赛恩斯环保股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：688480         证券简称：赛恩斯         公告编号：2026-005

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年2月26日

　　（二） 股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由董事会召集，由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人，会议

　　采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的表决方式符合《中华

　　人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《赛恩斯环保股份有限公司章程》

　　(以下简称“公司章程”)的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人

　　2、 董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于新增2026年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：无

　　2、对中小投资者进行单独计票的议案：1

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：邱江传

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：陈佳乐、胡晨

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　特此公告。

　　赛恩斯环保股份有限公司董事会

　　2026年2月27日

　　证券代码：688480          证券简称：赛恩斯         公告编号：2026-006

　　赛恩斯环保股份有限公司

　　2025年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2025年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币万元、万股

　　注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数；

　　2.以上数据以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司2025年年度报告数据为准；

　　3.以上增减变动幅度数据如有尾差，是由四舍五入所致。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　1、报告期的经营情况、财务状况

　　报告期内公司实现营业总收入125,109.59万元，同比增长34.93%；实现归属于母公司所有者的净利润10,998.56万元，同比下降39.15%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10,503.63万元，同比下降9.8%。

　　报告期末，公司总资产209,813.59万元，较报告期初增长14.89%；归属于母公司的所有者权益114,931.75万元，较报告期初增长6.97%。

　　2、影响经营业绩的主要因素

　　本报告期，公司坚持贯彻积极进取的发展战略，全面推进市场开拓与海外业务布局，运营服务和产品销售业务均实现稳步增长。因上年同期存在较高的收购企业投资收益，叠加本期股权激励费用增加，致净利润同比有所下降。

　　（二）主要财务数据及指标增减变动幅度达30%以上的主要原因

　　1、报告期内营业总收入较上年同期增长34.93%；营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别下降33.06%、36.46%、39.15%，营业总收入增长主要系报告期内积极开拓核心产品和运营服务业务，销售规模持续扩大，带动营业总收入同比增长；利润指标同比下降主要原因：1、上年同期收购参股公司产生较大的投资收益；2、公司实施股权激励，致使费用增加；3、由于整体销售规模增长、海外业务账期长以及部分客户改变了回款方式由现款变更成电子债权凭证，致计提坏账增加。

　　2、报告期内基本每股收益同比下降39.27%，主要系报告期内归属于母公司所有者的净利润下降所致。

　　三、风险提示

　　本公告所载公司2025年度主要财务数据和指标为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司2025年年度报告中披露的数字存在差异，具体数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　赛恩斯环保股份有限公司董事会

　　2026年2月27日