王力安防科技股份有限公司 关于终止2024年度以简易程序向特定对象 发行股票事项的公告

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防        公告编号：2026-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。根据公司股东会的授权，该议案无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况

　　2024年4月24日和2024年5月16日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议和2023年年度股东（大）会，均审议通过了《关于提请股东（大）会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

　　2025年5月12日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

　　2025年4月28日和2025年5月21日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议和2024年年度股东（大）会，均审议通过了《关于提请股东（大）会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

　　2025年9月22日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》等议案。

　　二、终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因

　　自公司首次公告以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作，经与保荐机构及相关中介深入沟通，综合考虑多方面因素，公司审慎决定终止本次2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

　　三、终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序

　　公司于2026年2月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项。根据公司股东会的授权，该议案无需提交股东会审议。

　　四、终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的影响

　　本次终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项，系公司根据实际情况作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2026年2月27日

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防         公告编号：2026-015

　　王力安防科技股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第四届董事会第二次会议于2026年2月26日以现场方式召开。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、 关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月27日

　　● 备查文件

　　1、王力安防第四届董事会第二次会议决议

　　2、王力安防第四届董事会审计委员会第二次会议决议

　　3、王力安防第四届董事会战略委员会第一次会议决议

　　4、王力安防第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议