行长辞任的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　长沙银行股份有限公司（简称“本行”或“长沙银行”）董事会收到张曼女士的书面辞职报告。因职务变动，张曼女士申请辞去长沙银行行长职务。辞任后，张曼女士继续担任本行董事长、董事，战略与可持续发展委员会主任委员及委员、薪酬及提名委员会委员、风险控制与关联交易委员会委员职务。张曼女士的辞任自2026年2月24日起生效。

　　一、 提前辞任的基本情况

　　二、 辞任对公司的影响

　　张曼女士的辞任不会对本行日常经营产生影响。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2026年2月26日