牧原食品股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002714证券简称：牧原股份   公告编号：2026-018

　　债券代码：127045债券简称：牧原转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年2月25日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2026年2月14日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

　　一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司名称的议案》。

　　为顺应公司国际化发展战略，更好地发挥集团化优势，强化公司管理需求，提升公司整体运营效率，公司拟将公司名称由“牧原食品股份有限公司”变更为“牧原食品集团股份有限公司”，证券简称及证券代码保持不变。

　　《牧原食品股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　《公司章程修正案》《公司章程（2026年2月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年2月26日

　　证券代码：002714证券简称：牧原股份   公告编号：2026-019

　　债券代码：127045债券简称：牧原转债

　　牧原食品股份有限公司

　　关于拟变更公司名称的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 公司名称变更的说明

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月25日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《牧原食品股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，本议案尚需获得股东会的批准。本次拟变更公司名称不涉及公司证券简称及证券代码变更。公司全称变更情况如下：

　　备注：最终变更后的公司名称以工商登记为准。

　　二、 公司名称变更的原因说明

　　为顺应公司国际化发展战略，更好地发挥集团化优势，强化公司管理需求，提升公司整体运营效率，公司拟将公司名称由“牧原食品股份有限公司”变更为“牧原食品集团股份有限公司”。公司不存在利用变更名称影响公司股票及其衍生品种交易价格、误导投资者的行为，符合有关法律法规、规则及其他相关规定。

　　三、 其他事项说明

　　1.本次变更事宜尚需提交公司股东会审议通过，待股东会审议通过后，公司将及时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记手续。本次变更事项尚需获得市场监督管理部门的批准，变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。

　　2.公司名称变更后，法律主体未发生变化，公司名称变更前以“牧原食品股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同、协议不受名称变更影响仍将继续履行；同时，公司相关规章制度等涉及公司名称的均同步修改，不影响其原有的法律效力。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年2月26日

　　证券代码：002714证券简称：牧原股份   公告编号：2026-020

　　债券代码：127045债券简称：牧原转债

　　牧原食品股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为A股股东编制，H股股东如参加本次股东会，请详阅本公司于2026年2月25日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的2026年第一次临时股东会通告等文件。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年3月13日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月13日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年3月5日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年3月5日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾等。

　　8、会议地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室

　　二、 会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、本次会议审议的议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，程序合法，资料完备，有关内容请参见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、根据《上市公司股东会规则》的要求，议案2需对中小投资者的表决单独计票。（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。）议案2为特别决议议案，须经股东会出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 会议登记等事项

　　1、 出席现场会议报名登记时间：2026年3月6日8:00－17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过公司股东会报名系统提交登记资料进行报名，不接受电话登记。

　　股东可通过下方网址或扫描二维码方式登录报名系统，按照提示流程进行操作，在报名系统中完整、准确地填写相关信息并上传报名所需附件。

　　（1） 股东会报名系统登录网址：https://eseb.cn/1vCWD466REc

　　（2） 股东会报名系统登录二维码：

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续。

　　3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带身份证明及上述登记资料原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

　　4、会议联系方式：

　　联系地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原食品股份有限公司证券部

　　联系人：曹芳

　　电话：0377-65239559

　　传真：0377-66100053

　　邮编：473000

　　电子邮箱：myzqb@muyuanfoods.com

　　5、出席本次会议股东的食宿及交通费自理。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 备查文件

　　《牧原食品股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年2月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：深市股东的投票代码为“362714”。

　　2、投票简称：“牧原投票”。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2026年3月13日的上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月13日9:15至2026年3月13日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托             （先生/女士）代表本人（单位）出席牧原食品股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权：

　　特别说明：

　　委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”项的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人法定代表人（签字）：

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人签字：                 受托人身份证号码：

　　委托书签署日期：   年    月    日

　　委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

　　注：《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。