杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：301335         证券简称：天元宠物         公告编号：2026-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2026年2月24日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2026年2月27日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，现场投票表决。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长薛元潮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　本次聘任的高级管理人员已经第四届董事会提名委员会第二次会议资格审查通过，聘任财务总监事项已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，人数比例符合相关法律法规的要求。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-014）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议；

　　3、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月27日

　　证券代码：301335         证券简称：天元宠物        公告编号：2026-014

　　杭州天元宠物用品股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、公司聘任高级管理人员情况

　　根据《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百四十七条，总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。

　　2026年2月27日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意继续聘任薛元潮先生为公司总裁，任期三年；同意继续聘任江灵兵先生、虞晓春女士、张中平先生为公司副总裁，聘任张中平先生为公司财务总监，任期一年。

　　公司控股股东、实际控制人薛元潮先生将同时担任公司董事长和总裁。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东应保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；同时，公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《总裁工作细则》等内部制度合理界定董事会和总裁的职权边界，确保权责清晰、运作有序；此外，公司制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，有效防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为。综上，相关安排具有合理性，符合上市公司治理要求。

　　上述聘任的高级管理人员已经第四届董事会提名委员会第二次会议资格审查通过，聘任财务总监事项已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，人数比例符合相关法律法规的要求。

　　上述人员具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定。

　　以上人员的简历请见附件。

　　二、备查文件

　　1、第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议；

　　3、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月27日

　　附件：

　　1、薛元潮先生，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国民经济管理专业本科学历。薛元潮先生曾任浙江省工艺品进出口公司部门经理；2003年6月创办杭州天元宠物用品有限公司；2010年2月至2016年1月，任杭州天元宠物用品有限公司董事长；2016年1月至今，任公司董事长；2022年2月至今，任公司总裁。现任公司董事长、总裁、国际BD总经理。

　　薛元潮先生直接持有本公司股票数量为30,592,769股，占公司总股本的24.11%，同时通过杭州同旺投资有限公司间接持有公司4.54%的股份，通过杭州乐旺股权投资管理有限公司间接持有公司7.32%的股份。薛元潮先生是公司的实际控制人、控股股东，与公司实际控制人、董事薛雅利女士为兄妹关系，与公司其他董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　薛元潮先生不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、江灵兵先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，贸易经济专业本科学历。江灵兵先生曾任浙江省工艺品进出口公司科员，2004年9月至2015年9月任杭州天元旺旺宠物用品有限公司董事；2012年1月至2016年1月任杭州天元宠物用品有限公司董事兼总经理；2016年1月至今，任公司董事；2022年2月至今，任公司副董事长；2016年1月至今，历任公司总经理、执行总裁、副总裁。现任公司副董事长、副总裁、公司战略研究院院长、宠粮BD总经理。

　　江灵兵先生直接持有本公司股票数量为14,711,269股，占公司总股本的11.59%。江灵兵先生与公司的实际控制人、控股股东、其他董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　江灵兵先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　3、虞晓春女士，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业设计专业本科学历。2006年6月至2006年9月，任杭州曲艺家具厂设计师；2006年10月至2007年6月，任浙江香娟集团有限公司设计师；2007年6月至2024年1月，任公司产品中心负责人；2017年3月至今，任公司董事；2019年1月至今，历任公司副总经理、常务副总裁、副总裁。现任公司董事、副总裁、公司战略研究院战略执行小组组长、国内BD总经理、电子BU总经理。

　　虞晓春女士直接持有本公司股票数量为54,000股，占公司总股本的0.04%。其通过公司2024年限制性股票激励计划已获授但尚未归属第二类限制性股票90,000股，并通过杭州同旺投资有限公司间接持有公司0.36%的股份。虞晓春女士与公司的实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

　　虞晓春女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　4、张中平先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科学历。1992年9月至1996年11月，历任杭州市余杭造纸厂财务科员、科长；1996年11月至1999年9月，任华立集团有限公司财务科员；1999年9月至2010年2月，历任重庆华立控股股份有限公司财务经理、总监；2010年3月至2010年11月，任浙江全金药业股份有限公司财务负责人；2010年12月至2016年1月，任杭州天元宠物用品有限公司财务负责人；2016年1月至2022年2月，任公司董事；2017年2月至2019年4月，任公司董事会秘书；2016年1月至今，任公司财务负责人、财务总监；2024年2月至今，任公司副总裁。

　　张中平先生直接持有本公司股票数量为40,000股，占公司总股本的0.03%。其通过公司2024年限制性股票激励计划已获授但尚未归属第二类限制性股票60,000股，并通过杭州同旺投资有限公司间接持有公司1.33%的股份。张中平先生与公司的实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

　　张中平先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。