金诚信矿业管理股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：603979        证券简称：金诚信       公告编号：2026-016

　　转债代码：113615        转债简称：金诚转债

　　转债代码：113699        转债简称：金25转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年2月26日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，合法有效。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人；

　　2、 董事会秘书吴邦富先生列席会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更哥伦比亚CMH公司股权收购交易安排暨追加收购CMH公司股权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东会所涉及的议案均对中小投资者单独计票。

　　2、 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股东王青海先生因在交易对方间接控制的法人任职，已对本次股东会议案回避表决。

　　3、 本次股东会议案已经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：王鑫、王丽

　　2、 律师见证结论意见：

　　上述两位律师对本次会议进行了见证，并依法出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2026年2月27日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：603979     证券简称：金诚信     公告编号：2026-015

　　转债代码：113615     转债简称：金诚转债

　　转债代码：113699     转债简称：金25转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　关于公司高级管理人员离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁王刚先生提交的书面辞职报告。王刚先生因个人原因，提请辞去公司副总裁职务。王刚先生辞去上述职务后，将不再担任公司其他职务，其辞职不会影响公司日常运营。

　　一、高级管理人员提前离任情况

　　二、离任对公司的影响

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，王刚先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。王刚先生将按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司日常运营。

　　王刚先生任职期间未持有公司股票，不存在未履行的公开承诺或义务，不存在需向投资者说明的重要事项。

　　公司董事会对王刚先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2026年2月26日