泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（申报稿） 修订说明的公告

　　证券代码：688591        证券简称：泰凌微        公告编号：2026-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向STYLISH TECH LIMITED、上海芯闪企业管理合伙企业（有限合伙）、上海颂池投资管理中心（有限合伙）等26名交易对方购买其合计持有的上海磐启微电子有限公司100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　公司于2026年2月25日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理泰凌微电子（上海）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2026〕6号），并披露了《泰凌微电子（上海）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（申报稿）》（以下简称“重组报告书（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

　　相较公司于2026年1月28日披露的《泰凌微电子（上海）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，重组报告书（申报稿）对部分内容进行了补充和修订，主要修订情况如下：

　　特此公告。

　　泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会

　　2026年2月26日

　　证券代码：688591         证券简称：泰凌微        公告编号：2026-011

　　泰凌微电子（上海）股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产

　　并募集配套资金的申请文件

　　获得上海证券交易所受理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向STYLISH TECH LIMITED、上海芯闪企业管理合伙企业（有限合伙）、上海颂池投资管理中心（有限合伙）等26名交易对方购买其合计持有的上海磐启微电子有限公司100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　公司于2026年2月25日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理泰凌微电子（上海）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2026〕6号）。上交所依据相关规定对申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

　　本次交易尚需履行的决策和审批程序，包括但不限于经上交所审核通过并获中国证券监督管理委员会注册。本次交易方案在取得上述审核通过及同意注册前，不得实施。本次交易能否取得上述审核通过和同意注册，以及最终取得审核通过和同意注册的时间均存在不确定性。

　　公司将继续推进本次交易的相关工作，并根据本次交易的进展情况严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　泰凌微电子（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月26日