纳思达股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002180           证券简称：纳思达            公告编号：2026-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2026年2月26日以通讯方式召开，会议通知于2026年2月11日以电子邮件的方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决。本次会议由公司董事长汪东颖先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》

　　经审核，董事会同意提名孔祥婷女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意在股东会选举其为公司独立董事后，担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及环境、社会与治理（ESG）委员会委员，上述职务任期自股东会决议作出之日起生效至第八届董事会届满之日止。孔祥婷女士作为独立董事的津贴按照公司第八届董事会独立董事津贴标准执行。

　　本议案提交董事会审议前，孔祥婷女士的任职资格已经董事会提名委员会审核通过。

　　孔祥婷女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东会审议。

　　《独立董事候选人声明与承诺》 《独立董事提名人声明与承诺》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于补选公司独立董事的公告》详见2026年2月27日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司拟定于2026年3月17日（星期二）召开纳思达股份有限公司2026年第一次临时股东会，审议第八届董事会第五次会议提交的应由股东会审议的议案。

　　《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见2026年2月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　纳思达股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年二月二十七日

　　证券代码：002180           证券简称：纳思达            公告编号：2026-013

　　纳思达股份有限公司

　　关于补选公司独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郑国坚先生因个人身体原因申请辞去公司独立董事及公司审计委员会、薪酬与考核委员会、环境、社会与治理（ESG）委员会职务，辞职后将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于2026年1月29日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-006）。

　　经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审查后，公司于2026年2月26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名孔祥婷女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意在股东会选举其为公司独立董事后，担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及环境、社会与治理（ESG）委员会委员，上述职务任期自股东会决议作出之日起生效至第八届董事会届满之日止。孔祥婷女士作为独立董事的津贴按照公司第八届董事会独立董事津贴标准执行。

　　独立董事候选人孔祥婷女士已取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

　　本次独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　孔祥婷女士的简历请见附件。

　　特此公告。

　　纳思达股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年二月二十七日

　　附件：孔祥婷女士 简历

　　孔祥婷女士，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2015年至今历任中山大学管理学院会计系副研究员、副教授，入选财政部“高层次财会人才素质提升工程”。曾任浙江步森服饰股份有限公司、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司、广州环投永兴集团股份有限公司独立董事。现任广东万里马实业股份有限公司独立董事。

　　孔祥婷女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　孔祥婷女士未持有公司股份。

　　孔祥婷女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。经查询，孔祥婷女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　孔祥婷女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过3家，连任时间未超过六年。

　　证券代码：002180            证券简称：纳思达           公告编号：2026-014

　　纳思达股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、本次召开的股东会为临时股东会，为纳思达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2026年第一次临时股东会。

　　2、股东会的召集人：公司董事会。

　　2026年2月26日，公司第八届董事会第五次会议根据《上市公司股东会规则》等相关规定决议召开2026年第一次临时股东会，审议第八届董事会第五次会议提交的应由股东会审议的议案。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　1）现场会议召开时间为：2026年3月17日（星期二）下午14:30。

　　2）网络投票时间为：2026年3月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月17日上午9:15至9:25,9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2026年3月12日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件2）

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。

　　二、本次股东会审议事项

　　（一）本次股东会会议提案编码

　　上述提案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。因仅补选一名独立董事，故不采用累积投票制选举。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

　　根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，公告相关内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、本次股东会现场会议的登记事项

　　1、登记时间：2026年3月16日（星期一），8:30－11:30，14:30－17:30；

　　2、登记方式和手续：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《股东登记表》（附件3），以便确认登记。信函或传真应在2026年3月16日17：30前送达本公司证券部，信函上请注明“股东会”字样。

　　3、其他事项：

　　（1）本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　（2）联系方式：

　　联系人：谢美娟、张润锋

　　联系电话：0756-3265238

　　传真号码：0756-3265238

　　通讯地址：广东省珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼证券部

　　邮编：519060

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为  http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。

　　五、备查文件

　　第八届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　纳思达股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年二月二十七日

　　附件 1 ：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　（1）投票代码：362180

　　（2）投票简称：纳思投票

　　2、填报表决意见：

　　本次提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见 为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年3月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月17日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年3月17日（现场股东会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2 ：

　　授权委托书

　　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席纳思达股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　　附注：1、如欲投票同意议案，请在 “同意”栏内相应地方填上 “ √”；如欲投票反对议案， 请在 “反对”栏内相应地方填上 “ √”；如欲投票弃权议案，请在 “弃权”栏内相应地方填上“ √”；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　受托人签名：

　　委托书有效期限 ：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月   日

　　附件 3 ：

　　股东登记表

　　截止2026年3月12日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有002180纳思达股票，现登记参加公司2026年第一次临时股东会。

　　单位名称（或姓名）：                     联系电话：

　　身份证号码：                               股东账户号：

　　持有股数：

　　日期：   年   月   日