中国有色金属建设股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：000758        证券简称：中色股份        公告编号：2026-011

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1． 本次股东会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；

　　2． 本次股东会无变更以往股东会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1． 会议召开时间：2026年2月27日下午14:30

　　2． 会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室

　　3． 会议召集人：公司第十届董事会

　　4． 会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

　　5． 现场会议主持人：公司董事长刘宇先生

　　6． 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　7． 公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　二、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1,233人，代表股份742,210,277股，占公司有表决权股份总数的37.2888%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份704,989,279股，占公司有表决权股份总数的35.4188%。

　　通过网络投票的股东1,228人，代表股份37,220,998股，占公司有表决权股份总数的1.8700%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东1,229人，代表股份37,221,098股，占公司有表决权股份总数的1.8700%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东1,228人，代表股份37,220,998股，占公司有表决权股份总数的1.8700%。

　　三、提案审议和表决情况

　　提案1.00 关于增补董事的议案

　　总表决情况：

　　同意741,231,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8682%；反对766,806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1033%；弃权211,600股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,242,692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3714%；反对766,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0601%；弃权211,600股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5685%。

　　表决结果：通过。

　　提案2.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意741,102,334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8507%；反对699,746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0943%；弃权408,197股（其中，因未投票默认弃权190,097股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0550%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,113,155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0233%；反对699,746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8800%；弃权408,197股（其中，因未投票默认弃权190,097股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0967%。

　　表决结果：通过。

　　提案3.00 关于董事薪酬方案的议案

　　总表决情况：

　　同意740,669,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8198%；反对780,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1052%；弃权556,481股（其中，因未投票默认弃权201,421股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0750%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,884,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4078%；反对780,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0972%；弃权556,481股（其中，因未投票默认弃权201,421股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4951%。

　　股东马引代先生与本项提案利益相关，对本项提案予以回避表决，持有203,300股未计入本项提案有效表决权股份总数。

　　表决结果：通过。

　　提案4.00 关于控股子公司向控股股东全资子公司申请借款暨关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意36,315,633股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7462%；反对754,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0110%；弃权466,481股（其中，因未投票默认弃权199,721股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2427%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,999,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7186%；反对754,884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0281%；弃权466,481股（其中，因未投票默认弃权199,721股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2533%。

　　关联股东中国有色矿业集团有限公司、马引代先生对本项提案予以回避表决，上述关联股东合计持有704,673,279股未计入本项提案有效表决权股份总数。

　　表决结果：通过。

　　提案5.00 关于与有色矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意34,196,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.0998%；反对2,881,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.6758%；弃权459,597股（其中，因未投票默认弃权218,097股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2244%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意33,880,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0243%；反对2,881,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7410%；弃权459,597股（其中，因未投票默认弃权218,097股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2348%。

　　关联股东中国有色矿业集团有限公司、马引代先生对本项提案予以回避表决，上述关联股东合计持有704,673,279股未计入本项提案有效表决权股份总数。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1． 律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所

　　2． 律师姓名：李祥、李槊

　　3． 结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1． 2026年第二次临时股东会决议；

　　2． 上海市方达（北京）律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2026年2月28日