渤海汽车系统股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：600960        证券简称：渤海汽车     公告编号：2026-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年2月27日

　　(二) 股东会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，由董事长宋玮先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席8人，1名董事候选人列席会议。

　　2、 公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举蓝世红女士为公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次审议的议案需对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

　　律师：丁旭、郭明阳

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2026年2月28日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2026-012

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　第九届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2026年2月27日以现场结合视频的方式召开，本次会议豁免通知时限。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》；

　　根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，直接召开本次董事会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于调整部分第九届董事会专门委员会委员的议案》；

　　本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。对公司第九届董事会部分专门委员会委员的调整具体如下：

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2026年2月28日