广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：603335         证券简称：迪生力         公告编号：2026-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年3月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年3月16日 14点30分

　　召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年3月16日至2026年3月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案公司于2026年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　（二） 社会法人股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。

　　（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以公司所在地收到的邮戳为准。

　　（四）通讯地址：广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四                 广东迪生力汽配股份有限公司董秘办公室

　　联系电话：0750-5588095

　　传    真：0750-5588083

　　（五）登记时间：2026年3月12日、2026年3月13日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿费及交通费自理。

　　（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2026年2月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东迪生力汽配股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603335          证券简称：迪生力          公告编号：2026-010

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　关于广东威玛存续担保期限调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 存续担保期限调整情况概述

　　（一）存续担保基本情况及期限调整情况

　　1、存续担保的情况

　　公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十四次会议，于2025年11月12日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于转让控股子公司广东威玛股权的议案》及《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》，同意转让控股子公司广东威玛47%的股权，转让后广东威玛将不再纳入公司合并报表范围，公司对广东威玛的存续担保将被动形成对合并报表外主体的担保，同意对广东威玛存续的担保期限调整至2026年2月28日。截至目前，公司为广东威玛公司提供的担保总额为7,000万元，为广东威玛公司提供的担保余额为6,000万元，均为连带责任保证担保。

　　2、 存续担保期限调整情况

　　鉴于公司对广东威玛存续担保涉及的相关解除手续需逐笔取得债权人的审核同意，银行的内部审批程序较长，无法在预计的2026年2月28日完成。为保障广东威玛公司的经营稳定性，公司拟对广东威玛存续的担保期限调整至2026年4月30日。

　　3、 反担保情况

　　持有广东威玛47%股份的控股股东安徽朋泽锂能科技有限公司（以下简称“安徽朋泽”）为公司提供7,000万元的反担保。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2026年2月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

　　二、 被担保人及反担保人基本情况

　　（一） 被担保人基本情况

　　（二）广东威玛不存在被列为失信被执行人的情形。

　　（三）反担保人基本情况

　　反担保人名称：安徽朋泽锂能科技有限公司

　　法定代表人：代新凯

　　统一社会信用代码：91340222MA8NN368X0

　　成立时间：2022年2月9日

　　主要股东及持股比例：代新凯持股95%

　　注册地：安徽省芜湖市繁昌区繁阳镇海螺花园三区1号门面1-2

　　注册资本：5,000万人民币

　　经营范围:一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；有色金属压延加工；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；有色金属合金制造；有色金属合金销售；生产性废旧金属回收；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；石墨及碳素制品销售；高纯元素及化合物销售；固体废物治理；储能技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　安徽朋泽实际控制人代新凯先生系锂电池回收行业资深从业者，深耕行业多年，拥有丰富的行业运营管理经验与深厚的产业资源。同时，代新凯先生作为多家大中型企业的实际控制人，旗下企业布局多元、资本实力雄厚，具备充足的资金调配能力与资产支撑能力。依托实际控制人的资金实力、产业资源及综合履约能力，安徽朋泽具有履行本次反担保的能力。

　　三、 存续担保的情况

　　截至本公告日，公司为广东威玛提供的存续担保情况具体如下：

　　四、 存续担保期限调整的必要性和合理性

　　本次对广东威玛公司存续担保期限的调整，是基于其经营发展实际需求作出的审慎决策，有利于保障广东威玛公司的经营稳定及业务持续稳健发展。同时，广东威玛控股股东安徽朋泽为本次担保提供7,000万元等额反担保，有效把控了公司对外担保风险，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，符合公司整体利益和发展战略。

　　五、 独立董事意见、审计委员会意见及董事会意见

　　（一） 独立董事意见

　　公司独立董事于2026年2月27日召开第四届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》。

　　独立董事认为：

　　1、本次广东威玛存续担保期限的调整系因其债权人内部审批程序延缓，非新增对外担保，担保金额、担保方式均未扩大；

　　2、本次广东威玛存续担保期限的调整有利于保障其经营稳定及业务持续稳健发展；

　　3、本次担保期限调整事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，同时，广东威玛控股股东安徽朋泽为本次担保提供7,000万元等额反担保，有效把控了公司对外担保风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　综上，我们一致同意本次担保期限调整事项，并同意将该事项提交董事会审议。

　　（二） 审计委员会意见

　　公司审计委员会于2026年2月27日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》。

　　审计委员会认为：

　　1、本次对广东威玛存续担保期限的调整，系为维持其融资连续性的阶段性措施；

　　2、本次对广东威玛存续担保期限的调整，系因其债权人内部审批程序延缓，担保额度、担保方式均未发生实质变化；

　　3、广东威玛控股股东安徽朋泽为本次担保提供7,000万元等额反担保，本次担保期限调整风险可控，不会对公司财务稳健性造成重大不利影响。

　　审计委员会同意本次担保期限调整事项，并同意将该事项提交董事会审议。

　　（三） 董事会意见

　　公司于2026年2月27日召开第四届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

　　董事会认为：本次对广东威玛公司存续担保期限的调整，是基于其经营发展实际需求作出的审慎决策，有利于保障广东威玛公司的经营稳定及业务持续稳健发展。同时，广东威玛控股股东安徽朋泽为本次担保提供7,000万元等额反担保，有效把控了公司对外担保风险，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，符合公司整体利益和发展战略。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月28日

　　证券代码：603335          证券简称：迪生力         公告编号：2026-009

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2026年2月24日以通讯等方式发出会议通知，并于2026年2月27日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下决议：

　　1、审议通过《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于广东威玛存续担保期限调整的公告》（公告编号：2026-010）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

　　2、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东会审议，公司董事会决定于2026年3月16日召开2026年第二次临时股东会。

　　关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2026年2月28日